续聘会计师事务所 - 立信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名 [1] - 项目合伙人近三年因执业行为曾受到行政监管措施1次，签字注册会计师和质量控制复核人无不良记录 [2] - 2024年度审计费用为135万元（财务报表审计115万元，内部控制审计20万元），定价原则未发生变化 [6] - 审计委员会认为立信具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘 [6] - 董事会以9票同意、0票弃权、0票反对通过续聘议案 [7] - 监事会认为立信遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘 [8] - 续聘事项尚需提交股东大会审议通过 [9] 理财产品投资计划 - 2025年计划购买理财产品单笔或累计不超过20亿元，额度可循环使用 [14][16] - 投资种类包括银行、券商、信托等金融机构发行的低风险理财产品 [14][18] - 资金来源为公司闲置自有资金 [17] - 投资期限自股东大会通过之日起12个月 [19] - 董事会已审议通过议案，尚需股东大会批准 [20] - 理财产品会计处理根据新金融工具准则分类为"交易性金融资产"或"其他流动资产" [26] 董事会换届选举 - 第五届董事会由9名董事组成（非独立董事6名含职工代表1名，独立董事3名） [28] - 提名蒋建琪、陆家华、杨静、蒋晓莹、邹勇坚为非独立董事候选人 [29] - 提名应叶萍、蒋胤华、俞荣建为独立董事候选人 [29] - 候选人未受过行政处罚或纪律处分，符合任职资格 [29] - 换届选举需经股东大会审议通过，采用累积投票制 [28] 业绩说明会安排 - 将于2025年5月8日召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [40] - 采用视频录制与网络文字问答相结合形式 [42] - 董事长蒋建琪、董事邹勇坚、独立董事缪兰娟将出席 [44] - 投资者可在4月28日至5月7日通过上证路演中心或邮箱预先提问 [45] 会计政策变更 - 执行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《解释第18号》 [50][51] - 变更涉及流动负债划分、数据资源会计处理、质量保证负债确认等方面 [50][51] - 不涉及以前年度追溯调整，不会对财务状况产生重大影响 [50][58] - 董事会和监事会已审议通过变更议案 [55][58]