董事会会议召开情况 - 2025年第一次临时董事会会议于2025年7月30日通过通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年7月23日通过书面及电子文件方式送达 应出席董事7人全部以通讯方式参会 [2] - 会议由董事长蔡飚主持 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 投资设立新公司决议 - 董事会同意控股子公司南海种禽以自有资金1500万元与信宜农文旅投公司共同设立新公司 新公司注册资本2000万元人民币 [3] - 南海种禽将持有新公司75%股权 新公司暂定名为信宜市广弘信华种业发展有限公司 [3] - 设立目的为构建粤西地区优质鸡种源保育体系 推动地理标志保护产品产业化发展 [3] 审议表决结果 - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 议案获得通过 [5] - 公司董事会投资审查委员会已提前审议通过该事项 [4] - 董事会授权公司经营管理层全权办理新公司发起设立相关事宜 [3]

董事会会议召开情况 - 2025年第一次临时董事会会议于2025年7月30日通过通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过书面和电子文件方式送达 应出席董事7人全部以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长蔡飚主持 会议召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过控股子公司南海种禽投资设立信宜市广弘信华种业发展有限公司的议案 [1] - 新公司注册资本为2000万元人民币 南海种禽以自有资金1500万元出资 持股75% [1] - 投资目的是构建粤西地区优质鸡种源保育体系 推动地理标志保护产品产业化发展 [1] - 通过家禽种业特色化到家禽产品品牌化的发展路径 推进家禽种业板块高质量发展 [1] - 董事会授权公司经营管理层全权办理新公司设立相关事项 [1] 表决结果与审查情况 - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 公司董事会投资审查委员会已审议通过上述事项 [2]