董事会会议召开情况 - 果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年7月28日通过现场及通讯方式召开 全体5名董事均亲自出席会议 会议由董事长路金波召集并主持 会议召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 审计委员会已审议通过该议案 [2] - 半年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网 [2] 公司章程修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》的议案 修订依据包括《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规则 修订内容结合公司实际情况 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 限制性股票激励计划调整 - 董事会批准调整2024年限制性股票激励计划的授予价格 调整符合法律法规要求 且在2024年第一次临时股东大会授权范围内 无需再次提交股东大会审议 [5] - 关联董事路金波、瞿洪斌回避表决 该议案获得3票同意 [5] 信用及资产减值损失计提 - 董事会审议通过2025年上半年度信用及资产减值损失计提方案 计提遵循《企业会计准则》和深交所监管规则 基于谨慎性原则进行资产减值测试 [6] - 计提依据充分公允 真实反映公司资产状况 使会计信息更加真实可靠 [6] 临时股东大会安排 - 多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 包括《公司章程》修订等重大事项 [2][4][5] - 股东大会通知同日披露于巨潮资讯网 [5]