截至发稿，祥生医疗市值为33亿元。 每经AI快讯，祥生医疗（SH 688358，收盘价：29.58元）12月14日晚间发布公告称，公司第三届第十七 次董事会会议于2025年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于2025年前三季度利润 分配方案的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——美股AI突变！OpenAI沦为"股价毒药"，硅谷八巨头一夜蒸发3.8万亿元市 值，专家：看好谷歌，其拥有两项致胜"法宝" 2024年1至12月份，祥生医疗的营业收入构成为：医疗器械行业占比99.88%，其他业务占比0.12%。 （记者 王晓波） ...

公司财务信息披露 - 公司表示第四季度的财务情况需关注后续定期报告 未提供具体数据或预测 [2] 公司利润分配政策 - 公司利润分配方案需综合考虑行业特点 发展阶段 经营模式 盈利水平及重大资金支出安排等因素 [2] - 公司将从有利于维护股东权益特别是中小股东权益的角度出发 根据公司发展需要等因素具体确定利润分配方案 [2]

公司利润分配政策 - 永兴材料在互动平台表示 公司制定利润分配方案时将综合考虑经营情况 财务状况及未分配利润等因素 [1] - 公司利润分配方案的制定原则是确保公司长期稳定可持续发展 并兼顾投资者的合理投资回报 [1]

2025年第四次临时股东会决议 - 会议于2025年11月14日召开，审议并通过两项议案 [1] - 关于2025年前三季度利润分配方案的议案获得表决通过 [1] - 关于拟申请注册发行中期票据的议案获得表决通过 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规，决议合法有效 [1][4] 全资子公司工商变更 - 全资子公司桐君堂药业有限公司完成法定代表人、董监高人员及经营范围变更 [6] - 子公司注册资本为人民币25,000万元 [7] - 变更后经营范围新增药品批发、医疗器械经营、中药饮片代煎服务等许可项目及多项一般项目 [7] - 已取得杭州市桐庐县市场监督管理局换发的新营业执照 [6]

公司利润分配政策 - 公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求制定利润分配方案 [1] - 利润分配方案将综合考虑行业特点、公司发展阶段、经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素 [1] - 公司的利润分配方案将保持分红政策的连续性和稳定性，并经相关决议程序后予以实施 [1]

会议召开情况 - 公司于2025年8月27日通过巨潮资讯网发布召开2025年第二次临时股东会的通知 [3] - 会议于2025年9月18日以现场与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦 [4][6][7] - 会议召集人为公司第三届董事会 主持人由董事长于永利担任 [8][9] 股东参与情况 - 出席会议股东总数393人 代表股份3,736,747,593股 占公司有表决权股份总数的84.0768% [10] - 现场出席股东1人 代表股份3,400,000,000股 占比76.5000% 网络投票股东392人 代表股份336,747,593股 占比7.5768% [11] - 中小股东参与人数391人 代表股份56,747,593股 占比1.2768% 全部通过网络投票参与 [11] 公司章程修订 - 取消监事会设置 原监事会主席杨涛、监事武中凯及职工代表监事柴琦职务终止 [12] - 监事会职能由董事会审计委员会承接 委员会成员包括张宏亮、刘清亮、谢如鹤 [12] - 修订案获99.6563%高票通过 其中中小股东赞成比例77.3702% [13] 制度体系更新 - 全面修订11项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则等 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 所有议案通过率均超99.65% 反对票比例维持在0.33%左右 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 利润分配方案获99.9196%通过率 中小股东支持率达94.7039% [27] 人事变动情况 - 职工代表董事金波因工作调整辞职 [31] - 选举易强为新任职工代表董事 其拥有27年铁路系统从业经验 曾任物资管理部部长等职 [32] - 易强未持有公司股份 符合所有任职资格要求 [33] 法律合规确认 - 北京国枫律师事务所对会议程序及结果出具法律意见书 确认会议召集、召开及表决程序符合法律法规 [28][34][37][38][39][40][41][53][54] - 律师特别声明对网络投票过程的认证依赖交易所系统完成 [36]

会议基本信息 - 会议名称为胜科纳米（苏州）股份有限公司2025年第二次临时股东会 [1] - 证券代码为688757 证券简称为胜科纳米 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 [4] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [5] 股东会议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等环节 [7] - 股东发言需提前一天登记 发言时间不超过5分钟 每位股东发言不超过2次 [3] - 现场表决票需签署股东名称或姓名 未填、错填或字迹无法辨认的视为弃权 [4] 利润分配方案 - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润33,368,640.19元 [6] - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为139,904,456.16元 [6] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） [6] - 以总股本403,311,486股计算 合计派发现金红利20,165,574.30元 [6] - 现金分红占2025年上半年净利润比例为60.43% [6] 公司治理制度 - 新增《会计师事务所选聘制度》以提升公司规范运作水平 [8] - 制度制定依据包括《公司法》《科创板股票上市规则》等法规要求 [8] - 该议案已经董事会审计委员会和董事会会议审议通过 [9]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月3日上午09:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络图文互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [2] - 公司董事长、总经理、独立董事、财务总监及董事会秘书均参会并与投资者进行互动交流和沟通 [2] 投资者主要关注问题及公司回复 - 公司明确表示目前没有B股转A股的计划且没有半年度分红方案 [3] - 公司目前没有股权激励计划 [3] - 公司强调未来将继续依托能源领域经验提升资产运营效率并努力回报股东但未提供具体分红方案细节 [3] - 公司表示将通过优化生产工艺、提高效率及降低成本等手段提升盈利能力但未明确具体业绩目标或增长点 [4] - 公司收购新潮能源的资金来源于自有资金且收购前已聘请专业机构进行尽职调查 [4] - 公司多次建议投资者关注新潮能源自身公告以获取其相关情况 [3][4] 其他事项 - 投资者可通过上证路演中心查看本次业绩说明会的详细内容 [6]

会议基本信息 - 会议形式采用现场和网络相结合的方式召开 [4] - 会议时间为2025年9月12日14点30分 地点为无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1 [4] - 会议主持人为葛志勇先生 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [4] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、审议投票表决办法、逐项审议议案、股东发言及提问环节 [4] - 现场投票统计在休会期间进行 复会后宣布表决结果并由见证律师宣读法律意见书 [4] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 交易系统投票时间为当日交易时间段 [4] 利润分配方案 - 2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润307,618,012.48元 [5] - 拟派发现金红利总额157,818,928元 以2025年8月15日总股本为基准 [5] - 利润分配不进行公积金转增股本和不送红股 维持每股现金分红不变 [5] 股东会议规则 - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟且需围绕会议议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权三类 未投票视同弃权 [3] - 会议禁止录音、录像及拍照 参会人员手机需调整为静音状态 [3]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修订公司章程 董事会下设审计委员会将行使原监事会职权[15] - 公司章程修订涉及法定代表人条款变更 新增法定代表人责任与义务相关条款[16][17] - 股东会表决机制调整 关联股东需在关联事项表决时回避[4] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年9月12日14:30在合肥公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式[5] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-15:00[5] - 会议议程包括审议利润分配 超募资金使用 续聘会计师事务所等四项议案[6][7] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利2元 总股本6800万股中143.51万股回购股份不参与分配[7][8] - 现金分红总额1331.30万元 占2025年上半年净利润的36.94%[8] - 期末未分配利润为1.36亿元 分配后剩余资金用于公司经营发展[7] 募集资金使用 - 拟将剩余超募资金33.10万元永久补充流动资金 用于生产经营[9] - 超募资金账户使用后余额归零 相关专户将按规定注销[9] - 公司承诺12个月内不进行高风险投资及财务资助[9] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 该所2024年审计业务收入23.49亿元[10][11] - 容诚会计师事务所共承担518家上市公司审计业务 其中同行客户383家[11][12] - 审计团队由合伙人高平带队 近三年未受监管处罚[13][14] 公司章程具体修订 - 删除监事相关条款 高级管理人员定义中不再包含监事[19][20] - 股份发行条款更新 明确同类别股份具有同等权利[20] - 新增控股股东行为规范 要求维护公司独立性并履行承诺[33][34] 股东权利义务调整 - 股东可查阅公司及子公司会计凭证 连续持股180日且持股3%以上股东享有该权利[26] - 新增审计委员会替代监事会的诉讼代表职能 股东可请求审计委员会提起诉讼[28][29] - 明确股东会决议效力争议处理程序 要求法院判决前应执行决议[27] 重大事项审议标准 - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10%或总担保额超总资产30%[36][37] - 关联交易金额超3000万元且占净资产1%以上需股东会批准[37] - 财务资助对象资产负债率超70%或资助额超净资产10%需提交股东会[38]