发行信息 - 公司拟发行不超过2000.00万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8000.00万股，拟在深圳证券交易所创业板上市[12] - 保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司，发行人律师是北京大成律师事务所[33] 业绩数据 - 2020 - 2022年新能源汽车领域产品销售收入分别为895.02万元、808.90万元和778.96万元[29] - 2020 - 2022年境外销售收入占主营业务收入的比例分别为30.63%、36.73%和45.09%[30] - 最近三年（2020 - 2022年）研发投入累计为6755.34万元，2022年营业收入60803.43万元[39][50] - 2023年1 - 3月营业收入17657.45万元，较上年同期增长45.51%；净利润3269.42万元，较上年同期增长67.46%等多项财务指标增长[55] - 2023年1 - 6月预计营业收入36000 - 38000万元，同比增长33.84% - 41.28%；预计净利润6000 - 7000万元，同比增长32.26% - 54.31%[65] 公司概况 - 公司成立于2002年7月30日，法定代表人是蒋春雷，控股股东为宁波丰茂投资控股有限公司[33] - 公司是专业从事精密橡胶零部件研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业[35] 风险提示 - 新能源汽车发展可能对公司主营产品需求造成不利影响[29] - 公司面临境外市场销售风险，原材料采购价格波动上涨影响盈利[30][31] 研发与荣誉 - 截至2022年12月31日，参与制定或修订国际标准2项、国家标准33项、行业标准11项和团体标准1项[40] - 截至2022年12月31日，共拥有专利51项，其中发明专利17项（含境外发明专利2项）、实用新型专利34项[40] - 2021年在传动带、橡胶履带子行业中排名第三，汽车多楔带产品2018 - 2020年连续三年市场份额排名第一[38][43] - 乘用汽车多楔带荣获2022年国家制造业单项冠军产品称号[38][43] 股权结构 - 公司实际控制人蒋春雷、王静及蒋淞舟合计持有公司98.40%的股权[83] - 本次发行前，丰茂控股持股4800万股，占比80.00%；蒋春雷持股910万股，占比15.17%等[133] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事；监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事；有5名高级管理人员[135][143][145] 人员与薪酬 - 2020 - 2022年末员工总数分别为767人、822人、833人[181] - 2022年薪酬总额384.47万元，利润总额11395.09万元，薪酬占利润总额比例3.37%[170] 业务情况 - 产品主要为精密橡胶零部件，包括传动、流体管路、密封系统部件等，采用“以销定产”生产模式和“以产定购”采购模式[196][36][37] - 2021年下半年接受米其林委托，2022年5月获其进一步品牌授权[36][192]