证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-063 江苏中超控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 7 月 28 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2025 年 7 月 31 日 16:00 在公司会议室以现场会议方式召 开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士 主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下 决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-064）。 本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 ...

董事会第七次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议（临时）通知 已于2025年7月19日前以专人送达、传真、邮寄、微信等方式送达全体董事。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-040 2、召开方式：本次会议于2025年7月25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室 以现场结合电子通讯表决方式召开。 广东精艺金属股份有限公司第八届 3、出席情况：本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事曾鸣授权委托独立 董事赵继臣代为出席。 4、主持人和列席人员：会议由董事长顾冲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过 ...

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月25日以现场结合通讯方式召开，地点为公司二楼VIP会议室 [1] - 会议通知已于2025年7月15日通过邮件送达全体董事，应出席董事10人，实际出席10人 [1] - 会议由董事长林木勤主持，高管列席，符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - **2025年半年度报告及摘要**：内容详见上交所网站披露文件，表决结果10票同意 [1] - **2025年半年度募集资金存放与使用情况报告**：专项报告已披露于上交所网站，表决结果10票同意 [2] - **2025年半年度利润分配预案**：预案公告已披露，需提交股东会审议，表决结果10票同意 [2] - **开展外汇衍生品交易**：相关公告已披露，表决结果10票同意 [2] - **2024年度"提质增效重回报"行动方案评估及2025年度方案**：评估报告及新方案已披露，表决结果10票同意 [3] 公司治理制度修订 - **A股相关制度修订**：系统性梳理并修订部分治理制度，新增制定部分制度，10项制度需提交股东会审议 [4][5] - **H股发行上市后适用制度**：制定及修改H股上市后适用的内部治理制度，4项需提交股东会审议 [5] - **H股公司章程修订**：根据香港联交所规则修订公司章程草案，调整范围包括文字、条款、股权结构等，生效后现行章程废止 [6][7][8] 其他决议事项 - **召开2025年第一次临时股东会**：通知已披露于上交所网站，表决结果10票同意 [8]

公司治理变动 - 公司第九届董事会第九次会议于2025年6月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月25日以电子邮件方式送达全体董事 [1] - 会议以9票同意通过《关于聘任总经理的议案》，聘任陈建担任公司总经理，任期为2025年6月26日至2027年6月25日 [1] - 陈建曾任中茵股份有限公司监事、连云港中茵房地产有限公司常务副总经理等职，现任公司董事，无关联交易及违规记录 [3][4] 高管薪酬方案 - 董事会以8票同意通过《2025年度总经理薪酬方案》，董事陈建回避表决 [2] 资产出售交易 - 董事会以6票同意通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，将数据安全产业园范围内的全部不动产出售给武汉光谷乐居置业有限公司，交易价格为27,080.87万元 [2] - 关联董事颜佐辉、汪沵、汪亮回避表决，该议案尚需提交股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会以9票同意通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 [2]

董事会会议召开情况 - 东方电气股份有限公司董事会十一届十一次会议于2025年6月24日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人，部分高管列席会议 [1] - 会议通知于2025年6月18日发出，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过选举罗乾宜为公司董事长的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过公司2025年董事会专门委员会成员调整方案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过修订《审计与风险委员会工作规则》的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2]

董事会决议 - 公司第六届董事会第九次（临时）会议于2025年6月22日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长魏冰主持 [1] - 会议审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 袁捷先生现任中国移动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理，未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系 [2] 员工持股计划 - 会议审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 该议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过 [2] 股东大会安排 - 会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 股东大会通知详见指定信息披露媒体 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十八次临时会议于2025年5月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人（其中委托出席2人，视频出席4人）[1] - 董事长周志远主持会议，部分监事和高级管理人员列席，会议符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 董事会专门委员会调整 - 选举赵忱为审计委员会委员，刘晓纯为提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员，任期与第十一届董事会一致[2] - 调整后审计委员会由周志远、李莉、刘晓纯、葛顺奇、赵忱组成，主任为刘晓纯[2] - 提名委员会由周志远、李莉组成，主任为刘晓纯[2] - 战略委员会由王卓、李莉组成，主任为葛顺奇[2] 资产剥离交易 - 拟以25.93亿元对价向关联方天津泰达资产运营管理有限公司转让扬州万运100%股权，交易完成后不再合并报表[3] - 交易目的为聚焦生态环保主业，优化资产结构并降低资产负债率，需提交股东大会审议[3] 项目终止与补偿 - 因政策调整终止遵化市餐厨垃圾处理项目，已投入57.56万元将由遵化市政府全额补偿，预计无损失[4][5] 环保项目提标改造投资 - **高邮项目**：投资4973.6万元（资本金1492万元+贷款3481.6万元）进行烟气净化技改，工期12个月[5] - **武清项目**：投资1912.96万元（资本金573.89万元+贷款1339.07万元）进行烟气技改，工期10个月[6] - **扬州项目**：投资9700.86万元（资本金2910.86万元+贷款6790万元）对五台焚烧炉技改，工期12个月[7] 股东大会安排 - 拟于2025年6月13日召开2025年第三次临时股东大会[7]

董事会会议决议 - 公司第三届董事会第七十三次会议于2025年5月28日召开，应出席董事七名，实际出席七名，会议由董事长陈建光主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 审计机构聘请 - 董事会通过议案，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度年报审计、半年度财务报告审阅主审所及内控审计机构 [1] - 该事项将提交2024年度股东周年大会审议，并授权董事会决定审计酬金 [1] - 表决结果为全票通过（七票赞成、零票反对、零票弃权） [1] 财务与审计委员会审议 - 该议案已提前经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第四次会议审议通过，表决结果为三票赞成、零票反对、零票弃权 [2]