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节能风电: 中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告
证券之星· 2025-07-09 00:08
一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会第三十七次会议于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件的形式向全体董事 送达了会议通知及材料,于 2025 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。本次会议由 董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会 议决议合法有效。 证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-054 转债代码:113051 转债简称:节能转债 债券代码:137801 债券简称:GC 风电01 债券代码:115102 债券简称:GC 风电 K1 债券代码:242007 债券简称:风电 WK01 债券代码:242008 债券简称:风电 WK02 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过了以下议案: ...