董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，兼任高管的董事不得超总数1/2，外部董事应占多数[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知全体董事[10] - 特定人员提议时，董事长10日内签发临时董事会会议通知，会议召开10日前通知，紧急情况可口头通知[10] 提案审议 - 董事会会议提案需经专业委员会审议且有明确审议意见，会前十五天汇总报董事长[13] 决议规则 - 董事会会议1/2以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，部分情况须三分之二以上表决同意[15] - 对外提供担保须到会董事三分之二以上表决同意[16] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[16] 专业委员会 - 董事会下设发展战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核等专业委员会，成员全为董事[5] - 发展战略与ESG委员会研究公司发展战略和投资项目、批准ESG管理方针等[6][7] - 提名委员会拟定董事和高管选择标准和程序、遴选审核人选等[7] - 审计委员会审议聘任或解聘财务负责人、对外部审计机构聘用及费用提建议等[7][8] - 薪酬与考核委员会制定审查董事和高管薪酬政策与方案、进行考核等[8] 董事履职 - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，董事会应建议撤换[18] - 独立董事连续两次未出席会议，董事会应提请撤换[18] 会议主持 - 董事长不主持由副董事长主持，副董事长不能主持由半数以上董事推举一名董事主持[18] 会议记录与披露 - 董事会会议记录应包含会议日期、地点等内容[21] - 董事会须严格执行信息披露规定，披露会议所议事项或决议[22] 议事规则 - 议事规则修改经董事会表决通过后，股东会以特别决议批准[26] - 议事规则作为《公司章程》附件，由股东会通过后生效，董事会负责解释[26]

公司基本信息 - 公司于1998年6月17日获批首次发行5000万人民币普通股，11月26日在深交所上市[7] - 公司注册资本为955,770,136元[8] - 公司设立时发行股份总数为20,000万股，面额股每股1元[14] - 公司股份总数为955,770,136股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[18][19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让，持股不超1000股可一次全转[19] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销等情形除外[19] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[42][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[77] - 董事会成员中独立董事应占1/3以上，且至少包括1名会计专业人士[77] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[81] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[114] - 如无重大投资计划或支出，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[116] - 公司年度盈利但不提出现金利润分配预案或近三年现金分配低于年均可分配利润30%，应披露原因及资金留存用途，独立董事发表意见[119] 其他规定 - 公司设总法律顾问1名，由董事会聘任[129] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸及巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体和网站[134] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[136]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[8] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[7] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 会议时间与登记规则 - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[25] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[27] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29] 股份表决权规则 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[25] 董事选举规则 - 董事名单以提案方式提请股东会表决，选举董事实行累积投票制[25] 计票与监票规则 - 股东会对提案表决前，推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[27] 决议公告与记录规则 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数比例等内容[28] - 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责[29] - 股东会会议记录需永久保存[30] 后续事项规则 - 董事会秘书会后需向监管部门上报会议材料并办公告事务[30] - 新任董事就任时间为股东会决议通过日[31] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或转增股本方案[31] 决议撤销规则 - 股东会决议内容违法无效，股东可在60日内请求撤销瑕疵决议[32] 信息公布规则 - 公告等信息需在符合条件媒体和交易所网站公布[34] 议事规则规则 - 议事规则修改由董事会提案，股东会特别决议批准[35] - 三种情形下公司应修改议事规则[35] - 议事规则作为公司章程附件，股东会通过后生效，董事会解释[35] - 议事规则与法规冲突时以法规为准[35]

外部董事要求 - 每年出席董事会现场会议不少于4次，参与内部经营会议不少于2次[6] - 每年现场工作时间不少于15日，形成调研报告不少于2份，提意见推动决策议案不少于2项[6] 董事会会议规定 - 应有2/3以上董事出席方可举行的严格按规定执行，除此以外应有过半数董事出席方可举行[11]

提名委员会组成 - 至少由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[5] 独立董事比选 - 人选原则上按不低于应选人数1:3的比例进行比选[12] 会议规则 - 会议通知及材料至少于会前3日通知全体委员，经同意可免[12] - 会议由全体委员过半数出席方可举行，决议由出席委员过半数通过有效[15] 其他 - 办事机构保管会议文件资料至少保存十年[20] - 高级管理人员包括总经理、副总经理等[18] - 细则自董事会审议通过之日起实施，解释权和修订权属董事会[18]

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事不少于2人[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会任命[6] 审计委员会职责 - 每年向董事会提交外部审计机构履职及自身监督职责情况报告[9] - 每季度听取内部审计工作及问题整改汇报[11] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和资金往来并出报告[11] 股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议10日内书面反馈[18] - 董事会同意后5日内发通知[18] 诉讼请求 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会对违规董高人员诉讼[19] - 股东可请求董事会对违规审计委员会成员诉讼[19] 会议规定 - 每季度至少开一次会[22] - 办事机构提前3日送资料，全体委员同意可免[24] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议经全体委员过半数通过[21] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意再提交董事会[22] - 现场会议制作记录，出席委员签字确认[25] 其他 - 会议资料等档案至少保存十年[26] - 财务部门定期如实提供资料并报告业务情况[28] - 工作经费列入公司预算，履职费用公司承担[29] - 细则自董事会审议通过之日起实施[31]

股份与资本变动 - 公司2025年同意回购注销7名激励对象197,553股限制性股票[2] - 回购注销后总股本由955,967,689股减至955,770,136股[3] - 回购注销后注册资本由955,967,689.00元减至955,770,136.00元[3] 债权申报 - 债权人2025年11月12日起45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报需持相关证明文件，可现场、邮寄或邮件申报[4][5] - 申报地点为武汉公司财务计划部，时间为工作日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[5]

公司治理 - 2025年11月11日召开九届十次董事会，选举刘强为副董事长[1] - 对九届董事会专门委员会进行调整[2] 人员信息 - 刘强1977年生，2025年9月起任总经理[6] - 刘强持有170,000股限制性股票，56,100股已解除限售[6] - 刘强持股占总股本0.0178%[6]

股东大会信息 - 公司2025年10月23日公告召开2025年第二次临时股东大会[6] - 本次股东大会于2025年11月11日下午14:30召开[7] - 深交所交易系统投票时间为当日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为当日上午9:15到下午15:00[12] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东416人，代表股份464614309股，占总股份48.6015％[10] - 出席现场投票股东3人，代表股份456774600股，占总股份47.7814％[10] - 通过网络投票股东413人，代表股份7839709股，占总股份0.8201％[15] 议案表决结果 - 《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》同意462504049股，占比99.5458%[17] - 《关于免去独立董事及其董事会专门委员会委员职务的议案》同意464122949股，占比99.8942%[18] - 《关于补选第九届董事会独立董事的议案》同意464120849股，占比99.8938%[19] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案（九届董事会第六次会议议案）》同意464224949股，占比99.9162%[20] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案（九届董事会第九次会议议案）》同意464233649股，占比99.9181%[21] - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》同意458759182股，占比98.7398%[23] 其他情况 - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果符合规定[24] - 法律意见书由湖北瑞通天元律师事务所于2025年11月11日出具[25]

股东参会情况 - 出席会议股东及代表表决权股份464,614,309股，占比48.6015%[5] - 现场会议股东代表表决权股份456,774,600股，占比47.7814％[5] - 网络投票股东代表表决权股份7,839,709股，占比0.8201%[5] - 中小股东代表表决权股份7,858,009股，占比0.8220%[5] 议案表决情况 - 议案1总表决同意462,504,049股，占比99.5458%[6] - 议案2总表决同意464,122,949股，占比99.8942%[8] - 议案3总表决同意464,120,849股，占比99.8938%[9] - 议案4总表决同意464,224,949股，占比99.9162%[11] - 议案5总表决同意464,233,649股，占比99.9181%[11] - 议案6总表决同意458,759,182股，占比98.7398%[13]