宁波建工股份有限公司 关于接受控股股东担保并向其提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 反担保对象及基本情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-071 （一）反担保的基本情况 为支持宁波建工股份有限公司（简称"宁波建工"、"公司"）日常经营，公司控股股东宁波交通投资集团 有限公司（简称"宁波交投"）为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，实际担保总额不超过人 民币60亿元，担保期限至2028年12月31日止（该期限仅指担保合同签订截止日，具体授信业务期限不受 限制）。宁波建工拟为宁波交投的上述担保提供保证担保作为反担保。 （二）内部决策程序 公司独立董事2025年第五次专门会议及公司第六届董事会审计委员会已审议通过《关于接受控股股东担 保并向其提供反担保的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。 公司于2025年11月10日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了 《关 ...

股东大会召开安排 - 公司将于2025年11月28日14点00分在南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号公司二楼会议室召开2025年第五次临时股东大会 [2][6] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年11月28日9:15至15:00 [3][6] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 法人及自然人股东需持指定证件于2025年11月27日9:30至17:00至公司证券部办公室办理登记手续 [11][14] 公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会审议通过取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 此事项尚需提交2025年第五次临时股东大会审议 [17][22][34] - 为配合新《公司法》实施及取消监事会 公司拟对《公司章程》进行修订 并将“股东大会”表述统一修改为“股东会” [17][22][39] - 公司同步修订23项现行治理制度 新制定2项制度 废止3项制度 其中10项制度的修订需提交股东大会审议 [26][27][28][41] 董事会专门委员会人员调整 - 公司调整第四届董事会审计委员会成员 董事长何根林先生不再担任委员 由独立董事丛宾先生接任 与赵湘莲女士、唐婉虹女士共同组成审计委员会 [31][37][38] - 审计委员会成员调整已获董事会审议通过 丛宾先生任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [31][32]