证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-070 二、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 方案的议案》 监事会同意本次发行上市的方案，具体内容及表决结果如下： 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第五 十次会议于 2025 年 6 月 7 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号 会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 5 日 以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 ...

公司H股发行计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以推进全球化战略和国际化资本运作平台建设 [3] - 发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并可能授予15%超额配售权 [11] - 发行对象包括境外机构投资者、合格境内机构投资者等全球范围内符合监管规定的投资者 [13] - 定价采用市场化方式，综合考虑股东利益和市场需求 [15] 发行方案细节 - 股票种类为普通股，面值人民币1.00元，以外币认购 [6] - 发行时间在股东会决议后24个月内择机完成 [8] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售，可能适用美国144A规则或S条例 [9] - 募集资金将用于AI研发、全球业务网络建设、营销业务开拓及并购等 [41] 公司治理调整 - 拟修订公司章程及议事规则以适应H股上市要求 [52][55] - 新增独立董事冈栋俊，并调整董事会专门委员会成员 [65][72][74] - 聘任联席公司秘书及授权代表负责香港监管沟通 [78] - 投保董事及高管责任保险以满足香港上市规则要求 [80] 股东会及程序安排 - 定于2025年6月23日召开临时股东会审议H股发行相关议案 [82][94] - 需以特别决议方式通过发行方案、章程修订等10项提案 [101] - 股东会决议有效期24个月，若获监管批准可延长至发行完成日 [25][38] 财务与资本变更 - 2024年转增股本后总股本增至35.37亿股，注册资本同步调整 [49] - 发行前滚存利润由新老股东按上市后持股比例共享 [45] - 拟聘请天职香港会计师事务所作为H股发行审计机构 [59]