证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 债券代码：118052 债券简称：浩瀚转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-038 智度科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00 ～15:00。 （1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月27日9:15～15:00的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。 （6）主持人：公司董事长陆宏达先生。 （7）本次会 ...

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [3][27][45] - 此次调整涉及修订《公司章程》及其附件，并废止《监事会议事规则》 [27][45][46] - 公司治理制度进行大规模修订，共修订26项制度，制定6项新制度，废止7项制度 [45] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由信永中和会计师事务所变更为中勤万信会计师事务所 [5][6][10] - 2025年度审计费用为81万元，较上期减少18.02%，其中财务报表审计费用66万元，内部控制审计费用15万元 [19] - 变更原因为遵循财政部等三部门发布的选聘会计师事务所管理办法，并综合考虑公司业务状况和审计需求 [10][21] 新任会计师事务所基本情况 - 中勤万信2024年度业务收入4.77亿元，其中审计业务收入3.98亿元，证券业务收入1.16亿元 [11] - 该所拥有注册会计师393人，其中136人签署过证券服务业务审计报告，2024年上市公司年报审计项目31家 [11] - 项目合伙人张宏敏近三年签署过4家上市公司审计报告，签字注册会计师李开元近三年签署过1家上市公司审计报告 [16] 高级管理人员薪酬安排 - 公司高级管理人员2024年度薪酬总额为466.87万元 [40] - 拟向高级管理人员兑现2024年度剩余绩效年薪228.40万元 [40] - 该议案表决时董事、总经理杨建新回避表决 [42] 相关会议审议情况 - 第八届董事会第二十九次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人 [25][26] - 第八届监事会第二十一次会议于同日召开，应到监事3人，实到3人 [2] - 上述议案均获得全票通过，尚需提交公司股东大会审议 [3][5][27][29]

公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会及监事职位，监事会原有职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 此次调整是为全面贯彻落实新《公司法》及配套制度规则的要求，旨在进一步完善公司治理结构，更好地满足公司经营发展需求 [2][3] - 第二届监事会第十九次会议已审议通过该议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2][4] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月15日15点30分召开，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [8] - 会议将审议包括取消监事会暨修订《公司章程》在内的多项议案，其中取消监事会的议案为特别决议议案 [10][11] 董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、宋民先生、马兴望先生为第三届董事会非独立董事候选人 [26][27] - 同时提名何业军先生、左志刚先生、殷瑞祥先生为第三届董事会独立董事候选人，其中左志刚先生为会计专业人士 [26][27] - 此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，共同组成9人规模的第三届董事会，董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [26][27] 控股股东及核心管理层持股情况 - 董事长兼总经理秦轲先生直接持有公司股份35,527,113股，直接持股比例为22.32%，并通过多家合伙企业合计间接持有公司2.50%的股份 [30] - 董事兼副总经理邵海涛先生直接持股30,947,554股，持股比例19.44%；董事兼副总经理赵亚锋先生直接持股25,211,217股，持股比例15.84% [32][33] - 秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生均为公司控股股东、实际控制人 [30][32][33] 公司章程及内部制度修订 - 配合监事会取消等治理结构变化，公司将对《公司章程》进行相应修订 [46][51] - 同时，公司修订并制定了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》在内的多项内部治理制度 [49][50] - 部分制度的修订需提交2025年第一次临时股东大会审议 [50]

公司治理结构变更 - 公司董事会通过变更注册资本、经营范围及取消监事会的议案，并相应修订《公司章程》[1] - 公司经营范围新增仪器仪表销售、智能仪器仪表制造、机械零部件加工及金属材料销售等业务[61] - 取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接，同时增设两名职工代表董事[62][63] 管理制度修订 - 公司修订14项内部管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 修订后的制度涉及对外担保、募集资金使用、重大投资决策及ESG委员会工作细则等领域[6][8][9][14] - 部分制度需提交股东大会审议通过后生效实施[54] 募集资金使用情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为10.96亿元，用于新能源制造基地及补充流动资金项目[46] - 募投项目"新能源科技制造产业基地"已建成，具备年产580台套光热太阳能设备产能[17][46] - 项目节余资金5.65亿元，其中2.98亿元将永久补充流动资金，2.68亿元用于支付未结算合同尾款[46][48] 可转债转股及股本变动 - 可转债转股导致公司总股本增加，截至2025年9月19日总股本达8.36亿股[59] - 2023年至2025年8月期间，共有12,453张可转债转股，转股数量11.12万股[59] - 2025年8月后又有1,108.80万张可转债转股，转股数量1.01亿股[59] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月14日召开第二次临时股东大会，审议注册资本变更、制度修订及募集资金使用等议案[19][25] - 股东大会采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月9日[26][28] - 部分提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[31]

股东大会决议 - 2025年第四次临时股东大会于9月16日召开 地点为湖南省益阳市公司办公楼会议室 会议采取现场投票及网络投票方式 [2] - 出席会议人员包括全体7名董事 其中6人现场出席 1人通过腾讯会议出席 全体3名监事及董事会秘书出席 所有高级管理人员列席 [3] - 会议审议通过6项议案 包括变更回购股份用途并注销注册资本 变更经营范围 取消监事会 修订公司章程 新增修订内控制度 增补独立董事 无否决议案 [4][5][7] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 董事会审计委员会将行使原监事会职权 监事会议事规则相应废止 [5] - 增补夏凤琴为第六届董事会职工代表董事 夏凤琴现任公司工会委员 妇联主席及照明事业部厂办主任 未持有公司股份 [10][13] - 修订公司章程以适应《公司法》《上市公司章程指引》等新规要求 授权董事会办理工商变更登记 [5][6] 股份回购用途变更及资本减少 - 将原用于股权激励计划的2,350,743股回购股份变更为注销并减少注册资本 [5][14] - 股份注销完成后 总股本从401,130,603股减至398,779,860股 降幅0.59% 注册资本从401,130,603元减至398,779,860元 [5][15] - 公司通知债权人自9月17日起45日内可申报债权 要求清偿债务或提供担保 申报截止日为11月1日 [16][18] 经营范围及内控制度调整 - 公司变更并规范整体经营范围表述 具体内容以工商登记为准 [6] - 新增及修订部分内部控制管理制度 以完善公司治理体系 [7]

公司治理与分红方案 - 海康威视第六届监事会第六次会议于2025年9月5日召开 全体3名监事出席并通过两项决议 [1] - 监事会以3票赞成0票反对0票弃权通过2025年中期分红方案 认为方案符合法律法规且兼顾股东回报与公司长远发展 [1] - 监事会以3票赞成0票反对0票弃权通过公司章程修订议案 拟取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会承接监事会职能 [2] ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌1.47% 市盈率21.05倍 份额增加1.0亿份至72.3亿份 主力资金净流出1894.7万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日下跌4.00% 市盈率41.04倍 份额减少1.3亿份至52.3亿份 主力资金净流入6837.8万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日下跌4.80% 份额增加1200.0万份至4.6亿份 主力资金净流入39.7万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日下跌5.24% 市盈率112.33倍 份额减少2000.0万份至4.0亿份 主力资金净流入300.5万元 [5]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点30分 [4] - 会议地点位于江苏省昆山市高新区晨丰路188号公司VIP会议室 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台）[4] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 股东发言登记 宣布出席股东人数及表决权股份数量 宣读会议须知 推举计票监票成员 [5] - 将逐项审议会议议案 安排股东发言提问环节 进行投票表决 统计现场及网络投票结果 宣布表决结果 律师宣读法律意见书 [5] - 参会人员需签署会议文件 最终由主持人宣布会议结束 [5] 公司章程修订提案 - 公司拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相应废止监事会议事规则 [7] - 修订公司章程 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 删除或调整"监事会"/"监事"为"审计委员会"/"审计委员会成员" [7] - 修订涉及条款序号及引用调整 用词造句标点符号变化 但不改变实质内容 [7] 公司治理制度更新 - 公司拟修订及新增部分治理制度 包括《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度》等 [8] - 制度修订依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [8] - 相关制度已经第二届董事会第十八次会议审议通过 并于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露 [9]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 该变更基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定 [1] - 在股东会审议通过前 公司监事仍需履行原监事职权 [1] 公司章程及规则修订 - 因取消监事会 公司拟同步废止《监事会议事规则》 [2] - 公司计划修订《公司章程》的相关条款以反映治理结构变化 [2] - 修订事宜将提请股东会授权董事会及委派人士办理工商变更登记及备案 [2] 资本结构变化 - 公司注册资本由人民币6300万元变更为8200万元 增幅达30.2% [2] - 公司股份总数由6300万股相应变更 [2] - 此项变更与公司于2025年8月28日在北京证券交易所上市相关 [2] 议案审议进程 - 两项议案均不涉及回避表决 且尚需提交公司股东会审议 [2][3] - 监事会审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉的议案》 [1] - 监事会审议通过了《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》 [2]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 以完善公司治理结构并促进规范运作 [1][2] - 相关议案已获第三届监事会第十六次会议审议通过 尚需提交股东会审议批准 [1][2] 注册资本变更 - 公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 注册资本由6469.47万元增加至7947.47万元 增幅为22.8% [1] 公司章程修订 - 因取消监事会及注册资本变更 拟对《公司章程》相关条款进行修订 [1] - 提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续 [1] 制度规则调整 - 拟废止《宁波能之光新材料科技股份有限公司监事会议事规则》 因公司不再设置监事会 [2] - 变更依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及北交所上市规则等法律法规 [1][2]