委员会组成 - 战略与可持续发展委员会至少三名董事组成，至少一名独立董事且为单数[4] - 委员由董事长、三分之一以上董事会成员提名，经董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知并提供资料[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 表决与记录 - 表决方式为举手表决或投票表决，全体委员一致同意可通讯表决[13] - 会议记录由董事会秘书保存，保存时间为十年[13] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，修改时亦同[17] - 规则由董事会负责解释[18]

第一章 总则 中红普林医疗用品股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司章程等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资 与福利、保险、广告等期间费用；为控股股东、实际控制人及其他关联方以有偿或 无偿的方式，直接或间接地拆借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况 下，提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金；与控股股东、实际控 制人及其他关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第 ...

信息申报 - 董事、高级管理人员等应在任职通过后2个交易日内委托公司申报个人及亲属身份信息[5] 股份权益与变动 - 董事和高级管理人员所持本公司股份在锁定期间收益权等权益不受影响[6] - 董事和高级管理人员股份变动应在事实发生之日起2个交易日内公告[7] 违规处理 - 董事和高级管理人员违规6个月内买卖股票，公司董事会应收回所得收益并披露[8] - 董事或高级管理人员在禁止买卖期间买卖公司股票，视情节处分并追究责任[20] - 董事或高级管理人员违规买卖股票，董事会收回所得收益并披露[20] - 给公司造成重大影响或损失，可要求承担民事赔偿责任[21] - 触犯法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[21] 股份转让限制 - 每年第一个交易日，以董事和高级管理人员上年最后一个交易日股份为基数按25%计算本年度可转让股份法定额度[12] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[12] - 董事和高级管理人员离任后6个月内股份全部锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[12] - 董事和高级管理人员任期内和届满后6个月内每年转让股份不超总数25%，持股不超1000股可一次全转让[13] - 公司股票上市交易之日起1年内及董事和高级管理人员离职后半年内股份不得转让[14] 买卖时间限制 - 董事等人员在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票，季度报告等公告前5日内不得买卖[15] 其他规定 - 持有公司股份5%以上的股东买卖股票参照本制度第十二条规定执行[18] - 制度规定与其他规定不一致时，以国家法律法规等为准[23] - 制度经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[24] - 制度由董事会负责解释[25] 买卖通知 - 董事、高级管理人员等买卖本公司股票及其衍生品种前2个交易日书面通知董事会秘书[11]

审计组织架构 - 公司董事会下设审计委员会监督领导内部审计工作[4] - 设立内控审计本部对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] 工作汇报与计划 - 内控审计本部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度报告[11][20] - 每年至少提交一次内部审计报告和内部控制评价报告[12][14] 审计检查与评价 - 审计委员会督导至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[12] - 以业务环节为基础开展审计并评价内部控制[13] - 审查和评价范围包括财务报告和信息披露相关内容[15] 报告流程与处理 - 出具审计报告征求反馈意见，有异议可修改[22] - 可实施后续审计检查纠正措施及效果[22] 违规处理与制度生效 - 对违规人员给予行政、经济处罚或提请处理[27] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[30]

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会薪酬考核与提名委员会议事规则 第一章 总则 1 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下 列事项向董事会提出建议： 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司薪酬考核与提名管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程等有 关规定，公司特设立董事会薪酬考核与提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬考核与提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司董事、高级管理人员的薪酬考核与提名工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬考核与提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬考核与提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一 以上董事会成员提名，经董事会选举产生。 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司章程的规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关规定设立的专门工作机构，负责 公司审计相关工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且为不在公司担任高级管理人员的 董事。其中独立董事两名，至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事会成员提名，经董事会 选举产生。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步规范中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）运 作，明确独立董事在年报编制工作中的职责，提高年报信息披露的质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，会同公司审计委员会，按照 有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行职责，勤勉尽责地开展 工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司管理层应向独立董事汇报公司当年度的生产经营情况和投、融资 活动等重大事项的进展情况、当年度的财务状况和经营成果情况等，必要时安排独 立董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、行政法规、部 门规章及证券交易所业务规则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益不 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司行为，明确董事会秘书职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务 规则，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 除董事会秘书外的其他董事、高级管理人员和其他人员，非经董事会的书面 授权并遵守深圳证券交易所的有关规定，不得对外发布任何公司未公开重大信息。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员， 期限尚未届满； （四） ...

第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 中红普林医疗用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规和公 司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露应当坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则。信息披 露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司董事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露 ...