会议基本信息 - 会议于2025年8月26日14:00在哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室召开现场会议，网络投票时间为2025年8月25日15:00至8月26日15:00 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东只能选择一种投票方式，重复投票以第一次结果为准 [3] - 会议审议四项议案，包括更换董事、调整独立董事津贴、注销回购股份并减少注册资本、以及对控股子公司借款展期的关联交易 [1][4] 公司治理变动 - 董事孟杰因个人工作变动辞职，股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐杨建国为第四届董事会非独立董事候选人 [7] - 独立董事津贴标准从每人每月6000元（税后）调整为每人每年10万元（税前），提升幅度约39% [8][9] - 公司拟注销10,408,656股回购股份，注册资本将从1,315,878,571元减少至1,305,469,915元，减资幅度0.79% [12][13] 资本运作与子公司管理 - 回购股份原计划用于股权激励，但因考核指标不适用而终止计划，回购总金额34,112,473.58元 [12][13] - 向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供1800万元借款展期1年，利率维持4.5675%，该子公司专注石墨矿产资源开发 [16][17][24] - 龙创公司已完成石墨矿产能从45万吨/年提升至200万吨/年，并推进可行性研究、测绘及储量核实工作 [17][26] 关联交易背景 - 借款展期交易对手方黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司为同一控制下关联方，截至2025年3月31日其资产总额169.41亿元，资产负债率12.18% [21] - 龙创公司资产负债率超70%，截至2024年12月31日资产总额30,969.69万元，负债总额23,518.88万元，尚无营业收入 [24][25] - 交易旨在支持石墨产业链矿源端部署，符合公司"一体两翼"战略中新材料产业翼的聚焦方向 [16][26]