股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日（2025年9月10日、11日、12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于异常波动情形 [2] - 公司核实确认不存在未披露重大信息、经营环境未发生重大变化、控股股东及实际控制人未在异常波动期间买卖股票 [2] - 董事会确认不存在应披露而未披露事项或筹划中重大事项 [3] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日以现场+网络投票方式召开，出席股东276人代表股份250,491,626股，占总股本54.0116% [9][14] - 现场投票占比35.8420%（166,225,909股），网络投票占比18.1696%（84,265,717股） [14] - 会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》，同意票占比99.9883%（250,462,226股） [17] 利润分配方案表决细节 - 中小股东表决同意率99.9651%（84,246,317股），反对率0.0318%（26,800股），弃权率0.0031%（2,600股） [17] - 议案经出席股东有效表决权股份总数的1/2以上审议通过，属于普通决议议案 [17] - 律师见证认为股东大会程序及决议符合法律法规和公司章程规定 [17]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月15日14:00以现场及网络方式召开，现场地点为浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议将审议两项非累积投票议案，其中议案1需对中小投资者单独计票 [2] 会议审议事项 - 议案一为2025年中期利润分配预案：以总股本139,067,031股为基数，每10股派发现金红利5.50元（含税），合计派发现金红利76,486,867.05元，占上半年归属于上市公司股东净利润的42.17% [6] - 议案二涉及废止《监事会议事规则》《授权管理制度》等旧制度，并重新编制《控股股东、实际控制人行为规范》（2025年8月修订） [7] 股东会议规则 - 股东需提前10分钟登记发言或质询，发言总时间控制在40分钟内，内容需围绕会议议题 [3] - 会议采用记名投票表决，统计表决结果期间安排股东提问环节 [3][4] - 会议禁止讨论与议题无关或可能泄露商业秘密的内容 [4] 控股股东行为规范 - 明确控股股东定义为持股超50%或表决权具重大影响的股东，实际控制人指能实际支配公司行为的主体 [9] - 要求控股股东维护公司独立性，禁止占用资金、违规担保及非公允关联交易 [10][13] - 规定控股股东减持限制情形：包括公司被立案调查、公开谴责或股价低于净资产等 [19][20] - 要求控制权转让时需确保资金占用清理完毕，并提供履约担保 [22][23]

会议基本信息 - 会议于2025年9月3日通过现场和网络投票方式召开 现场会议地点为安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号公司一楼会议室 [1][2] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长甘国庆先生担任 [3][4] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司章程规定 [4] 股东出席情况 - 出席会议股东共688人 代表股份602,228,612股 占公司有表决权股份总数的72.9077% [5] - 通过现场投票的股东1人 代表股份600,000,000股 占比72.6378% 通过网络投票的股东687人 代表股份2,228,612股 占比0.2698% [5] - 中小股东共687人出席 代表股份2,228,612股 占比0.2698% 全部通过网络投票方式参与 [5] 议案表决结果 - 《关于2025年中期利润分配预案的议案》以99.9769%同意票获得通过 反对票占比0.0169% 弃权票占比0.0062% [8][15] - 中小股东对该议案表决结果为93.7633%同意 4.5540%反对 1.6827%弃权 [8][16] - 表决采用现场书面记名投票与网络投票相结合方式 并由深圳证券信息有限公司提供网络投票结果统计 [15] 法律意见书结论 - 安徽承义律师事务所出具法律意见书 确认会议召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [10][14][15] - 法律意见书认定本次股东会通过的决议合法有效 编号为(2025)承义法字第00201号 [10][13][16]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发送全体监事 [1] - 应出席监事3人实际出席3人 会议由监事会主席张亲苹主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 认定报告内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1] 募集资金管理 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 认可募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容 [2] 利润分配预案 - 监事会全票通过2025年半年度利润分配预案（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 认为分配方案兼顾公司经营实际和未来资金需求 [2] - 确认决策程序符合法律法规且保障全体股东利益 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 [3]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二次会议以现场与通讯会议相结合方式召开 应到董事9人 实到董事9人 [2] - 会议由董事长陈钦鹏主持 公司高级管理人员列席会议 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 资产减值准备计提 - 董事会全票通过2025年半年度计提资产减值准备事项 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度 遵循谨慎性原则 [2] - 计提后能更公允客观反映2025年半年度财务状况、资产价值及经营成果 [2] - 独立董事对计提资产减值准备事项无异议 [2] 半年度报告审议 - 审计委员会已审议并通过2025年半年度财务报告及半年度报告摘要中的财务信息 [3] - 董事会认为半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [3] - 半年度报告摘要公告编号2025-031 全文刊载于巨潮资讯网 [5] 制度修订 - 为落实新《公司法》及提高规范化运作水平 对制度部分条款进行修订 [5] - 修订依据包括《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司规范运作指引等规定 [5] 会计师事务所续聘 - 拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构 [7] - 2025年度审计费用参照2024年标准：财务审计费用160万元 内控审计费用40万元 合计200万元 [7] - 预计2025年度审计费用增加额度不超过上年审计收费金额 [7] - 续聘会计师事务所议案获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [7] 利润分配预案 - 2025年半年度拟以总股本721,307,933股扣除回购专用账户9,600,000股后的711,707,933股为基数 [8] - 向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） 预计分配现金红利49,819,555.31元 [8] - 不送红股 不以公积金转增股本 [8] - 利润分配预案获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [9] - 独立董事对利润分配预案无异议 [9] 股东会安排 - 议案17-23需提交2025年第三次临时股东会审议 [9] - 股东会将以现场表决和网络投票相结合方式在齐心科技园会议室召开 [9]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年8月26日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议由董事长丁彦辉主持 应出席董事9名 实际出席9名 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过电子邮件发出 符合公司法和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告内容真实准确完整反映经营情况 [1] - 报告符合法律法规及证监会、深交所规定 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 本议案已获董事会审计委员会审议通过 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] 利润分配预案 - 以总股本369,100,317股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [2] - 合计派发现金红利73,820,063.40元 不送红股且不以公积金转增股本 [2] - 若股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] - 分配预案表决结果9票同意0票反对0票弃权 尚需提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 半年度报告及利润分配预案具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月17日通过电子邮件等方式通知全体董事 [2] - 实际出席董事8人 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度利润分配预案 需提交股东大会审议 [1] - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 该报告经审计委员会第五次会议审议 [1] - 全票通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2] 信息披露安排 - 利润分配预案公告在上海证券交易所官方网站同步披露 [1] - 半年度报告及摘要在上海证券交易所官方网站同步披露 [1] - 临时股东大会通知在上海证券交易所官方网站同步披露 [2]

会议基本信息 - 会议名称为浙江一鸣食品股份有限公司2025年第一次临时股东会 [3] - 会议时间为2025年9月5日 现场会议地点为浙江省温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3-14楼 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [4] 会议参与及投票规则 - 参会人员包括登记在册的全体股东或其合法委托的代理人 公司董事及高级管理人员 公司聘请的律师 [3] - 股东发言总体时间控制在30分钟之内 每一股东发言不超过3分钟 [1] - 现场投票采用记名方式 每项议案逐项表决 每股份享有一票表决权 [1] - 网络投票可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行 首次登陆需完成股东身份认证 [2] - 表决结果为普通决议议案 需经出席会议的有表决权股东所持股份的二分之一以上通过生效 [2] 利润分配预案 - 2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润32,217,211.20元 [5] - 以总股本401,000,000股为基数 拟派发现金红利 [5] - 如总股本发生变动 公司将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [5]

公司财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为157,832,328.06元 [12][29] - 母公司实现可供股东分配的利润为329,078,086.82元 扣除上年利润分配26,485,736.21元后 加上以前年度结转未分配利润411,570,188.43元 实际可供分配利润达714,162,539.04元 [29] 利润分配方案 - 以总股本463,773,767股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税） [3][7][12][30] - 不实施资本公积金转增股本及送红股方案 [12][30] - 采用"现金分红总额固定不变"原则 若总股本变动将按最新股本调整分配比例 [7][12][30] 公司治理与会议决议 - 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议全票通过半年度报告及利润分配预案 [10][13][23][25] - 计划于2025年9月12日召开第一次临时股东大会审议利润分配预案 [17][19][37] - 所有董事出席董事会会议 监事会确认报告编制符合法规要求且内容真实准确 [2][23] 股权激励计划进展 - 2024年限制性股票激励计划向25名激励对象首次授予1,552.00万股限制性股票 [5] - 向21名激励对象授予预留部分278.00万股限制性股票 [5] - 首次授予价格由16.134元/股调整为16.076元/股 预留授予价格由13.41元/股调整为13.352元/股 [6] - 首次授予第一个归属期25名激励对象已完成归属 [6] 担保事项 - 累计担保合同金额达77.12亿元 占2024年度经审计净资产262.56% [59][68] - 为全资子公司联合创泰提供担保67.99亿元 为新联芯提供担保7.04亿元 [59][68] - 关联方黄泽伟累计提供担保115.57亿元 彭红累计提供担保103.16亿元 [70] - 近期为新联芯提供4000万元担保 为联合创泰提供3.6亿元及500万美元担保 [63][64]

公司治理结构变更 - 拟修订公司章程并撤销监事会 由审计委员会行使监事会职权 相关制度相应废止 [2] - 授权管理层办理工商变更登记及章程备案 授权期限自股东会审议通过至登记完成 [2] - 现任监事自股东会审议通过之日起解除职务 在此之前第八届监事会继续履行监督职能 [2] 半年度财务及运营事项 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制合规且内容真实准确完整 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [3] - 通过2025年度中期利润分配预案 需提交股东会审议 [3] 关联交易及风险管理 - 审议通过2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 2名关联监事回避表决 [3] - 通过向中节能财务有限公司申请授信额度的关联交易议案 2名关联监事回避表决 需提交股东会审议 [3][4] 会议程序性事项 - 第八届监事会第七次会议于2025年8月26日以现场及视频结合方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议共审议六项议案 表决结果均为通过 其中三项需提交股东会审议 [1][2][3][4]