董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年9月1日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中武思宇、柳建国、周建和、牛辉、陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式参会 [2] - 会议由董事长王立建主持，全体监事及高管列席，会议合法有效 [2][3] 股份回购用途变更 - 拟将回购专用账户中2,317,465股用途变更为注销并减少注册资本 [4][14] - 原用途包括股权激励/员工持股计划及维护公司价值所需出售 [4][14] - 变更后股份将注销，需提交股东大会审议 [4][5][16] 回购计划历史实施情况 - 2023年回购计划：投入资金2,481.37万元，回购1,550,685股，占当时总股本1.22% [10] - 2024年回购计划：投入资金1,509.74万元，回购1,335,780股，占当时总股本1.05% [12] - 2024年员工持股计划已过户569,000股回购股份 [13] 注册资本与章程修订 - 因股票期权行权导致总股本增加4,371股至176,665,939股 [20] - 股份注销后总股本减少2,317,465股至174,348,474股 [21] - 相应修订《公司章程》并办理工商变更备案 [6][22][23] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月10日召开，新增审议股份注销及章程修订议案 [25][26][32] - 股东王立建（持股24.64%）提出增加临时提案 [26] - 会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为9月5日 [28][31][32] 股本结构变动影响 - 股份注销旨在提升每股收益水平，维护投资者回报 [14][16] - 变动后注册资本由176,665,939元减少至174,348,474元 [21] - 公司强调此举不会对财务状况产生实质性影响 [16]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第六次会议通知于2025年6月9日以书面方式发出 [1] - 会议于2025年6月13日在公司1号会议室以现场表决方式召开 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，表决结果为3票通过、0票弃权、0票反对 [1][2] - 监事会认为变更回购股份用途并注销事项符合深交所相关监管规定，审议程序合法合规 [1] - 该变更不会对公司债务履行能力、持续经营及股东权益产生重大影响 [1] - 变更不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [1] 后续程序 - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告 [2]