大千生态环境集团股份有限公司 会议材料 （股票代码：603955） 二〇二五年八月五日 目 录 议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议 议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 议案六：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 议案七：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案 ...16 议案八：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补 议案十：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发 议案十一：关于制定《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案 ... 21 大千生态环境集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会 议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议的组织方式 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 ...

董事会换届选举 - 公司第六届董事会提名戚金兴先生、莫建华先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1][2] - 戚金兴先生持有公司11.94%股份及控股股东杭州滨江投资控股64%股权，为公司实际控制人 [6][7] - 莫建华先生持有公司3.22%股份及控股股东杭州滨江投资控股18%股权 [8] - 公司提名贾生华先生、于永生先生为第七届董事会独立董事候选人，两人均已取得独立董事资格证书 [2][8][9] - 新一届董事会将增设一名职工代表董事，与股东大会选举产生的董事共同组成第七届董事会 [2] 公司治理制度修订 - 公司拟修订《募集资金管理办法》，以提高募集资金使用效率 [4] - 公司拟修订《关联交易决策制度》，以规范关联交易管理 [4][5] - 公司拟修订《对外担保管理制度》，以防范对外担保风险 [5][6] - 上述三项制度修订均需提交2024年年度股东大会审议 [4][5][6] 资金管理 - 公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率 [3] - 委托理财总额度不超过一定限额，具体内容详见公司2025-029号公告 [3] 董事候选人背景 - 戚金兴先生为滨江集团创始人，现任董事长兼党委书记，具有丰富房地产行业经验 [6][7] - 莫建华先生自2006年起担任公司董事，现任控股股东杭州滨江投资控股总经理 [7][8] - 贾生华先生为管理学博士，曾任绿城中国、绿城服务独立董事 [8][9] - 于永生先生为会计学博士，现任浙江财经大学教授，兼任多家上市公司独立董事 [9][10][11]