信息披露制度 - 规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保合规披露义务[2] - 明确可暂缓、豁免披露信息的定义[3][4] 审批流程 - 申请暂缓、豁免披露需填写审批表，经审核和签字确认[8] 后续要求 - 完成内部程序后登记、签字、归档，保存不少于十年[8] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] - 违规将受中国证监会依法处理[11] 生效时间 - 制度自董事会批准之日起生效实施[13]

总经理职责 - 由董事会聘任，主持日常经营管理，对董事会负责[2] - 需向董事会报告对外投资等事项[12] 办公会议 - 至少每月召开一次，提前一天通知[8] - 议题汇总报告总经理并会前通报[9] - 形成决议个人需服从执行[9] 细则规定 - 解释权属董事会，修订更改由其决定[15] - 经董事会审议批准后生效[15]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度，加强与投资者沟通[2] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] - 董事会秘书为负责人，董事会办公室负责日常事务[7] 工作内容与人员要求 - 工作包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[8] - 工作人员需具备品行、专业知识等素质和技能[10] 档案与沟通 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[11] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等[12] 信息披露与股东会 - 及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[15] - 为股东参加股东会提供便利，股东会提供网络投票方式[15] 活动与说明会 - 定期报告披露前三十日内尽量避免投资者关系活动[19] - 召开投资者说明会应采取便于参与的方式，提前公告[22] 调研与平台 - 接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[25] - 指派专人查看上证e互动平台投资者咨询并回复[33] 制度相关 - 制度经公司董事会审议通过后生效实施[38] - 由公司董事会负责解释[39] 其他 - 公司为浙江中力机械股份有限公司[40] - 时间为2025年10月[40]

员工借款政策 - 免息借款总额度不超1000万元，单年度不超400万元[4] - 购房借款每人最高30万元，期限最长3年[4] - 申请员工须连续服务满二年的责任层以上[6] 借款审批与还款 - 10万元以下分、子公司总经理审批，以上报董事会[8] - 按月等额本金还款，可提前还款无违约金[11] 风险管控 - 财务部评估风险敞口并计提坏账准备[17]

交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[5] 审议事项 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[7] 关联交易报告 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时报告[9] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[9] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁需及时披露[9] 会计政策关注 - 会计政策等变更对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值10%以上且超100万元需关注[10] 重大信息报告义务人 - 重大信息报告义务人包括公司董事、高管等相关人员及持有公司5%以上股份的股东[16] 报告流程 - 董事、高管获悉重大信息应第一时间报告董事长并知会董事会秘书[17] - 各部门及控股子公司负责人应第一时间向董事会秘书报告[17] - 特定人员或组织拟买卖公司股份应最迟二个工作日前书面通知董事会秘书或董事会办公室[17] - 特定人员或组织买卖公司股份当天通知董事会秘书，次一交易日书面报告公司并向交易所申报、公告[18] 责任规定 - 各义务人应及时、准确、完整上报重大信息，内幕信息知情人在披露前应保密[20] - 公司各部门等负责人及信息披露联络人对报告信息义务承担连带责任[20] - 董事会秘书为公司重大信息报告制度的直接责任人[22] 违规处罚 - 董事及高管失职致信息披露违规，公司可给予处罚并要求赔偿[22] - 各部门、子公司未及时报告等，董事会秘书可建议追究相关责任人法律责任[22] 制度生效 - 本制度自公司董事会通过之日起生效实施，修改时亦同[24]

董事高管信息申报 - 任职、信息变化、离任等情况需在二个交易日内申报个人及相关账户所有人身份信息[5] 股份变动与减持 - 股份变动应在事实发生之日起二个交易日内公告，含变动前后持股数量[5] - 计划集中竞价减持应在首次卖出的15个交易日前报告并披露计划，减持时间区间不超3个月[8][9] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内董事、高管股份不得转让[11] - 离职后半年内股份不得转让[11] - 任期内和任期届满后6个月内，每年减持股份不得超所持总数的25%[11] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[12] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内董事、高管不得买卖股票[14] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内董事、高管不得买卖股票[14] 违规处理 - 股东有权要求董事会在三十日内处理董事、高管短线交易违规并收回收益[8] - 公司可追究违规董事和高管责任，方式包括处分、要求赔偿、移送司法[16] - 公司需完整记录违规行为及处理情况，按规定报告或披露[16] - 中国证监会和上交所将对违规主体给予纪律处分或采取自律监管措施[16] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效实施[19] - 制度由董事会负责解释和修订[19] - 制度未尽事宜依相关法律、法规、文件和章程执行[18] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[18] 公司信息 - 公司为浙江中力机械股份有限公司[20] - 时间为2025年10月[20]

关联交易 - 2025年10月29日各会议审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案[1][2] - 本次议案无需提交股东会审议[3] - 向关联方采购增加后预计金额5650万元，上年度2355.49万元[4] - 向关联方销售增加后预计金额51212万元，上年度44454.93万元[4] - 其他关联交易增加后预计金额365万元，上年度307.34万元[4] - 各项关联交易合计增加后预计金额57227万元，上年度47117.76万元[4] - 关联交易价格遵循公允原则并结合市场协商确定[21] - 保荐机构对增加2025年度预计日常关联交易无异议[23][24] 参股及控股公司 - 睿芯行公司持股7.7319%，何金辉任董事[6] - 科钛机器人公司持股16.875%，何金辉任董事[7] - 林德叉车注册资本100500万元，持公司3.96%股份[12][14] - GTM是子公司EPK持股49%的参股公司[15] - 杭州中力是控股股东全资子公司，注册资本1241.59664万元[16] 参股公司业绩 - 成都睿芯行科2025年9月末总资产2490.24万元，1 - 8月净利润 -893.24万元[18] - 浙江科钛机器人2025年9月末总资产7627.48万元，1 - 9月净利润 -294.76万元[18] - 深圳市有光图像科技2025年9月末总资产903.43万元，1 - 9月净利润14.29万元[18] - 杭州旭力智能科技2025年9月末总资产329.04万元，1 - 9月净利润 -0.26万元[19] - 杭州中力机械设备2025年9月末总资产7627.48万元，1 - 9月净利润 -294.76万元[19]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] 任期规定 - 委员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 补选要求 - 因独立董事问题比例不符规定，60日内完成补选[6] 职责范围 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[8] 会议安排 - 每会计年度至少开一次定期会议，上年度结束后四月内召开[11] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[12] 会议举行条件 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 决议通过条件 - 全体委员过半数通过方有效[32] 记录保存 - 会议记录和决议保存期不少于十年[20][19] 回避规则 - 评价董事或讨论其报酬时该董事应回避[24] 人员定义 - 议事规则中高管含总经理等[29] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释[29]

董事会秘书规定 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 六种情形人士不得担任董事会秘书[5] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、股权管理等事务[11][12] - 担任投资者关系管理负责人[13] 其他 - 关键数据为5[19]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[12] - 独立董事候选人最近36个月内不得受相关处罚或谴责批评[14] - 以会计专业人士身份提名需满足特定资格经验[16] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[17] 独立董事任期与履职 - 独立董事连任时间不得超过6年[20] - 任期届满前被解除职务等情况，公司应60日内完成补选[20] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[21] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] - 在董事会专门委员会中应依规定履行职责[27] - 每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日[31] 委员会会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[28] - 公司应不迟于规定期限提供董事会会议资料，专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供相关资料和信息，会议资料至少保存十年[37] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[28] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序等，并向董事会提建议[29] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等，并向董事会提建议[30] 其他规定 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持，保障其知情权[37] - 独立董事聘请专业机构等行使职权的费用由公司承担[44] - 制度未尽事宜依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行[41] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[41] - 制度自股东会审议通过之日起生效并实施[42] - 制度由董事会负责解释[43] - 浙江中力机械股份有限公司标注时间为2025年10月[44]