公司上市备案补充材料要求 - 证监会国际司对5家企业出具补充材料要求 其中大医集团需补充说明控股股东认定情况 A股上市计划及个人信息收集使用事项 [1] - 要求律师核查并明确3名自然人是否构成共同实际控制人 解释备案材料中控股股东认定不一致的原因及标准 [1] - 需说明近12个月内股权转让价格及定价依据 并对公司设立及历次股权变动的合法性出具结论性意见 [1] 股权结构与合规性 - 要求说明上海汇育医学技术合伙企业股份转让及工商登记进展 是否涉及"全流通"方案变化 需列表对比上市前后股权结构差异 [1] - 需披露国有股东标识办理进度 以及公司业务是否涉及外商投资限制领域 确保符合外资准入政策 [2] - 需核查拟参与"全流通"的股东股份是否存在质押 冻结等权利瑕疵情形 [3] A股上市计划与数据合规 - 要求说明前期A股上市申请具体情况 是否继续推进A股上市及相关安排 评估对本次港股上市的影响 [2] - 需披露公司及子公司是否开发运营APP 小程序等产品 如涉及个人信息收集需说明数据规模及使用情况 [2] 核心产品与技术优势 - 公司为全球创新放射外科解决方案领导者 核心产品CybeRay为全球首个实时影像引导伽玛放射外科系统 已获FDA及中国药监局批准 [3] - 旗舰产品TaiChiRT Pro是全球首款获FDA突破性医疗器械认定的X╱伽玛射线一体化放射治疗系统 [3]

公司概况 - 西安大医集团股份有限公司专注于肿瘤诊疗、放疗产品的研发，通过全链路技术垂直整合创新，成为创新放射外科解决方案的全球领先企业和引领者 [2] - 公司于2019年完成股份制改造，并开始引入资本加持 [2] - 公司已向港交所递交上市申请，联席保荐人为中信建投国际、浦银国际、民银资本 [2] 融资情况 - 2019年1月至2024年2月，公司共完成七轮股权融资，累计融资总额达15.71亿元人民币 [2] - 2024年2月完成最新一轮7.55亿元融资后，公司估值突破50亿元，达到51.35亿元，对应每股成本为33.53元 [2] - 七轮融资的具体情况如下： - 第一轮：2019年1月30日，融资2000万元，每股成本21.68元，估值21.88亿元 [3] - 第二轮：2019年7月31日，融资1.2亿元，每股成本21.80元，估值23.20亿元 [3] - 第三轮：2020年2月24日，融资1.5亿元，每股成本25.80元，估值28.96亿元 [3] - 第四轮：2020年5月16日，融资1.2亿元，每股成本26.25元，估值30.66亿元 [3] - 第五轮：2020年6月24日，融资2.15亿元，每股成本26.54元，估值33.15亿元 [3] - 第六轮：2022年3月17日，融资1.912亿元，每股成本33.46元，估值43.71亿元 [3] - 第六+轮：2022年12月29日至2024年2月5日，融资7.55亿元，每股成本33.53元，估值51.35亿元 [3] 股权结构 - 公司最终控股股东为刘海峰、刘怡辰、王斌三人 [3] - 截至最后实际可行日期，刘海峰及其关联方通过委托书、一致行动协议及表决权委托协议，共同有权行使公司已发行股本约52.99%所附带的表决权 [3] - 王斌为刘海峰的妹夫，刘怡辰为刘海峰女儿 [3] 管理层情况 - 刘海峰担任公司执行董事、董事长兼总经理 [5] - 刘怡辰担任执行董事、副董事长兼资本运营中心总裁 [5] - 刘怡辰配偶昝鹏担任执行董事、首席产品官兼首席品牌官 [5] - 刘怡辰2014年8月1日加入公司，比刘海峰还早了4个月 [5] 高管薪酬 - 2023年和2024年刘海峰年薪均为96万元 [5] - 刘怡辰2023年薪酬36万元，2024年增至37.5万元 [5] - 昝鹏薪酬从2023年的25万元涨至2024年的29.4万元 [5] - 2023年执行董事绩效花红149.9万元，其中刘怡辰和昝鹏获得111.6万元，刘海峰仅2000元 [5] - 2024年执行董事绩效花红降至50.3万元，昝鹏获得的花红从49.2万元大幅降至1.4万元 [5]