监事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 采用通讯方式举行 实际出席监事3名 符合法定程序[1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规则 专户存储且未出现违规使用或改变用途的情形[1] - 专项报告已同步披露于上海证券交易所网站[2] 半年度报告审议结果 - 2025年半年度报告全面反映公司经营与财务状况 未发现信息泄露行为[3] - 报告及摘要已同步披露于上海证券交易所网站[3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会承接 同步修订公司章程及相关内部管理制度[3][4] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及科创板监管规则 旨在完善公司治理结构[3] - 监事会议事规则随章程修订废止 变更事项获全体监事一致通过[3][4]

上市公司章程指引修订草案核心内容 - 完善公司章程制定目的，新增维护职工合法权益 [2] - 明确法定代表人范围、职权及更换时限，要求章程载明产生和变更办法 [2] - 衔接新《公司法》关于无面额股的规定，完善面额股每股金额表述 [2] 股东与股东会制度修订 - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责和义务 [3] - 要求存在类别股的公司载明类别股权利义务及中小股东保护措施 [3] - 降低临时提案权股东持股比例，优化股东会召开方式及表决程序 [3] 董事与董事会制度修订 - 新增董事会专门委员会规定，明确审计委员会行使监事会职权 [4] - 要求章程明确独立董事定位、独立性、任职条件及专门会议制度 [4] - 新增董事任职资格、职工董事设置及高管职务侵权责任条款 [4] 财务与资本管理修订 - 明确可使用资本公积金弥补公司亏损 [4] - 规定公司为他人取得股份提供财务资助不得超过已发行股本10% [6] - 优先股发行限制：不得超过普通股总数50%且筹资金额不超净资产50% [6] 股份回购与转让规定 - 扩大股份回购情形，新增"维护公司价值及股东权益"条款 [7] - 明确不同回购情形的处置时限，合计持有股份不得超过10% [7] - 加强股份转让限制，明确董监高持股变动申报要求 [8] 股东权利与义务调整 - 降低股东提案权门槛至1%持股比例 [9] - 新增股东查阅公司会计账簿、会计凭证权利 [9] - 明确控股股东质押股份应维持公司控制权和经营稳定 [10]