登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-019 悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 一、审议并通过《关于2025年三季度报告的议案》 经董事会全体董事审议后认为：公司《2025年三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内 容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事 会同意报出公司《2025年三季度报告》。 该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年三季度报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于制定〈悍高集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉 的议案》 为了进一步明确及完善公司对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操 作性，便于投资者对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司综合考虑企业盈利 能力、经营发展规划、股东回报等因素制定了《悍高集团股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-067 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务会计报告是否经过审计 □ 是 R 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是R 否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □ 不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 R 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-019 悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2025年10月25日在公司会议室 召开。本次董事会会议通知及会议材料于2025年10月21日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现 场会议的方式召开，由董事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于2025年三季度报告的议案》 经董事会全体董事审议后认为：公司《2025年三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内 容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事 会同意报出公 ...

股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日（2025年9月10日、11日、12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于异常波动情形 [2] - 公司核实确认不存在未披露重大信息、经营环境未发生重大变化、控股股东及实际控制人未在异常波动期间买卖股票 [2] - 董事会确认不存在应披露而未披露事项或筹划中重大事项 [3] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日以现场+网络投票方式召开，出席股东276人代表股份250,491,626股，占总股本54.0116% [9][14] - 现场投票占比35.8420%（166,225,909股），网络投票占比18.1696%（84,265,717股） [14] - 会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》，同意票占比99.9883%（250,462,226股） [17] 利润分配方案表决细节 - 中小股东表决同意率99.9651%（84,246,317股），反对率0.0318%（26,800股），弃权率0.0031%（2,600股） [17] - 议案经出席股东有效表决权股份总数的1/2以上审议通过，属于普通决议议案 [17] - 律师见证认为股东大会程序及决议符合法律法规和公司章程规定 [17]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月15日14:00以现场及网络方式召开，现场地点为浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议将审议两项非累积投票议案，其中议案1需对中小投资者单独计票 [2] 会议审议事项 - 议案一为2025年中期利润分配预案：以总股本139,067,031股为基数，每10股派发现金红利5.50元（含税），合计派发现金红利76,486,867.05元，占上半年归属于上市公司股东净利润的42.17% [6] - 议案二涉及废止《监事会议事规则》《授权管理制度》等旧制度，并重新编制《控股股东、实际控制人行为规范》（2025年8月修订） [7] 股东会议规则 - 股东需提前10分钟登记发言或质询，发言总时间控制在40分钟内，内容需围绕会议议题 [3] - 会议采用记名投票表决，统计表决结果期间安排股东提问环节 [3][4] - 会议禁止讨论与议题无关或可能泄露商业秘密的内容 [4] 控股股东行为规范 - 明确控股股东定义为持股超50%或表决权具重大影响的股东，实际控制人指能实际支配公司行为的主体 [9] - 要求控股股东维护公司独立性，禁止占用资金、违规担保及非公允关联交易 [10][13] - 规定控股股东减持限制情形：包括公司被立案调查、公开谴责或股价低于净资产等 [19][20] - 要求控制权转让时需确保资金占用清理完毕，并提供履约担保 [22][23]

会议基本信息 - 会议于2025年9月3日通过现场和网络投票方式召开 现场会议地点为安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号公司一楼会议室 [1][2] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长甘国庆先生担任 [3][4] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司章程规定 [4] 股东出席情况 - 出席会议股东共688人 代表股份602,228,612股 占公司有表决权股份总数的72.9077% [5] - 通过现场投票的股东1人 代表股份600,000,000股 占比72.6378% 通过网络投票的股东687人 代表股份2,228,612股 占比0.2698% [5] - 中小股东共687人出席 代表股份2,228,612股 占比0.2698% 全部通过网络投票方式参与 [5] 议案表决结果 - 《关于2025年中期利润分配预案的议案》以99.9769%同意票获得通过 反对票占比0.0169% 弃权票占比0.0062% [8][15] - 中小股东对该议案表决结果为93.7633%同意 4.5540%反对 1.6827%弃权 [8][16] - 表决采用现场书面记名投票与网络投票相结合方式 并由深圳证券信息有限公司提供网络投票结果统计 [15] 法律意见书结论 - 安徽承义律师事务所出具法律意见书 确认会议召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [10][14][15] - 法律意见书认定本次股东会通过的决议合法有效 编号为(2025)承义法字第00201号 [10][13][16]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发送全体监事 [1] - 应出席监事3人实际出席3人 会议由监事会主席张亲苹主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 认定报告内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1] 募集资金管理 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 认可募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容 [2] 利润分配预案 - 监事会全票通过2025年半年度利润分配预案（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 认为分配方案兼顾公司经营实际和未来资金需求 [2] - 确认决策程序符合法律法规且保障全体股东利益 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 [3]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二次会议以现场与通讯会议相结合方式召开 应到董事9人 实到董事9人 [2] - 会议由董事长陈钦鹏主持 公司高级管理人员列席会议 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 资产减值准备计提 - 董事会全票通过2025年半年度计提资产减值准备事项 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度 遵循谨慎性原则 [2] - 计提后能更公允客观反映2025年半年度财务状况、资产价值及经营成果 [2] - 独立董事对计提资产减值准备事项无异议 [2] 半年度报告审议 - 审计委员会已审议并通过2025年半年度财务报告及半年度报告摘要中的财务信息 [3] - 董事会认为半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [3] - 半年度报告摘要公告编号2025-031 全文刊载于巨潮资讯网 [5] 制度修订 - 为落实新《公司法》及提高规范化运作水平 对制度部分条款进行修订 [5] - 修订依据包括《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司规范运作指引等规定 [5] 会计师事务所续聘 - 拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构 [7] - 2025年度审计费用参照2024年标准：财务审计费用160万元 内控审计费用40万元 合计200万元 [7] - 预计2025年度审计费用增加额度不超过上年审计收费金额 [7] - 续聘会计师事务所议案获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [7] 利润分配预案 - 2025年半年度拟以总股本721,307,933股扣除回购专用账户9,600,000股后的711,707,933股为基数 [8] - 向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） 预计分配现金红利49,819,555.31元 [8] - 不送红股 不以公积金转增股本 [8] - 利润分配预案获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [9] - 独立董事对利润分配预案无异议 [9] 股东会安排 - 议案17-23需提交2025年第三次临时股东会审议 [9] - 股东会将以现场表决和网络投票相结合方式在齐心科技园会议室召开 [9]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年8月26日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议由董事长丁彦辉主持 应出席董事9名 实际出席9名 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过电子邮件发出 符合公司法和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告内容真实准确完整反映经营情况 [1] - 报告符合法律法规及证监会、深交所规定 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 本议案已获董事会审计委员会审议通过 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] 利润分配预案 - 以总股本369,100,317股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [2] - 合计派发现金红利73,820,063.40元 不送红股且不以公积金转增股本 [2] - 若股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] - 分配预案表决结果9票同意0票反对0票弃权 尚需提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 半年度报告及利润分配预案具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]