股东会召开情况 - 2025年股东会于6月27日在上海市莲花路1688号召开，采用现场与网络投票结合的方式[2] - 会议由董事长张为忠主持，11名董事、8名监事及高级管理层全员出席[3][4] - 表决程序符合《公司法》及《公司章程》，无否决议案[2][3] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025预算报告均获全票通过[5][6] - 利润分配方案：提取法定盈余公积43.29亿元、一般准备83亿元，每10股派现4.1元（含税）[6] - 修订《公司章程》及撤销监事会的特别决议议案获三分之二以上表决通过[8] - 关联交易议案中，国泰海通证券等关联方回避表决[8] 董事会及监事会决议 - 董事会全票通过修订《绿色金融管理办法》《信用风险加权资产计量管理办法》等四项议案[11][12] - 监事会同步批准相同议案，8名监事一致同意[13][14] 公司治理变动 - 选举谢伟为新任董事，其任职资格待金融监管总局核准[6] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》获通过，优化治理结构[8][9][10] 财务与资本管理 - 未分配利润结余将按监管要求用于补充资本[6] - 2025年启动首次预期信用损失法模型优化及资产核销程序[12][14]