2025年第三次临时股东会决议 - 股东会于2025年12月29日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长马宏伟主持，公司全部6名在任董事及董事会秘书均出席会议 [2][3] - 会议审议并通过了全部六项非累积投票议案，无否决议案 [2][3][4] 股东会议案审议结果 - 议案一：关于公司及控股子公司资产损失核销的议案获得通过 [3] - 议案二：关于增加为控股子公司提供担保额度的议案获得通过 [3] - 议案三：关于修改《公司章程》的议案作为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3][4] - 议案四至六：关于修改《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》及《募集资金管理制度》的议案均获得通过 [4] 土地收储款项回收进展 - 公司子公司南通弘业进出口有限公司已收到南通市崇川区永兴街道办事处支付的土地收储剩余款项，合计2043.20万元 [7] - 截至目前，本次土地收储相关款项已全部收讫 [7] - 本次收到的款项中包含拆迁奖励745.25万元，公司将依据《企业会计准则》计入当期损益 [7]

董事会及监事会会议概况 - 公司董事会2025年第十次会议于2025年9月29日以书面传签方式召开，应参会董事12名，实际全部出席 [1] - 公司监事会2025年第九次会议于同日以相同方式召开，应参会监事8名，实际全部出席 [7] - 两次会议的通知及文件均于2025年9月19日发出，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][7] 审议通过的关键议案 - 董事会和监事会均一致通过了《公司关于〈集团风险偏好（2025年度）〉的议案》，同意票分别为12票和8票 [2][8] - 两会均全票通过了关于资产损失核销、修订《反洗钱管理办法》及修订《业务连续性管理政策》的议案 [2][8] 主要股东增持及董事提名 - 基于对公司未来经营发展的信心，主要股东中国东方资产管理股份有限公司通过二级市场购入及可转债转股形式增持公司股份 [2] - 截至2025年9月19日，东方资产持有公司普通股938.654百万股，占公司总股本3.03% [2] - 截至2025年9月29日，东方资产持股增至1,072.9996百万股，持股比例升至3.44%，另持有公司可转债8.6百万张 [2] - 董事会同意提名东方资产推荐的计宏梅女士为董事候选人，其现任东方资产上海市分公司党委书记，拥有丰富的资产管理经验 [2][6]

股东会召开情况 - 2025年股东会于6月27日在上海市莲花路1688号召开，采用现场与网络投票结合的方式[2] - 会议由董事长张为忠主持，11名董事、8名监事及高级管理层全员出席[3][4] - 表决程序符合《公司法》及《公司章程》，无否决议案[2][3] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025预算报告均获全票通过[5][6] - 利润分配方案：提取法定盈余公积43.29亿元、一般准备83亿元，每10股派现4.1元（含税）[6] - 修订《公司章程》及撤销监事会的特别决议议案获三分之二以上表决通过[8] - 关联交易议案中，国泰海通证券等关联方回避表决[8] 董事会及监事会决议 - 董事会全票通过修订《绿色金融管理办法》《信用风险加权资产计量管理办法》等四项议案[11][12] - 监事会同步批准相同议案，8名监事一致同意[13][14] 公司治理变动 - 选举谢伟为新任董事，其任职资格待金融监管总局核准[6] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》获通过，优化治理结构[8][9][10] 财务与资本管理 - 未分配利润结余将按监管要求用于补充资本[6] - 2025年启动首次预期信用损失法模型优化及资产核销程序[12][14]