股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月27日，现场会议地点为孚能科技行政楼三楼会议室 [4] - 投票方式：采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [4] - 主要议程：审议年度报告、利润分配方案、财务决算报告等7项议案 [4][5] 2024年度财务表现 - 营业收入116.80亿元，同比下降28.94%，主要因原材料价格下降导致产品调价及客户结构优化 [7][10] - 归属于上市公司股东的净利润-3.32亿元，较上年亏损18.68亿元大幅收窄，亏损收窄主因毛利率提升及费用优化 [7] - 研发投入占比4.98%，同比增加0.42个百分点 [9] - 经营活动现金流净额9.09亿元，同比增长36.86%，得益于应收账款和存货管理改善 [10] 资产与负债变动 - 总资产266.27亿元，同比下降11.67%，货币资金减少45.49%至61.75亿元，主要因支付货款及工程款 [9][10] - 在建工程增长455.62%至28.88亿元，反映广州及赣州生产基地建设投入 [9] - 长期应付款增长107.29%至33.49亿元，主要系应付代建回购款增加 [10] 业务发展动态 - 海外战略推进：加大对土耳其合资公司Siro的投资，持股比例提升至1.15% [9] - 产能扩张：广州孚能、赣州新能源生产基地项目在建工程规模显著扩大 [9] - 客户结构优化：战略倾斜海外客户导致销量短期下降，但毛利率改善 [14][15] 公司治理与董事会 - 董事会下设战略委员会等5个专门委员会，2024年召开10次会议审议重大事项 [11][13] - 独立董事薪酬方案：第三届独立董事年度薪酬为15万元/人 [21] - 信息披露：全年发布4份定期报告和41份临时公告，组织7场业绩说明会 [14] 子公司担保计划 - 拟为全资子公司提供新增担保额度：孚能镇江58.2亿元、广州孚能14亿元、赣州新能源14亿元 [19][20] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开之日 [20]