董事会决议 - 第二届董事会第二十七次会议于2025年8月11日召开 全体8名董事出席 会议召集及表决程序符合法律法规 [1] - 会议审议通过三项议案 均获得8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 募集资金使用 - 公司使用不超过人民币4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 期货及衍生品管理 - 公司制定《期货和衍生品交易管理制度》以规范交易行为 防范控制风险 确保资产安全 [2] - 开展商品期货和外汇套期保值业务旨在降低原材料价格波动和汇率波动带来的经营风险 [2] - 授权经营管理层在额度范围和有效期内具体实施套期保值业务 并按照相关制度进行操作管理 [3] 信息披露 - 相关公告及可行性分析报告同步披露于上海证券交易所网站 包括募集资金补充流动资金公告(编号2025-047)及套期保值业务公告(编号2025-048) [2][3]

会议基本情况 - 第二届监事会第二十一次会议于2025年8月11日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席黄国银召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月5日向全体监事发出 会议召集召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 募集资金使用安排 - 监事会审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 该安排有助于提高募集资金使用效率 降低公司运营成本 补充运营发展资金需求 [1] - 该事项不影响募集资金项目的正常进行 符合公司和全体股东利益 [1] 风险管理措施 - 监事会审议通过开展商品期货和外汇套期保值业务的议案 [2] - 开展套期保值业务旨在规避产品价格波动和汇率波动风险 [2] - 该业务开展被认为合理可行 有利于公司稳健发展 审议决策程序符合相关法律法规规定 [2]