会议基本信息 - 中际联合（北京）科技股份有限公司将于2025年9月8日14点30分在北京经济技术开发区同济南路11号会议室召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [2] - 会议由董事长刘志欣先生主持 共审议十三项议案 [2][4] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税）作为2025年半年度利润分配方案 [8] - 该方案已经第四届董事会第十四次会议审议通过 [8] 外汇衍生品交易业务 - 公司及子公司外汇衍生品交易业务总额度从3,500万美元增加至12,500万美元（或其他等值外币） 增幅达257% [9] - 新增额度允许公司及子公司共同循环滚动使用 [9] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会制度 相应废止《监事会议事规则》 [12][14] - 现任监事丁增杰、陈志雄、刘佳的职务及职权将自然免除 [14] - 同步修改公司英文名称并对《公司章程》进行全面修订 [12] 制度修订事项 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》 [14][17][23] - 更新《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》 [17][19] - 完善《募集资金管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》 [20][22] - 制定新版《会计师事务所选聘制度》 [25] 会议议事规则 - 股东发言需预先登记 每次发言不超过5分钟且限3次以内 [6] - 表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 [6] - 北京国枫律师事务所律师将现场见证并出具法律意见书 [6]