证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-064 神马实业股份有限公司 十一届五十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十七次会议于 2025 年 7 月 25 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 7 月 31 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案（详见公司临时公告：2025-065）。 三、审议通过关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公 司提供担保的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案（详 见公司临时公告：2025-068）。 表 ...

九届十六次监事会决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-033 乐凯胶片股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，我们同 意公司全资子公司乐凯光电材料有限公司在保证募集资金投资项目建设需求的 前提下，使用 2014 年闲置募集资金 2,462.95 万元、2018 年闲置募集资金 6,537.05 万元，共计 9,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不 超过十二个月。 二、 关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定， 结合公司的实际情况，公司决定取消监事会的设置，监事会议事规则相应废止。 徐志会先生、汪玉婷女士、郎志东先生第九届监事职务自然免除。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司监事会 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议通 知于 2025 年 7 月 21 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 7 月 ...

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为7亿元人民币，扣除保荐及承销费用600万元（不含税）后，实际到账金额为6.94亿元人民币 [1] - 募集资金于2023年10月24日存入专项账户，中兴华会计师事务所已出具验资报告（中兴华验字（2023）第030034号）[1] - 募集资金用途包括应急救援保障装备生产基地项目（一期）和羊亭基地智能化改造项目，总投资额8.47亿元，拟使用募集资金7亿元 [2] 募集资金使用现状 - 截至2025年7月17日，募集资金专户余额合计1.87亿元，主要存放于中信银行威海分行和威海市商业银行鲸园支行 [2] - 由于募投项目建设周期因素，当前存在部分资金短期闲置情况 [2] 历史闲置资金补充流动资金情况 - 2023年10月董事会批准使用不超过2.2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，该资金已于2024年10月31日全额归还 [3][5] - 2024年董事会再次批准使用不超过1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，该资金已于2025年7月17日全额归还 [5] 本次资金补充计划 - 拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [5] - 预计可节省财务费用约504万元（按一年期贷款基准利率4.2%计算）[6] - 资金将严格用于生产经营，承诺不进行高风险投资或对外财务资助 [6] 决策程序与合规性 - 本次计划已通过第八届董事会第一次会议审议 [6] - 保荐机构中航证券认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6]

监事会会议情况 - 中国电力建设股份有限公司第四届监事会第七次会议于2025年7月21日以现场结合视频会议方式召开 [1] - 会议应到监事5人，实到监事3人，监事会主席周春来、监事杨献龙委托监事张念木代为出席并表决 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程规定 [1] 募集资金使用议案 - 监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 [2] - 使用金额不超过人民币55.29亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 资金将投入公司主营业务使用，不会变相改变募集资金用途 [2] - 不会影响募集资金投资计划正常进行，不用于新股配售、申购或股票及其衍生品种交易 [2] - 表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对 [2] 资金使用合理性 - 使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高资金使用效率 [2] - 可降低公司运营成本 [2] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [2]

董事会及监事会会议情况 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年7月18日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王建华主持，审议通过两项议案[2] - 第三届监事会第十九次会议同日召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席乔治刚主持，审议通过两项议案[11] 闲置募集资金使用 - 董事会及监事会同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，用于主营业务相关支出[3][12] - 前次1亿元闲置募集资金补充流动资金已于2025年7月16日足额归还至专户[28] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入10,011.89万元，专户余额37,764.01万元（含利息及理财本金）[28] - 预计本次补充流动资金可节约财务费用约270万元（按一年期贷款利率2.7%计算）[31] 关联交易调整 - 调整2025年度日常关联交易额度：调减慈溪市周巷严姚帅运输户250万元至50万元，新增慈溪市速朋货运代理服务部350万元额度[41] - 关联交易定价遵循市场原则，采用可比第三方价格、成本加合理利润等方式确定[45] - 关联方严姚帅运输户和速朋货运代理服务部分别由董事长王建华表姐之女及女婿控制，均非失信被执行人[42][44] 募集资金基本情况 - 公司2023年首次公开发行募集资金净额4.66亿元，原用于汽车零部件生产基地和研发中心项目[22] - 2024年变更募集资金用途，将未使用的4.52亿元及收益转投年产900万套汽车零部件生产线项目，延期至2028年6月[25] - 目前闲置募集资金中7,500万元用于购买理财产品，未超过3亿元授权额度[28]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年7月18日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席姜志忠主持，应到监事3人，实到3人 [1] - 公司副总经理、董事会秘书高千雅列席会议 [1] - 会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 同意使用不超过人民币2亿元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金 [1][2] - 资金使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户 [1] - 若募集资金使用进度加快，公司将及时足额归还资金至专用账户 [1] - 补充流动资金仅限用于业务拓展、日常经营等主营业务相关用途 [1] - 明确禁止资金用于新股配售、申购或股票及其衍生品、可转换公司债券等交易 [1] - 监事会认为该议案不会改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施 [1][2] 表决结果 - 议案获全票通过：3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年7月18日以现场和通讯结合方式召开，由董事长徐江主持，7名董事全部出席[1] - 会议通知及资料于2025年7月15日通过邮件发出，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 全票通过修订五项公司制度：《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》[1][2] - 修订内容需提交2025年第二次临时股东会审议，具体制度文本于2025年7月19日在巨潮资讯网披露[2] 募集资金使用计划 - 批准使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至专项账户[2] - 该议案已获独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券出具核查意见[3] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于8月4日召开，采用现场与网络投票结合方式，地点为北京市海淀区丹棱街18号[3] - 会议通知及补充流动资金公告均于2025年7月19日在巨潮资讯网披露[3]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第二十次会议通知和议案于2025年7月11日以书面方式向全体监事发出 [1] - 会议以通讯方式召开 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定 [1] 闲置募集资金使用决议 - 监事会同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 该举措可提高闲置募集资金使用效率并降低财务费用 [1] - 资金使用不会影响募集资金投资项目的正常进行 [1] - 该决议符合深交所相关监管规定 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 子公司担保事项 - 监事会同意为控股子公司江苏雷匠科技有限公司提供担保 [2] - 该子公司为上市公司合并报表范围内企业 [2] - 担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响 [2] - 担保事项符合深交所相关监管规定 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

公司公告 - 石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2025年7月11日以现场方式召开，会议召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》及相关法律法规[1] - 会议审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为该计划履行了必要决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部规定[1] - 公司计划使用不超过15,000万元闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月[2] 资金使用 - 闲置募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况[1] - 监事会表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票）[2]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月9日通过董事会和监事会决议，决定使用"金铜转债"闲置募集资金7.68亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 该笔资金旨在提高募集资金使用效率并降低财务费用，同时确保募投项目建设资金需求 [1] 资金归还进展 - 2024年9月12日至2025年6月12日期间，公司分六批累计归还募集资金1.41亿元，具体批次金额为700万元、1000万元、1000万元、1200万元、1400万元和1600万元 [1] - 归还资金已转入募集资金专用账户，用于"金铜转债"募投项目建设支付 [1] 当前资金余额 - 截至公告披露日，公司闲置募集资金补充流动资金的余额为6.27亿元 [2] - 公司承诺在补充流动资金到期前完成剩余资金的归还，并将履行信息披露义务 [2]