会议基本情况 - 沈阳芯源微电子设备股份有限公司于2025年8月21日在辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号公司会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长董博宇先生主持 [1] - 出席会议的普通股股东人数为113人 持有表决权数量65,058,667股 占公司表决权总数的32.3393% [1] 议案审议情况 - 《关于增加关联交易额度的议案》获得审议通过 [2] - 普通股股东对该议案的表决结果为：同意票29,055,204股（占比99.8666%） 反对票4,752股（占比0.0164%） 弃权票4,752股（占比0.0164%） [1] - 该议案经出席会议的股东所持表决权二分之一以上通过 关联股东已回避表决 [1] 法律合规情况 - 北京市竞天公诚律师事务所赵海洋、吴铮律师对会议进行见证 [1] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定 [1] - 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效 会议的表决程序、表决结果合法有效 [1]

会议基本情况 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年8月21日召开 采用现场与通讯表决结合方式 应出席董事9人 实际出席9人 含副董事长孙海涛通讯参会 全体监事列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 报告内容于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》同步披露 [1][2] 利润分配方案 - 以总股本1,139,457,178股扣除回购股份后基数为准 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） 不送红股且不转增股本 [2] - 利润分配预案在2024年度股东大会授权范围内执行 无需提交股东大会审议 符合《上市公司监管指引第3号》及深交所自律监管规则 [2][3] 资金管理计划 - 批准使用不超过人民币100,000万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品 资金可滚动使用 任意时点理财总额度不超过100,000万元 授权期限为董事会通过后一年 [5] 关联交易调整 - 增加与威海天润新材料科技有限公司日常关联交易额度1,000万元 交易内容为销售商品 [5] - 增加与山东天润众成增材制造有限公司日常关联交易额度10万元 交易内容为接受劳务 [5]