董事会及监事会决议 - 公司第十二届董事会2025年度第十次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长王明成主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司第十二届监事会2025年度第五次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席马陈华主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [32] - 董事会审议通过8项议案，包括使用闲置募集资金补充流动资金、修订《公司章程》及多项内部制度，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [3][6][9][12][16][19][23][26] - 监事会审议通过2项议案，包括使用闲置募集资金补充流动资金和修订股东回报规划，所有议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [33][35] 募集资金使用安排 - 公司获准使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，资金限用于主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时需归还至募集资金专用账户 [4][34][39] - 该资金来源于2022年向特定对象发行股票募集资金，募集资金总额为708,796,898.70元，实际净额为699,964,054.34元，于2023年6月14日到账 [37] - 截至2025年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为33,958.75万元，存放于募集资金专用账户中 [38] - 按同期银行贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，预计使用3亿元闲置募集资金补充流动资金最高可节约财务费用约人民币900万元 [41] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》以适应《公司法》《上市公司章程指引》等新规要求，修订后需提交股东大会审议并授权管理层办理工商变更 [6][7] - 将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并进行修订，原规则同时废止 [9][10] - 修订《董事会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会实施细则》《独立董事制度》，原规则同时废止 [12][14][16][18][19][21] - 修订《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，需提交股东大会审议 [23][24][35] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 [50][57] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年9月26日9:15至15:00 [51][52] - 股权登记日为2025年9月19日，审议事项包括《公司章程》修订、股东会议事规则修订、董事会议事规则修订、独立董事制度修订及股东回报规划修订 [53][58] - 其中《公司章程》修订、股东会议事规则修订、董事会议事规则修订为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [59]

募集资金使用情况 - 公司非公开发行新股募集资金总额为399.999998844亿元人民币，扣除发行费用后净额为399.475046469亿元人民币[3][13][14] - 截至2025年6月30日，公司拟使用不超过1.1亿元人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[4][13][16] - 前次使用1.1亿元人民币闲置募集资金临时补充流动资金已全部归还至募集资金专户，截至2025年9月2日专户余额为1.181436亿元人民币（含利息和手续费）[15] 控股股东可交换债券情况 - 控股股东新希望集团有限公司于2023年3月22日非公开发行65亿元人民币可交换公司债券，债券简称"23希望E1"，债券代码"117205.SZ"[10] - 新希望集团于2025年8月12日发布购回公告，购回申报期为2025年8月15日至19日，最终购回85万张债券并于2025年9月3日兑付本息[11] - 本次购回后，"23希望E1"剩余债券票面金额为47.4557亿元人民币，新希望集团将按原有约定兑付[11] 财务效益分析 - 使用1.1亿元人民币闲置募集资金临时补充流动资金预计可节约财务费用约165万元人民币[18][19] - 该资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不得用于新股配售、申购或证券交易[4][16] - 公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行高风险投资[19] 公司治理程序 - 第十届董事会第六次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开，9名董事全票通过募集资金使用议案[2][3] - 第十届监事会第六次会议同日召开，3名监事全票同意该议案[7][8] - 保荐机构招商证券股份有限公司对该事项无异议，认为符合监管要求[21]

监事会会议召开情况 - 第十届监事会第六次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年9月3日通过电子邮件发送给全体监事 [1] - 应参加表决监事3人 实际表决监事3人 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会决议内容 - 审议通过关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 募集资金使用安排 - 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过人民币额度（具体金额未披露） [2] - 使用期限不超过12个月 [2] - 该举措有利于降低公司财务费用并提高募集资金使用效率 [2] 资金使用合规性 - 该资金使用方式符合公司发展需要且未违反相关法律法规 [2] - 不存在改变或变相改变募集资金投向的情况 [2] - 不会损害股东利益 [2] - 监事会将监督该部分募集资金的使用和归还情况 [2] 信息披露 - 详细内容参见2025年9月5日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告 [2]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第六次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加表决董事9人 实际表决董事9人 召开及表决程序符合法律法规和公司章程 [1] - 会议通知于2025年9月3日通过电子邮件方式发送给全体董事 [1] 募集资金基本情况 - 公司非公开发行不超过177,147,918股新股 募集资金总额为3,999,999,988.44元人民币 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额为3,994,750,464.69元人民币 [1] - 募集资金经四川华信会计师事务所审验并出具验资报告 已实行专户存储制度 [1] 募集资金使用项目 - 汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目 [2] - 莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项目 [2] - 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场项目 [2] - 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目 [2] - 五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目 [2] - 广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪（种养循环）项目 [2] - 补充流动资金80,000.00万元 [2] 闲置募集资金使用安排 - 拟使用不超过11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金 [3] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] - 资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用 不得用于证券投资 [3] - 不会变相改变募集资金用途 不影响募投项目正常进行 [3] - 根据相关规定 该议案无需提交股东会审议 [3]

董事会决议 - 第二届董事会第二十六次会议于2025年9月2日在杭州以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人全部实际出席 会议由董事长楼冠良主持[1] - 会议通知于2025年8月29日通过邮件及书面文件送达 监事及高级管理人员列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定[1] 募集资金使用安排 - 批准使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过起不超过12个月 需确保不影响募集资金投资项目实施[1] - 批准使用不超过人民币3.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 不影响日常经营和募投项目正常实施 不改变募集资金用途[2] 决策程序 - 两项议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 获全体董事一致通过[1][2] - 保荐人国泰海通证券对两项资金使用方案出具明确核查意见 具体内容详见上海证券交易所网站相关公告[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十二次会议于2025年9月2日在杭州以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月29日通过邮件及书面文件送达 应出席监事3人实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席金莉莉主持 部分高级管理人员列席 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 闲置募集资金补充流动资金 - 监事会同意使用不超过2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 该事项在确保募集资金投资项目所需资金和安全前提下进行 有助于提高资金使用效率 [1] - 措施可降低财务费用并提升公司经营效益 已履行必要审议程序且符合法律法规 [1] 闲置募集资金现金管理 - 监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 具体金额未在公告中明确 [2] - 该操作有利于提高资金使用效率并获得投资效益 不影响募集资金项目建设和正常经营 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 符合公司及全体股东利益 [2] 决议表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的编号2025-044和2025-045公告 [2]

公司基本情况 - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [3][4] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] 可转换公司债券事项 - 科数转债初始转股价格为34.67元/股 后因权益分派调整为34.55元/股 [5] - 2024年10月转股价格向下修正为27.65元/股 [5] - 2025年3月触发有条件赎回条款 以100.32元/张价格赎回未转股债券30,889张 支付赎回款3,098,784.48元 [5] - 科数转债于2025年4月24日在深圳证券交易所摘牌 [5] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划于2022年9月通过二级市场购买2,083,200股 占总股本0.45% 成交金额7,310.37万元 [7] - 2025年3月15日全部出售完毕 占当时总股本比例0.41% [7] 募集资金管理 - 2023年8月发行可转换公司债券募集资金总额149,206.80万元 实际募集资金净额148,066.32万元 [20][34][42][56] - 截至2025年8月28日 募集资金投资项目累计投入58,648.21万元 未使用资金加利息收入共计90,464.80万元 [21] - 董事会批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 [10][16][30][32] - 董事会批准使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [11][17][37][38][42][47] - 以一年期LPR 3%计算 预计补充流动资金12个月可节约财务费用约2,400万元 [37][46] 财务数据 - 2025年半年度计提资产减值准备合计9,800.54万元 [63] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金56,302.46万元 剩余资金加利息收入净额92,365.97万元 [36][44][57]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票3,090万股，每股发行价格42.88元，募集资金总额为132,499.20万元 [1] - 扣除发行费用8,986.90万元后，募集资金净额为123,512.30万元 [1] - 募集资金净额较项目投资总额152,165.48万元存在差额 [2] 前次闲置募集资金使用情况 - 截至核查意见出具日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额共计4.95亿元 [2] - 包括四笔临时补充流动资金安排：1.50亿元（使用期限未到期）、0.45亿元（使用期限未到期）、1.50亿元（使用期限未到期）和1.50亿元（使用期限未到期）[2][3] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年6月30日，募集资金净额123,512.30万元中已累计投入50,670.95万元 [5] - 募集资金账户余额为20,436.42万元（含本金及孳息）[5] - 账户余额未包含闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 [5] 本次资金使用计划 - 拟使用不超过0.50亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [5] - 资金将用于与主营业务相关的业务，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] - 将通过专用管理账户实施资金管理，使用期满后及时足额归还至募集资金专户 [5] 审议程序及合规性 - 本次事项已经第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过 [6] - 保荐机构认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定 [6] - 资金使用不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司获准发行面值总额280,000万元可转换公司债券，期限6年 [1] - 实际募集资金总额280,000万元，扣除发行费用后净额为279,166.07万元 [1][2] - 募集资金已开立专户存储 [1] 募集资金使用状况 - 截至2025年6月30日募集资金专项账户余额60,818.17万元 [2] - 累计使用募集资金119,929.57万元，其中置换预先投入45,907.14万元、直接投入募投项目74,022.43万元 [2] - 闲置募集资金进行现金管理金额100,000万元 [2] - 银行存款利息净额1,581.67万元 [2] - 尚未使用募集资金余额160,818.17万元（含利息收入） [2] 募投项目进度 - 募集资金累计投入比例42.96% [2] - 尚未使用募集资金金额159,236.50万元 [2] 闲置资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 使用期限自董事会审议通过后不超过12个月 [3][5] - 资金仅用于与主营业务相关的生产经营 [4] - 通过专项账户实施管理，不影响募投项目正常进行 [3][4] 决策程序与监管安排 - 董事会及监事会审议通过资金补充流动资金议案 [5] - 公司将开立专项账户并与保荐人、银行签署监管协议 [4] - 保荐人对该事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券面值总额280,000万元人民币 实际募集资金280,000万元人民币 [1] - 扣除保荐承销费及其他发行相关费用后实际募集资金净额为279,166.07万元人民币 [1][2] - 募集资金已开立专户存储并通过验资报告验证 [1] 募集资金使用状况 - 截至2025年6月30日募集资金专项账户余额为60,818.17万元人民币 尚未使用募集资金余额160,818.17万元人民币 [2] - 募集资金累计使用119,929.57万元人民币 其中置换预先投入项目45,907.14万元人民币 直接投入项目74,022.43万元人民币 [2] - 汽车轻量化结构件绿色制造项目总体募集资金投入比例为42.96% [2] - 暂时闲置募集资金进行现金管理规模达100,000万元人民币 [2] 补充流动资金计划 - 拟使用不超过10,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3][5] - 资金仅用于主营业务相关生产经营 不改变募集资金用途 [4] - 通过专项账户实施补充流动资金操作 并签署监管协议 [4] 审议程序与合规性 - 董事会及监事会审议通过补充流动资金议案 [5] - 保荐人中信建投证券出具无异议核查意见 [5] - 操作符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关指引 [4][5]