公司治理结构重大调整 - 修订《公司章程》并取消监事会 将监事会法定职权转由董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》[11][29][30] - 同步修订《股东会规则》及《董事会议事规则》以适应新公司法要求 所有修订案获董事会7票全票通过及监事会3票全票支持[13][15][32][34] - 上述治理结构调整事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 会议定于9月16日采用现场与网络投票结合方式召开[12][22][44] 董事会成员变更 - 原董事兼总裁杜慧因工作调动辞职 董事会提名张正为第九届董事会非独立董事候选人[3][17] - 张正现年56岁 拥有法学学士及工商管理硕士学历 现任公司党委委员 曾任党委组织部部长 党委副书记 工会主席等职务[6] - 董事补选议案获董事会7票全票通过 将采用累积投票制提交股东大会表决[17][18][37] 半年度经营与内部控制 - 董事会及监事会分别以7票和3票全票通过2025年半年度报告及摘要 报告已刊登于上交所网站[8][9][27] - 2025年上半年内部控制自我评价报告获董事会监事会一致通过 认为报告客观真实反映公司内部控制实际情况[10][28] 资产处置事项 - 董事会批准龙吴路908-946号地块收储事项 该地块收储系配合上海市轨道交通重大工程实施[19] - 收储补偿金额将以专业资产评估机构出具的估价报告为准 监事会认为交易遵循公开公平公正原则[19][38] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于9月16日14:00在上海市恒丰路288号召开 股权登记日为会议前第六个交易日[44][52] - 会议将审议公司章程修订 取消监事会 补选董事等7项议案 其中章程修订为特别决议议案[47]