董事会会议情况 - 广东精艺金属股份有限公司第八届董事会第七次会议（临时）于2025年7月25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开 [1][2] - 会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事曾鸣授权委托独立董事赵继臣代为出席 [1] - 会议由董事长顾冲主持，公司监事及高级管理人员列席会议 [2] 董事会审议事项 - 审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，拟增补袁庆华先生为第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会期满之日止 [3] - 袁庆华先生1976年出生，本科学历，中级工程师，现任江苏南通三建建筑产业集团有限公司董事长，未持有公司股份且与公司实际控制人、控股股东等无关联关系 [9][10] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年8月11日以现场投票与网络投票相结合方式召开股东大会 [5] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为2025年8月4日，现场会议召开时间为2025年8月11日下午14:30 [17] - 网络投票时间为2025年8月11日9:15-11:30及13:00-15:00（交易系统），9:15-15:00（互联网系统） [13][30] - 会议将审议增补1名非独立董事的议案，采用非累积投票制表决，并对中小投资者表决单独计票 [19] 对外担保进展 - 公司为全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司提供1,000万元连带责任保证担保，为广东精艺销售有限公司提供5,000万元担保 [34] - 截至公告日，公司及子公司累计实际担保总额占最近一期经审计净资产的40.78%，其中对资产负债率超70%单位的担保占比30.39% [34] - 被担保子公司均为公司全资子公司，不属于失信被执行人，担保事项在2024年度股东大会批准的133,625万元额度范围内 [35][36][39]