5月8日，记者从最高人民检察院获悉，近日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布了6件外汇领域行刑反向衔接典 型案例，聚焦外汇领域刑事司法和行政执法的事实认定、法律适用等重点难点问题，进一步明确办案规则，依法打击涉外汇违 法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序。 最高检行政检察厅负责人介绍，这批典型案例呈现出以下三方面特点：一是聚焦当前困扰行政处罚和刑事处罚衔接的管辖 难题，做好示范引导。此次发布的案例中，各级检察机关、外汇管理部门针对外汇领域行刑反向衔接遇到的管辖难题，牢固树 立"一盘棋"思想，推动纵向、横向、跨区域一体履职，汇聚办案合力，以"一体化"履职推动外汇领域行刑反向衔接工作顺利开 展。案例一李某乙涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，三级检察机关协调联动，通过与外汇管理部门的积极协商，明确刑事案 件管辖地与外汇违法行为地不一致，且作出不起诉决定的检察机关所在地没有外汇管理部门，需要先行确定管辖外汇违法行为 的外汇管理部门的，可以报告上级人民检察院，由上级人民检察院与外汇管理部门就管辖问题进行协商。 本报记者 吴晓璐 二是强化对外汇违法行为的全方位打击，形成有效震慑。司法实践中，个人仅出借外汇账户但未直接参 ...

外汇监管政策 - 非法买卖外汇数额较大构成非法经营罪需追究刑事责任 未达刑事标准则追究行政责任 [1] - 最高检与外汇局联合发布6件典型案例 明确办案规则 打击涉外汇违法犯罪 [1] - 典型案例聚焦刑事司法与行政执法的重点难点问题 统一执法司法尺度 [1] 典型案例分析 - 李某乙案涉及非法汇兑越南盾与人民币45.07万元 被处以警告和3.15万元罚款 [6][8][9] - 郑某某案涉及非法买卖韩币551万元 被处以警告和44.12万元罚款 [13][15] - 陈某红案涉及非法结汇0.85亿元 被处以警告和2万元罚款 [19][22][23] 执法协作机制 - 检察机关与外汇管理部门建立案件移送机制 明确证据移交范围 [17] - 检汇双方通过联席会议等形式建立合作机制 已对8件案件进行研讨会商 [16] - 典型案例示范跨区域协作路径 解决管辖争议问题 [51] 违法行为认定 - 非法买卖外汇案件中是否营利并非行政处罚的必要要件 [26][28] - 出借外汇账户违反管理规定可处5万元以下罚款 不要求直接参与非法经营 [21][22] - 单位违法行为一般仅处罚单位 不处罚直接责任人员 [45] 行业影响 - 典型案例警示公众通过银行等正规渠道办理外汇业务 [2] - 境外金融机构向境内居民开展业务需取得监管部门批准 [32] - 非法买卖外汇导致跨境资金无序流动 扰乱金融管理秩序 [45]