公告编号：临2025-058 证券代码：600000证券简称：浦发银行 优先股代码：360003 360008优先股简称：浦发优1 浦发优2 转债代码：110059转债简称：浦发转债 上海浦东发展银行股份有限公司 董事会2025年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年第十次会议于2025年9月29日以书面 传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年9月19日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实 际参加会议董事12名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的 决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。 会议审议并经表决通过了： 1.《公司关于〈集团风险偏好（2025年度）〉的议案》 同意：12票 弃权：0票 反对：0票 2.《公司关于资产损失核销的议案》 同意：12票 弃权：0票 反对：0票 4.《公司关于修订〈业务连续性管理政策〉的议案》 同意：12票 弃权：0票 ...

股东会召开情况 - 2025年股东会于6月27日在上海市莲花路1688号召开，采用现场与网络投票结合的方式[2] - 会议由董事长张为忠主持，11名董事、8名监事及高级管理层全员出席[3][4] - 表决程序符合《公司法》及《公司章程》，无否决议案[2][3] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025预算报告均获全票通过[5][6] - 利润分配方案：提取法定盈余公积43.29亿元、一般准备83亿元，每10股派现4.1元（含税）[6] - 修订《公司章程》及撤销监事会的特别决议议案获三分之二以上表决通过[8] - 关联交易议案中，国泰海通证券等关联方回避表决[8] 董事会及监事会决议 - 董事会全票通过修订《绿色金融管理办法》《信用风险加权资产计量管理办法》等四项议案[11][12] - 监事会同步批准相同议案，8名监事一致同意[13][14] 公司治理变动 - 选举谢伟为新任董事，其任职资格待金融监管总局核准[6] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》获通过，优化治理结构[8][9][10] 财务与资本管理 - 未分配利润结余将按监管要求用于补充资本[6] - 2025年启动首次预期信用损失法模型优化及资产核销程序[12][14]