董事会决议公告 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年8月7日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长赵涛主持[1] - 会议审议通过三项议案，均获全票通过[4][7][10] 独家供应协议 - 控股子公司泸州步长拟与菲律宾公司GOODFELLOW签署《独家供应协议》，授权其作为菲律宾区域独家代理商，负责注射用Efparepoetin alfa的注册、临床试验、推广及销售[2][17] - 标的产品为治疗用生物制品I类新药，适用于慢性肾脏病引起的贫血，目前国内尚无同类品种上市，累计研发投入约4.99亿元[20][21][22] - 协议有效期5年，可延长5年，GOODFELLOW需承担目标区域内注册及临床费用，泸州步长负责提供技术支持及GMP文件[25][26][29] 股权转让事项 - 公司拟以0元转让控股子公司步长财淦2%股权给何涛，同时放弃其他股东转让合计5%股权的优先受让权，转让后公司持股比例降至90%[5][35][37] - 步长财淦成立于2025年2月，注册资本100万元，截至2025年6月30日尚未开展实际经营活动[41] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，不会导致合并报表范围变化[35][36] 子公司变更事项 - 控股子公司步长财淦拟将注册地址从山东济南迁至广东珠海，名称变更为"步长青松大健康"或"步长森林大健康"[12] - 变更系经营管理需要，不会对公司产生不利影响，已授权管理层办理相关手续[12][13][14]