股东大会决议概况 - 公司于2025年11月17日召开2025年第五次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共133人，代表有表决权股份79,414,969股，占公司有表决权股份总数的37.8640% [2] - 会议审议的所有议案均获通过，无否决议案 [2] - 本次会议由董事周志先生主持，公司9名在任董事中有8人出席，3名在任监事全部出席 [3][4] 公司治理结构重大调整 - 议案一“关于取消监事会并修订《公司章程》的议案”以99.9554%的同意票获得通过，此为特别决议议案，需经出席股东大会股东所持有效表决权数量的三分之二以上通过 [4][6] - 在5%以下股东的表决中，该议案同意票比例为87.1179% [6] - 公司制定及修订了共七项治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，所有议案同意票比例均超过99.95% [4][5] 新项目进展与战略意义 - 公司全资子公司赣州松辉的年产10,000吨三氟化硼气体及20,000吨三氟化硼络合物项目已取得试生产批复，具备试生产条件 [9] - 三氟化硼产品应用领域广泛，包括医药、半导体（电子特气）、核电防辐射、锂电池、固态电池添加剂及高端芯片蚀刻 [9] - 三氟化硼是硼10同位素的原材料，高丰度硼10同位素主要用于核反应堆控制剂和快堆控制棒、核废料处理等 [9] 产业链协同与成本优势 - 新项目可实现产业链资源综合利用，其主要原材料氟硼酸钾由公司另一全资子公司松岩新能源提供 [10] - 生产过程中产生的硫酸氢钾与硫酸的混合物可返回松岩新能源作为生产氟硼酸钾的原料，从而降低生产成本，发挥产业协同优势 [10] - 该项目的建成有利于丰富公司产品结构，增加新的利润增长点，提高公司核心竞争力 [10]

公司项目进展 - 公司全资子公司赣州松辉建设的年产1万吨三氟化硼气体及2万吨三氟化硼络合物项目已完成主体工程建设及设备安装、调试工作 [1] - 项目试生产方案及装置试生产条件已经专家评审通过并取得试生产批复，目前已具备试生产条件 [1] 产品应用与市场 - 三氟化硼主要应用于医药、半导体（电子特气）、核电防辐射、锂电池、固态电池添加剂的生产及高端芯片蚀刻等领域 [1] - 三氟化硼是硼10同位素的原材料，高丰度的硼10同位素主要用于核反应堆控制剂和快堆控制棒、核废料处理等 [1] 项目战略意义与协同效应 - 三氟化硼项目的建成有利于丰富公司产品结构，增加新的利润增长点，实现产业链资源综合利用，提高公司的核心竞争力 [1] - 三氟化硼主要原材料氟硼酸钾由全资子公司松岩新能源提供，而生产过程中产生的硫酸氢钾与硫酸的混合物无需处理，可返回松岩新能源作为生产氟硼酸钾的原料 [1] - 上述循环实现了产业链资源综合利用，降低生产成本，有利于发挥产业协同优势 [1]