一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十七次会议于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件的形式向全体董事 送达了会议通知及材料，于 2025 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由 董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会 议决议合法有效。 证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-054 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电01 债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007 债券简称：风电 WK01 债券代码：242008 债券简称：风电 WK02 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： ...