股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月17日在重庆市渝中区青年路18号16楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的64.4069%，会议由董事长张文中主持 [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，公司董事、监事和董事会秘书均出席 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99.41%，反对票比例最高为0.5773%，弃权票比例最高为0.0518% [2][3][4] - 现金分红议案《2024年度利润分配方案》获99.9364%同意票，反对票占比0.0622%，弃权票占比0.0014% [4] - 涉及关联交易的议案包括与重庆农村商业银行、多点数字科技、麦德龙商业集团等17家关联方的交易，均获通过 [5] 关联交易回避表决 - 重庆渝富资本对7.01-7.02及7.10-7.19议案回避表决，天津物美津融对7.03-7.07及7.09-7.19议案回避表决，深圳嘉璟智慧零售对7.08-7.19议案回避表决 [6][7] 法律意见 - 上海中联律师事务所认为本次股东大会召集、表决程序及决议合法有效 [7]

股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月21日下午3:00现场召开，并通过网络投票方式同步进行[1][2] - 会议地点位于广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开[4] - 会议由董事长苗德山先生主持，公司董事会负责召集[5][6] - 出席会议股东及代理人共249人，代表股份1,286,824,551股，占公司有表决权总股份的61.5468%[6] - 其中A股股东176人代表股份1,251,532,585股（占比59.8589%），B股股东73人代表股份35,291,966股（占比1.6880%）[7][8] 提案表决结果 - 《2024年度财务决算报告》获99.9860%同意票通过，反对票仅占0.0038%[9] - 《2024年度利润分配方案》获99.9940%高票通过，中小股东支持率达99.9256%[12][15] - 《2025年度全面预算》议案通过率为97.3814%，但B股股东反对比例达1.6712%[16][18] - 董事会和监事会工作报告均以超过99.9859%的同意率获得通过[19][22] - 高速公路改扩建工程项目议案获99.8679%同意票通过，中小股东支持率99.3500%[27][30] - 发行中期票据议案以99.9884%的同意率通过[30][32] 董事会决议事项 - 董事会审议通过变更会计师事务所议案，拟聘请广东中职信会计师事务所[40] - 2025年度财务报告审计费用不超过117万元，较2024年减少8万元[40][67] - 2025年度内部控制审计费用不超过22.5万元，较2024年减少7.5万元[44][67] - 提名陆振波博士为独立董事候选人，其具有智慧高速和交通安全领域专业背景[48][56] - 修订公司《合规管理制度》[52][53] - 决定于2025年6月6日召开第一次临时股东大会审议上述事项[54] 会计师事务所变更 - 变更原因为前任事务所永拓已连续服务5年达到最高续聘次数[59][69] - 新聘事务所广东中职信2024年收入2.09亿元，证券业务收入572.83万元[59] - 新事务所具备上市公司审计经验，近三年审计客户包括珠江啤酒等企业[63][64] - 变更程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定[70] - 审计委员会和董事会均全票通过变更议案[70][71]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月20日下午2点在江苏省南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室召开 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 股东发言或质询需提前向会务组登记 未经许可不得中断会议进程 [1][2] 财务表现 - 2024年公司营业收入11.24亿元 同比下降7.12% 净利润8560万元 同比下降39.9% [5][8] - 毛利率从2023年的21.98%降至18.8% 下降3.18个百分点 [8] - 经营活动现金流量净额1.04亿元 同比下降47.89% 投资活动现金净流出1.71亿元 [5] - 资产负债率从29.27%升至31.22% 流动比率从1.9降至1.72 [5][8] 资产与负债 - 总资产27.65亿元 同比增长9.5% 其中在建工程增长56.54%至6.2亿元 [5][8] - 负债总额9.73亿元 同比增长24.28% 银行借款增长111.43%至1.76亿元 [8] - 货币资金3.15亿元 同比增长5.15% 交易性金融资产全部清零 [8] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.4元(含税) 合计分红2725万元 占净利润比例31.72% [9] - 截至2024年末累计未分配利润5.79亿元 母公司未分配利润6.1亿元 [9] 董事会工作 - 2024年共召开7次董事会会议 审议通过年度报告 利润分配等议案 [10][12][14] - 完成董事会换届选举 第六届董事会由7名董事组成 其中独立董事3人 [10][13] - 实施2021年限制性股票激励计划 授予172万股 授予价格8元/股 [19] 行业与经营 - 深海设备专用件领域订单下降 受3-5年长周期特性及复杂海底工程系统集成影响 [10] - 产品单价略有下降 高附加值产品利润下滑导致综合毛利下降 [10] - 战略目标为成为全球领先的高端装备零部件制造企业 [19] 融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票 融资不超过3亿元且不超过净资产20% [24][25] - 发行对象不超过35名特定投资者 锁定期6个月 特定情形下18个月 [26][28] - 募集资金将用于主营业务相关项目及补充流动资金 [28]

文章核心观点 上海璞泰来新能源科技股份有限公司发布多项公告，涉及续聘会计师事务所、召开股东大会通知、董事会和监事会会议决议、会计政策变更等事项，部分议案需提交股东大会审议[2][15][26][90][117] 续聘会计师事务所相关 拟聘任会计师事务所基本情况 - 安永华明于1992年9月成立，2012年8月转制为特殊普通合伙制事务所，总部在北京，截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，2023年度业务总收入59.55亿元，A股上市公司年报审计客户137家 [2] - 安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超2亿元，近三年无因执业行为需承担民事责任的民事诉讼 [3] - 安永华明近三年受监督管理措施3次，13名从业人员受行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次，2名从业人员因个人行为受行政监管措施各1次，不影响承接业务 [5] 项目信息 - 项目合伙人和第一签字注册会计师刘翀、第二签字注册会计师赵璞、项目质量复核人谈朝晖近三年均无不良诚信记录，安永华明及相关人员不存在违反独立性要求的情形 [6][7][8] - 2024年度审计费用254.11万元含税，2025年度收费原则不变 [9] 履行程序 - 审计委员会认为安永华明2024年度审计恪守职责，经验丰富、诚信良好，同意提议续聘 [10] - 董事会认为安永华明及审计成员独立、专业，能胜任工作，以5票同意通过续聘议案 [11][12] - 监事会认为安永华明2024年度审计履职尽责，维护股东权益，以3票同意通过续聘议案 [12] - 续聘议案需提交股东大会审议通过后生效 [13] 召开2024年年度股东大会相关 会议基本情况 - 股东大会于2025年5月16日召开，采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [16] - 现场会议于2025年5月16日14点在公司一楼会议室召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00 [17] 会议审议事项 - 议案已在2025年4月26日相关媒体和网站披露，议案9、11为特别决议议案，议案5、11对中小投资者单独计票，议案6、7涉及关联股东回避表决 [17][18] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [19][20] - 持有多个股东账户的股东表决权按名下账户总和计算，重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [20] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员 [20][21] 会议登记方法 - 法人和自然人股东及代理人可按规定方式和时间到公司登记，不接受电话登记 [22][23] 其他事项 - 会期半天，与会人员食宿及交通费用自理，公布了联系地址、电话、联系人、邮箱和邮编 [24] 第四届董事会第五次会议决议相关 会议召开情况 - 会议通知于2025年4月15日发出，4月25日召开，应到董事5人，实到5人，由董事长梁丰主持，程序合法有效 [27] 会议审议情况 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》等多项议案，部分议案需提交股东大会审议 [27][30][40] - 2024年度公司营业收入134.48亿元，利润总额15.17亿元，净利润11.91亿元，总资产421.04亿元，归属于上市公司股东的所有者权益183.87亿元 [37] - 2024年度利润分配方案拟每10股派发现金红利1.70元含税，派发现金红利3.58亿元，占净利润比例30.05% [44][45] 第四届监事会第五次会议决议相关 会议召开情况 - 会议通知于2025年4月15日发出，4月25日召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席方祺主持，程序合法有效 [90] 会议审议情况 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》《关于会计政策变更的议案》等多项议案，部分议案需提交股东大会审议 [93][100] - 拟定了2024 - 2025年度公司监事薪酬，因涉及全体监事薪酬，该议案直接提交股东大会审议 [108] 会计政策变更相关 变更概述 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更，2025年4月25日相关会议审议通过，无须提交股东会审议 [118][119] 变更原因及政策 - 变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第18号》，变更前按原准则执行，变更后按该解释执行 [120] 变更影响 - 自2024年12月6日起执行，采用追溯调整法调整可比期间财务报表，对公司财务无重大影响，不损害股东利益 [120] 各方意见 - 监事会和审计委员会认为变更符合规定，能客观反映财务状况和经营成果，同意变更 [121]