董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月3日以通讯方式召开 应到董事13名 实到董事13名 [2] - 会议由董事长黄伟主持 符合法律法规和公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年8月31日通过书面或电子邮件形式发出 [2] 董事会会议审议情况 - 全票通过开设募集资金专项账户及授权签订监管协议的议案 同意票13票 反对票0票 弃权票0票 [3][5] - 专项账户用于2023年度向特定对象发行股票的募集资金存储和使用 [3] - 公司将与开户银行及保荐人签订监管协议 对募集资金存放和使用进行监督 [3] 授权管理事项 - 董事会授权管理层办理募集资金专项账户开设事宜 [4] - 管理层获授权签署募集资金专项账户监管协议等法律文件 [4] 备查文件 - 第九届董事会第二十九次会议决议文件 经与会董事签字并加盖董事会印章 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第二十九次会议于2025年9月3日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事13名 实到董事13名 由董事长黄伟主持 [1] - 会议通知于2025年8月31日通过书面或电子邮件形式发出 [1] 董事会决议事项 - 审议通过《关于开设公司向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金专项账户监管协议的议案》 [1] - 同意票13票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 同意公司及募投项目子公司开设募集资金专项账户用于2023年度向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用 [2] 资金监管安排 - 公司将与开户银行及保荐人签订募集资金专项账户监管协议 [2] - 监管协议将对募集资金的存放和使用情况进行监督 [2] - 董事会授权管理层办理专项账户开设及签署相关法律文件事宜 [2] 合规性说明 - 会议召开符合法律法规和《公司章程》规定 [1] - 决议依据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等相关法规 [2]