会议基本信息 - 会议为广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东会 [1] - 现场会议时间为2025年9月9日15:00 [5] - 会议地点位于广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [5] 会议议程安排 - 现场会议议程包括参会人员签到、股东发言登记、审议议案、投票表决等环节 [6][7] - 股东发言需在签到时登记 发言时间不超过5分钟且需符合会议议题 [3] - 会议将推举两名股东代表、一名监事代表及两名见证律师共同负责计票和监票工作 [4] 审议议案内容 - 议案一涉及以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 相关主体已作出承诺 [8] - 议案二为公司2025-2027年股东分红回报规划 已通过董事会和监事会审议 [9] - 议案三为前次募集资金使用情况报告 符合《上市公司证券发行注册管理办法》要求 [10] - 三项议案均已于2025年8月20日经第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过 [8][9][10] 会议规则与要求 - 出席会议股东需提前半小时办理签到手续并出示证券账户卡等证明文件 [2] - 表决采用记名投票方式 股东需在"同意"、"反对"或"弃权"中任选一项并打勾确认 [3] - 会议期间禁止随意走动、录音录像及拍照 手机需调整为静音状态 [4] - 公司不向参会股东发放礼品 不承担住宿等费用 [4]