监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年8月6日13时以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过专人送达及电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席刘兰兰主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订及组织架构调整 - 监事会审议通过《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》 [1] - 表决结果为3名监事同意 占全体监事人数的100% [1] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 监事会认为修订符合《公司法》规定 符合公司实际情况 不影响正常生产经营 [2] 对外投资企业引入专业投资机构 - 监事会审议通过《关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》 [2] - 表决结果为3名监事同意 占全体监事人数的100% [2] - 涉及泉州市鲤跃新港投资合伙企业引入泉州风泉私募基金管理有限公司 [2] - 监事会认为该关联交易基于经营发展需要 定价公允 决策程序合法合规 [2]