证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-035 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，拟调整经营范围，对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记事宜。《公 司章程》修订的具体情况公告如下： 修订前 修订后 "三来一补"业务和技术服务；设备检修与维护。（以 油天然气技术开发、技术服务、技术推广，石油 天然 上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为 气钻采专用工具、设备、材料的研发、制造、销 售。 准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关 （以上经营范 ...

活动基本信息 - 活动类别为湖北辖区上市公司 2025 年投资者集体接待日活动 [2] - 时间为 2025 年 6 月 12 日下午 14:30 - 16:50 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参加 [2] - 上市公司接待人员为董事兼副总经理段晓婷女士和董事会秘书兼财务负责人刘志波先生 [2] 业务订单情况 - 公司在 TOPCon、XBC 等激光技术上有全新激光技术覆盖及订单实现 [2] - 公司主要采取“以销定产”模式，生产经营正常，订单合同正常履行 [3] 业绩情况 - 2025 年一季度公司实现营业收入 5.61 亿元，同比增长 24.55%；归属于上市公司股东的净利润 1.63 亿元，同比增长 20.76% [3] 公司举措与回应 - 对于重组并购建议未明确回应 [2] - 对于舆情管理建议仅表示感谢关注 [2] - 对于订单取消、工厂停工等负面消息，称公司生产经营正常 [3] - 为增强投资者信心，建立市值管理长效机制，采取提升经营质量、股权激励、现金分红、股份回购、增强信息披露质量和透明度、强化投资者沟通等举措；自 2019 年上市每年现金分红，累计 5.07 亿元，2024 年权益分派派发现金 1.06 亿元，2024 年回购公司股份 1,062,460 股，成交总金额 50,034,572.20 元 [3]

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 会议基本情况 - 现场会议时间定于2025年6月25日下午14:30 [1] - 网络投票时间分为两部分：深圳证券交易所交易系统投票时间为6月25日上午9:15-11:30和13:00-15:00；互联网投票系统时间为6月25日9:15-15:00 [1] - 会议地点设在广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号公司会议室 [1] 参会方式与资格 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，且以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年6月18日，登记在册的股东均有权出席并表决 [2] - 无法现场参会的股东可书面委托他人代理或通过网络投票 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 [2] - 该提案已通过第七届董事会第六次会议审议 [2] 会议登记事项 - 登记方式包括现场、信函或传真，需在2025年6月24日17:00前完成 [3] - 法人股东登记需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料；个人股东需出示身份证及股东账户卡 [3] - 授权委托书需经公证，并与投票代理委托书一并提交 [3] 网络投票操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票 [4] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权）；累积投票提案需填报具体票数 [4][6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [6] 其他信息 - 会议联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚 [3] - 联系方式包括电话0757-86695590、传真0757-86695642及邮箱zjb@cnlight.com [3] - 备查文件为《第七届董事会第六次会议决议》 [4]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为6.72元，较上周上涨0.45% [1] - 本周最高价6.97元（6月4日），最低价6.63元（6月3日） [1] - 当前总市值51.84亿元，在照明设备板块市值排名5/12，两市A股排名2829/5148 [1] 董事会决议 - 通过增加经营范围议案，需提交6月23日股东大会审议 [2][3] - 批准向控股子公司明之辉提供不超过5000万元委托贷款，期限一年，利率参照银行基准 [2][3] - 同意为明之辉不超过8000万元银行综合授信提供连带责任担保，需股东大会审议 [2][3] - 确定2025年第二次临时股东大会于6月23日召开 [2][3] 监事会决议 - 三项议案表决结果与董事会决议内容完全一致 [3] 股东大会安排 - 6月23日15:00在深圳总部召开，采用现场+网络投票方式 [3] - 股权登记日为6月17日，登记时间6月18日8:30-16:30 [3] - 审议事项包括增加经营范围（需三分之二表决权通过）和子公司担保议案 [3] 子公司担保详情 - 明之辉注册资本5118万元，公司持股51% [4] - 截至2024年底总资产3.79亿元，负债3.95亿元，净资产-1647.57万元 [4] - 2024年营收8229.42万元，净利润-3.93亿元 [4] - 本次担保后公司对子公司担保总额1.41亿元，占最近审计净资产5.34% [4] 经营范围变更 - 新增咨询策划、智能控制系统集成、劳保用品生产销售等业务 [6] - 修订公司章程第十四条，增加半导体照明器件制造销售及技术服务类内容 [6] 资金支持措施 - 5000万元委托贷款将用于补充明之辉营运资金 [6] - 8000万元授信担保按持股比例提供，担保期限依具体协议确定 [4][6]

一、公司印章管理与合同签署 公司印章管理与合同签署是企业法律风险防控的 "生命线"。在商事活动中，公司印章被视为法人意志的物理载体，合同则是权利义务的 书面凝结，二者共同构成企业对外交往的核心法律纽带，其管理不善可能引发重大法律风险。 1.印章刻制的合规性风险。 根据《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》，企业印章需在公安机关指定单位刻制，并完成备案。实践 中，未备案的印章可能发生被法院认定为无效的法律风险，例如某公司因使用私刻印章签订合同，被法院以 "印章未备案且无证据证明公 司认可" 为由判决合同不成立。公司经营过程中应建立印章刻制审批流程，并留存印模备案。禁止部门擅自刻制业务专用章，确需刻制时 需经总经理审批并明确使用范围。 2.印章保管的失控风险。 公司印章主要分为五种:(1)公章，用于公司对外事务的处理，工商、税务、银行等外部事务处理事需要加盖。(2)财务专用章，用于公司票 据的出具，出具文票时需要加盖通常称为银行大印鉴。(3)合同专用章，顾名思义，通常在公司签订合同时需要加盖。(4)法定代表人章， 用于特定的用途，公司出其票据时也要加盖此印章，通常称为银行小印鉴。(5)发票 ...

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月30日在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十一次会议 [1] - 会议通知已于2025年5月27日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长肖昭理先生主持，应出席董事7人，实际出席7人（现场3人，通讯4人），全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于变更经营范围及注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] - 公司拟在经营范围中增加"检验检测服务"以满足日常经营和业务发展需求 [1] - 因可转债转股事项，截至2025年5月29日，公司总股本由400,865,155股增至401,317,665股，注册资本相应由400,865,155元变更为401,317,665元 [1] - 修订《公司章程》相关条款，并授权董事会指定人员办理工商登记及备案事宜 [1] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 [2] 股东大会安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 股东大会定于2025年6月16日14:30在易瑞生物产业园会议室召开，采用现场与网络投票相结合方式 [2] - 股东大会通知及议案详情已披露于巨潮资讯网 [2]

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-024 新疆天顺供应链股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次临时会议于 2025 年 5 月 28 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 的《独立董事工作制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 公司拟在原有经营范围基础上增加：建设工程施工。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，结合公司实际情况，公司将修订公司章程相关条款，调整、完善公司治理相 关制度的规定，将" ...

合众资产营收及净利呈现"倒V"发展。 从合众资产临时负责人历经三度更迭和徐永伟两度受命，以及这次总经理终于尘埃落定这一主线中，我们也不难发现徐永伟在合众资产的任职经历较为起 伏，这背后或许能反映出合众资产董事会内部对于总经理人选存在一定分歧，但该职务最终花落徐永伟，也进一步彰显了董事会对徐永伟在出任临时负责 人这段时间里给公司带来效益的高度认可。 文/每日财报 栗佳 近日，作为合众人寿直接控股的旗下资产管理公司合众资产，在其官网"重大事项"一栏中披露了一则高管人事任命公告。公告信息显示，经合众资产第四 届董事会第十九次会议决议，于2025年5月14日任命徐永伟担任合众资产总经理。 此前徐永伟曾两度以临时负责人头衔参与合众资产日常管理工作，直至如今职务进阶顺利成为合众资产第六任总经理，这位在保险行业展业多年的金融女 将已经在合众资产任职超一年半时间。 此番上任，对于如今已经56岁的徐永伟而言，身上的重担不可谓不大，不仅需要应对合众资产业绩下行所带来的挑战，而且更要面对的严峻现实是，备受 市场关注的母公司合众人寿已经连续三个季度未对外公开披露偿付能力报告，以及连续两年未公告年报。此外，合众人寿更是主动终止公司主体 ...

股东减持 - 股东车璐计划减持不超过公司3%的股权，目前持有16.53%股权，为公司第二大股东 [1][2] - 以5月26日收盘价91.55元/股计算，顶格减持可套现3.86亿元 [2][5] - 这是车璐第四次筹划减持，此前已累计套现近8亿元 [4][6][8][9] 公司历史与股权变更 - 公司前身为山鼎设计，主营建筑设计，2015年12月登陆A股市场 [6] - 2019年易主给易定宏、伍景玉夫妇，更名为华图山鼎，车璐套现1.82亿元 [2][6] - 2021年大股东要约收购，车璐直接间接套现逾6亿元 [3][8] 经营业绩 - 2019年至2023年公司经营业绩欠佳，2023年亏损0.92亿元 [11] - 2024年一季度盈利1.21亿元，创历史新高，同比增长67.38% [3][11] - 2024年一季度营业收入8.27亿元，同比增长18.91% [11] 业务转型 - 2019年易主后通过无形资产授权与业务转移完成业务转型 [10] - 成立全资子公司华图教育科技，开展成人非学历职业培训业务 [10] - 目前公司主营非学历培训及建筑设计，非学历培训业务是核心 [3][10] 市场环境 - 今年以来校外教育培训市场回暖，带动公司业绩增长 [3][11] - 2024年一季度经营现金流净额1.43亿元，同比下降57.60% [11]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月4日，地点为山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室 [6] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间覆盖交易时段（9:15-15:00） [6] - 参会资格：截至2025年5月28日登记在册的股东及代理人，需携带证券账户卡、身份证明等文件签到 [2][6] 会议议程 - 主要流程包括签到、宣布会议规则、审议议案、股东发言（限时5分钟）、投票表决（记名方式）、计票监票（由股东代表、监事及律师参与）及结果宣布 [4][5][6][7] - 议案表决采用"一票一权"原则，未填写或无效票视为弃权 [4] 经营范围变更 - **变更内容**：在许可项目中新增"供电业务"，其余一般项目与许可项目维持不变 [8][9] - **公司章程修订**：同步更新《公司章程》第十四条经营范围条款，明确新增业务需经相关部门批准 [9][10] - **授权事项**：董事会获授权办理工商变更登记手续 [10] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权、质询权及表决权，但需遵守议程安排，不得干扰会议秩序 [3][5] - 关联股东需回避计票监票环节，表决结果由律师及股东代表共同确认 [5] - 会议禁止录音录像，费用自理，不提供礼品或住宿安排 [5][6]