2026年度综合融资与担保计划 - 公司计划为2026年度向金融机构申请不超过人民币1,400亿元的授信总额度 [2][6] - 公司预计2026年度对外担保总额不超过人民币1,173亿元，其中对合并报表范围内子公司互保额度不超过1,165亿元，对合并报表范围外主体担保额度不超过8亿元 [2][6] - 截至2025年12月11日，公司及其合并报表范围内子公司对外担保余额为522.70亿元 [3] - 对合并报表范围外主体的担保主要为电站项目出售后的过渡性安排，担保期限不超过6个月，方式为一般保证责任担保 [8][11] - 本次担保事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会批准 [5][7] 2026年度日常性关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为20,770.00万元 [20] - 关联交易类型包括向关联方采购原材料与产品、接受劳务、销售产品及提供劳务 [29] - 涉及的关联方主要包括常州君合科技股份有限公司、江苏有则创投集团有限公司、天合星元投资发展有限公司及江苏天合元氢科技有限公司 [25][26][27] - 关联交易定价遵循市场价格原则，公司认为交易公允、必要，且不会影响公司独立性 [19][32] - 该事项已获董事会及独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议 [20][21] 公司注册资本变更与章程修订 - 因可转换公司债券转股，公司总股本由2,179,365,412股增加至2,342,567,686股，注册资本相应由人民币2,179,365,412元增至2,342,567,686元 [37] - 公司修订《公司章程》，将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，增加了ESG和可持续发展相关职责 [38] - 公司制定了《自愿信息披露管理制度》，以规范自愿信息披露行为 [39] 2025年第六次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会 [42] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [42] - 会议将审议包括2026年度综合融资及担保额度预计、变更注册资本并修订《公司章程》等需股东会批准的议案 [5][37][42]

董事会决议与公司治理 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年12月8日召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长周桂华主持，召集召开程序符合规定 [2] - 董事会全票（9票赞成，0票反对，0票弃权）审议通过了三项议案，包括变更营业范围并修订公司章程、募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金、以及提请召开2025年第三次临时股东会 [3][5][8][10] 营业范围变更与公司章程修订 - 公司拟变更营业范围，新增一般项目包括金属制品销售、建筑装饰材料销售、技术服务与技术推广、住房与非居住房地产租赁等，许可项目包括建设工程施工和道路货物运输 [13] - 为适应经营需要和完善公司治理，公司拟相应修订《公司章程》，修订尚需提交2025年第三次临时股东会审议，最终以工商部门核准结果为准 [12][14][15][16] 募投项目结项与资金使用 - 公司2021年公开发行可转换公司债券的募投项目“池州起帆电线电缆产业园建设项目”已建成投产，达到预定可使用状态，公司决定将其结项 [6][19] - 项目结项后，公司将把节余募集资金4,795.07万元（含利息）永久补充流动资金，用于日常经营及业务发展 [6][18] - 节余资金占募集资金净额（989,049,924.53元）的比例为4.85%，未超过10%，因此无需提交股东会审议 [19][22] - 节余资金产生的主要原因包括公司在项目建设中强化费用管控、合理降低成本，以及使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益和存款利息 [20][21] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [25] - 现场会议地点为公司6号楼二楼会议室（上海市金山区），网络投票通过上海证券交易所系统进行 [25] - 会议将审议《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，并对中小投资者实行单独计票 [27]

董事会会议概况 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年11月25日召开，采用现场及视频通讯相结合的方式[2] - 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长吴友华先生主持[2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 审议通过的议案及表决结果 - 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，预计总金额不超过人民币16,526.07万元（不含税），表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事吴友华先生回避表决[3][4][5] - 审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，因可转债转股及部分限制性股票注销导致注册资本变更，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[7][8] - 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[11] - 逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括修订《董事会提名委员会工作细则》、《董事离职管理制度》、《总经理工作细则》，各项表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权[14][15][16] - 审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年12月12日召开，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[17][18] 2026年度日常关联交易预计 - 预计2026年度与关联方友华集团、华智投资、工业泵、力博重工及其关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,526.07万元[20] - 交易类别包括向关联方采购原材料、销售商品、代售商品及出租房屋[20] - 截至2025年10月31日，本年度日常关联交易实际发生金额为5,201.69万元[22][23] - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则[27] 主要关联方财务数据 - 四川友华科技集团有限公司：截至2025年6月30日总资产429,693.23万元，净资产194,338.64万元，营业收入24,811.05万元，净利润1,655.73万元[24] - 自贡市华智投资有限公司：截至2025年6月30日总资产1,294.32万元，净资产1,238.97万元，营业收入80.83万元，净利润141.14万元[24] - 四川省自贡工业泵有限责任公司：截至2025年6月30日总资产270,861.65万元，净资产172,181.56万元，营业收入59,402.22万元，净利润2,745.98万元[25] - 力博重工科技股份有限公司：截至2025年6月30日总资产278,491.63万元，净资产142,422.80万元，营业收入27,599.15万元，净利润809.41万元[26] 公司注册资本变更情况 - 因“运机转债”转股，公司总股本增加9,198股，注册资本相应增加9,198元[33] - 因回购注销部分限制性股票，公司总股本减少48,720股，注册资本相应减少48,720元[34] - 变更后公司总股本由234,917,429股变更为234,877,907股，注册资本由234,917,429元变更为234,877,907元[34] 2025年第五次临时股东会安排 - 会议定于2025年12月12日15:00召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式[38][39][40] - 股权登记日为2025年12月8日[41] - 会议将审议包括2026年度日常关联交易预计、变更注册资本并修订公司章程等三项议案[45][46]

股东会议案核心 - 公司将于2025年12月1日召开第四次临时股东会审议多项议案 [1] - 相关议案已获董事会等审议通过现提请股东会审议 [1] 股份注销与资本变动 - 拟注销回购专用证券账户的522.5万股股份以减少注册资本 [1] - 股份注销完成后公司注册资本将由3.90亿元变为3.85亿元 [1] - 因股份注销减少注册资本拟修订《公司章程》相关条款 [1] 治理结构变更 - 拟取消监事会由审计委员会行使监事会职权 [1] - 拟修订《公司章程》以配合取消监事会 [1] - 第三届非职工监事鲁华峰曾海平将不再担任 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [7][51] - 第二届监事会第八次会议已审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [7][9] - 《公司章程》将进行相应修订，删除所有涉及"监事"和"监事会"的表述，并补充关于独立董事和董事会专门委员会的章节 [52][53] - 此项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，属于特别决议议案 [10][35] 日常关联交易安排 - 公司增加2025年度日常关联交易预计额度并预计2026年度日常关联交易额度，相关议案已获董事会和监事会审议通过 [3][14] - 关联董事吕宝利、朱枝勇及关联监事阮英轶在审议过程中已回避表决 [4][14] - 日常关联交易主要内容为向关联方销售商品及购买原材料，交易定价将遵循市场化公允原则 [17][20] - 此项议案尚需提交股东大会审议，关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司需回避表决 [6][36] 董事会成员变动 - 非独立董事杨璐因工作安排调整辞去董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [25][26] - 公司董事会提名高媛女士为第二届董事会非独立董事候选人，并接任战略委员会委员职务 [27][28] - 高媛女士现任公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的基金管理人华芯投资管理有限公司资深主管 [30] - 补选董事议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [27] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月4日召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [32][33] - 股东大会将审议包括取消监事会、修订公司章程、增加关联交易预计额度及补选非独立董事等四项议案 [34] - 股权登记日为会议召开前收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 [37] - 股东可通过现场或网络投票系统参与表决，网络投票时间为2025年12月4日9:15至15:00 [33]

股东大会基本情况 - 公司于2025年11月13日以现场和网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议通知已于2025年10月28日通过指定媒体及网站公告 [2] - 会议由董事长赵华涛先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 股东参与情况 - 出席本次股东大会的股东共784人，代表股份395,319,352股，占公司股份总数的22.1741% [5] - 通过现场投票的股东3人，代表股份385,662,570股，占公司股份总数的21.6325% [5] - 通过网络投票的股东781人，代表股份9,656,782股，占公司股份总数的0.5417% [5] - 参与投票的中小投资者共782人，代表股份16,447,552股，占公司股份总数的0.9226% [5] 核心议案审议结果：取消监事会 - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意股数占比99.4016% [8] - 该议案为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 中小投资者对该议案同意比例为85.6184% [8] - 取消监事会后，原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [29] - 原监事会成员郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生职务自然免除，离任后仍在公司任职 [29] 公司治理制度修订议案审议结果 - 审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》及其全部8项子议案 [9][10][11][12][14][16][18][20][22] - 《股东会议事规则》修订案同意股数占比99.5031% [8] - 《董事会议事规则》修订案同意股数占比99.4571% [10] - 《独立董事工作制度》修订案同意股数占比99.4719% [11] - 《关联交易决策制度》修订案同意股数占比99.4187% [14] - 《对外担保管理制度》修订案同意股数占比99.4459% [16] - 《累积投票制度实施细则》修订案同意股数占比99.4923% [18] - 《信息披露管理制度》修订案同意股数占比99.4598% [20] - 《募集资金使用管理制度》修订案同意股数占比99.4508% [22] 法律意见与合规性 - 本次股东大会由山东德衡（济南）律师事务所律师见证并出具法律意见书 [25] - 法律意见书认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [25] - 取消监事会符合新《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求 [29]

担保与反担保安排 - 控股股东宁波交投为公司及全资子公司提供总额不超过人民币60亿元的融资授信担保，担保期限至2028年12月31日 [2] - 公司为宁波交投提供的上述担保提供全额无条件不可撤销连带责任保证反担保，反担保范围涵盖本金、利息、违约金及实现债权费用等 [7] - 该反担保事项已获董事会及监事会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决 [3][4][23] 融资活动 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的中期票据，期限不超过5年，用于补充营运资金或偿还借款 [24][54][55] - 本次中期票据发行由控股股东宁波交投提供连带责任保证担保，发行方案已获董事会审议通过，尚需股东大会批准 [55][56] 公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关治理制度进行相应修订 [28][50][73] - 《公司章程》修订案及部分治理制度修订案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [30][33][52] 资产重组进展 - 公司更新了发行股份购买资产暨关联交易报告书的财务数据，编制了修订稿及相关加期备考审阅报告和审计报告 [12][16] - 该交易相关议案已获董事会和监事会审议通过，关联董事及监事在表决时予以回避，根据股东大会授权，无需再次提交股东大会审议 [14][15][18][19] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月26日以现场加网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会，审议包括反担保、中期票据发行、取消监事会等四项议案 [58][59][60] - 股东大会对中小投资者单独计票的议案包括接受控股股东担保并提供反担保以及注册发行中期票据，关联股东宁波交投需对反担保议案回避表决 [61]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，改由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，相关议案已获董事会通过，尚需股东大会批准[41][42] - 此次调整依据为2023年修订的《公司法》相关规定，旨在提升公司规范运作水平[42] - 与取消监事会配套的《公司章程》修订及部分公司治理制度的修订制定工作同步进行[42][43] 董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期届满，计划于2025年11月17日召开临时股东大会选举第五届董事会成员[7][22] - 第五届董事会将由5名董事组成，包括2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事[7] - 董事会提名张跃、张连起为非独立董事候选人，提名石佳友、沈华玉为独立董事候选人[7] - 非独立董事候选人张跃直接持有公司股份39,383,801股，间接持有1,271,997股，为公司控股股东及实际控制人[10][11] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月5日下午举行2025年第三季度业绩说明会，会议将通过上证路演中心以网络互动形式召开[14][15][16] - 公司副董事长兼总经理魏强、副总经理兼董事会秘书及财务总监冯彦军、独立董事张连起将出席说明会[17] - 投资者可在2025年10月29日至11月4日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱预先提问[15][18] 2025年第一次临时股东大会通知 - 公司定于2025年11月17日14点在北京召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式[22][23] - 股东大会将审议包括董事会换届、取消监事会暨修订《公司章程》等多项议案[25] - 股权登记日为2025年11月14日下午收市时，股东可于2025年11月14日现场或通过信函、传真、邮件方式办理会议登记[31][32][34]

会议基本情况 - 智度科技股份有限公司于2025年10月27日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [2][5] - 现场会议地点位于北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室 [4] - 会议由董事长陆宏达先生主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6][7] - 公司有表决权股份总数为1,252,808,614股 即总股本1,265,289,215股扣除回购专户股份12,480,601股 [8] - 出席会议的股东共525人 代表股份291,004,569股 占公司有表决权股份总数的23.2282% [9] 议案审议与表决结果 - 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 同意股数占比99.4335% [12] - 审议通过《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》 同意股数占比99.4104% [15] - 审议通过包含8个子议案的《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》 各子议案同意率均超过97% [18][20][23][26][29][32][35][39][42] - 审议通过《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 同意股数占比99.4034% [45] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 同意股数占比99.4406% [48][49] - 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 同意股数占比99.3431% [51] 公司治理结构变动 - 变更部分回购股份用途并注销将导致公司总股本减少5,500,000股 注册资本相应减少5,500,000元 [57] - 公司已就注册资本减少事宜依法通知债权人 债权人可在公告日起45日内申报债权 [57][58] - 公司增加董事会席位并修订公司章程 董事会中设置职工代表董事1名 [62] - 职工代表大会选举张婷女士为第十届董事会职工代表董事 任期至第十届董事会届满 [62][63]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [3][27][45] - 此次调整涉及修订《公司章程》及其附件，并废止《监事会议事规则》 [27][45][46] - 公司治理制度进行大规模修订，共修订26项制度，制定6项新制度，废止7项制度 [45] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由信永中和会计师事务所变更为中勤万信会计师事务所 [5][6][10] - 2025年度审计费用为81万元，较上期减少18.02%，其中财务报表审计费用66万元，内部控制审计费用15万元 [19] - 变更原因为遵循财政部等三部门发布的选聘会计师事务所管理办法，并综合考虑公司业务状况和审计需求 [10][21] 新任会计师事务所基本情况 - 中勤万信2024年度业务收入4.77亿元，其中审计业务收入3.98亿元，证券业务收入1.16亿元 [11] - 该所拥有注册会计师393人，其中136人签署过证券服务业务审计报告，2024年上市公司年报审计项目31家 [11] - 项目合伙人张宏敏近三年签署过4家上市公司审计报告，签字注册会计师李开元近三年签署过1家上市公司审计报告 [16] 高级管理人员薪酬安排 - 公司高级管理人员2024年度薪酬总额为466.87万元 [40] - 拟向高级管理人员兑现2024年度剩余绩效年薪228.40万元 [40] - 该议案表决时董事、总经理杨建新回避表决 [42] 相关会议审议情况 - 第八届董事会第二十九次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人 [25][26] - 第八届监事会第二十一次会议于同日召开，应到监事3人，实到3人 [2] - 上述议案均获得全票通过，尚需提交公司股东大会审议 [3][5][27][29]