董事会决议 - 公司第十一届董事会第五次会议于2026年2月3日以通讯方式召开，应到董事9人全部出席，会议由董事长谢军主持 [2] - 会议审议并通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，两项议案均获9票同意，无反对或弃权票 [3][4][6][7] - 关于担保额度的议案尚需提交公司股东会审议批准 [5] 2026年度担保计划 - 公司计划在2026年度为合并报表范围内子公司申办融资业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币18.3亿元 [3][11][13] - 在上述总额度中，对资产负债率高于70%的子公司的担保额度预计不超过人民币10.5亿元 [11][13] - 担保额度可循环使用，最高担保余额不超过本次授予的额度，担保方式为连带责任保证，担保类型包括流动资金贷款、长期贷款、国内信用证等 [11][13][14][15] - 担保额度及授权有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月 [16] - 担保额度可在子公司间进行调剂，但资产负债率70%以上的子公司仅能从同类子公司处获得额度调剂 [21][22] 担保背景与目的 - 此次担保旨在支持子公司日常经营和业务发展，优化融资结构并降低融资成本 [13][24] - 担保对象均为公司具有实际控制权的全资或控股子公司，资信状况良好，公司能有效控制和掌握其经营 [24] - 董事会认为该担保计划基于公司实际经营需求和2026年战略部署，符合公司及全体股东整体利益 [25] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及子公司无对外担保 [26] 股东会安排 - 公司决定于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会，审议批准2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 [6][29] - 会议将在河南省洛阳市公司三楼会议室现场召开，并同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票 [30] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [30]

监事会会议召开情况 - 居然智家新零售集团股份有限公司第十届监事会第十八次会议于2025年8月14日以通讯形式召开 会议通知已于2025年8月7日通过电子邮件发出 [1] - 本次会议应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 担保额度调整事项 - 公司及子公司2025年度担保额度预计不超过人民币124,000万元 其中北京居然之家家居连锁有限公司拟向二级全资子公司北京居然之家智能科技有限公司提供担保额度70,000万元 [1] - 因居然智能业务发展需要 增加公司及下属其他子公司作为担保人 为居然智能提供担保 担保额度保持不变 [1] - 监事会认为该担保事项有利于公司日常经营及业务发展需要 决策程序符合法律法规 不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 子公司对外担保事项 - 居然智能及其下属子公司拟与长城、吉利、极狐等汽车品牌商金融公司签署合作协议 为购车客户提供连带责任保证担保 [2] - 担保总额不超过4,000万元 保证期间为从贷款合同签署至车辆抵押登记办理完毕且金融公司收到机动车登记证之日 [2] - 监事会认为该担保行为符合公司经营发展需求 风险可控 有利于业务发展 不会对公司及子公司正常运作造成不良影响 [3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见公司披露的相关公告 [3][4]