会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日下午15:30召开2025年第二次临时股东会现场会议 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月8日9:15-15:00任意时间 [2] - 股权登记日为2025年9月3日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权参会 [2] 审议事项 - 审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》包含9项子议案 [3] - 审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 [4] - 审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》包含8项子议案 [4] - 审议《关于就H股发行制定、修订于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》包含3项子议案 [4] - 审议《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》包含5项子议案 [4] - 特别决议事项需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 普通决议事项需过半数通过 [4] 会议登记安排 - 现场会议地点位于深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋11楼报告厅 [5] - 参会登记可采用电子邮件方式 须在2025年9月5日16:00前发送至infomax@streamax.com [5] - 个人股东参会需出示身份证原件并提供身份证复印件及证券账户卡复印件 [5] - 法人股东参会需提供营业执照复印件、法人证券账户卡复印件及法定代表人身份证复印件 [6] - 授权委托书可通过传真或电子邮件方式提交 传真号0755-86968976 邮箱infomax@streamax.com [7] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [8] - 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权三种 [9] - 对同一议案出现总议案与分议案重复投票时 以第一次有效投票为准 [9]

公司H股发行计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，以提升资本实力和国际化品牌形象，符合全球化战略需求 [1][2] - 发行方案包括香港公开发售及国际配售，国际配售可能涵盖美国144A规则或S条例下的发行方式 [3][4] - 发行规模不超过总股本的15%（含超额配售权），最终规模将根据监管要求及市场情况确定 [4] - 发行价格采用市场化定价机制，由董事会授权人士与协调人协商确定 [5] - 募集资金将用于海外工厂建设、全球化产能布局及补充营运资金 [9][10] 公司治理结构调整 - 公司将根据新《公司法》取消监事会设置，相关议事规则及薪酬方案同步废止 [11] - 前次募集资金使用符合监管要求，无挪用或变更用途情形，会计师事务所已出具鉴证报告 [8][9] - 发行H股后公司性质将变更为境外募集股份有限公司，现有滚存利润由新老股东按持股比例共享 [7][10] 债务融资工具发行 - 拟发行总规模不超过40亿人民币（或等值外币）的债务融资工具，期限不超过5年 [12][13] - 融资工具品种包括境内外公司债、中期票据、外币债券等，资金用途涵盖项目投资及债务偿还 [13] - 授权董事长全权办理发行事宜，包括确定发行条款、签署文件及办理监管审批等 [13] - 当前公司对外担保总额达6910.38亿元，占净资产比例183.88%，主要为子公司担保 [13]