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亿纬锂能: 第六届监事会第五十次会议决议公告
证券之星· 2025-06-09 20:13
证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2025-070 二、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 方案的议案》 监事会同意本次发行上市的方案,具体内容及表决结果如下: 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称"公司""亿纬锂能")第六届监事会第五 十次会议于 2025 年 6 月 7 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号 会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 5 日 以邮件方式送达各位监事,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持,应参加会议监事 3 名,实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决,形成以下决议: 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 ...
海信家电: 第十二届董事会2025年第三次临时会议决议公告
证券之星· 2025-06-02 16:15
董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月27日以通讯方式向全体董事发出 [1] - 会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 员工持股计划解锁 - 2022年A股员工持股计划第二个锁定期及剩余预留部分第一个锁定期分别于2025年6月1日和7月15日届满,符合解锁条件的股份合计3,386,630股(占总股本0.24%) [2] - 2024年A股员工持股计划第一个锁定期届满,符合解锁条件的股份4,419,638股(占总股本0.32%) [4] 限制性股票激励计划 - 2022年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就,458名激励对象可解除限售6,397,866股(占总股本0.46%) [3] - 因离职、职务调整及绩效考核未达标,回购注销96名激励对象755,634股限制性股票,回购价5.157元/股 [5] 公司治理结构修订 - 拟修订《公司章程》及相关议事规则,取消监事会设置,职权由董事会审计委员会行使 [5] - 根据新《公司法》及上市规则要求,全面修订内部治理制度 [6] 融资授权 - 提请股东大会授权董事会发行不超过A股/H股总数20%的新股,用于战略发展及经营需要 [7][8] - 授权董事会发行债务融资工具(如超短融、公司债等),规模不超过监管要求,期限最长15年,募集资金用于经营或债务结构调整 [9][10][11] 关联交易与人事薪酬 - 向关联方海信集团控股股份有限公司借款,关联董事回避表决 [13] - 董事长基本年薪定为税前159.6万元 [13] - 2026年拟为控股子公司提供不超过80亿元担保,用于银行授信等业务 [14] 董事会委员会调整 - 为符合香港上市规则性别要求,调整提名委员会成员,高玉玲女士加入,代慧忠先生退出 [15] 股东大会安排 - 拟召开2024年度股东周年大会审议上述多项议案 [15]