公司治理与董事会决议 - 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2026年2月13日召开，会议应出席董事10人，实际出席10人，由董事长林木勤主持 [2] - 董事会审议并通过了两项议案，包括《关于聘任境外会计师事务所的议案》和《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，两项议案表决结果均为10票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][5][6] 境外审计机构聘任 - 公司拟聘任德勤·关黄陈方会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“德勤香港”）为公司2025年度境外审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东会审议 [10][15] - 此次聘任是基于公司已于2026年2月3日在香港联合交易所有限公司主板上市，根据规定需聘任境外会计师事务所提供审计及相关专业服务 [11] - 公司2025年度境内审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），该事项已于2025年4月2日经公司2024年度股东会审议通过 [11] - 德勤香港于1972年设立，注册于香港，是德勤有限公司的国际网络成员所，为众多香港联交所上市公司提供审计服务，主要覆盖金融、信息技术、房地产、制造和能源等行业 [12] - 近三年，德勤香港无因执业行为在相关民事诉讼中被终审认定承担民事责任的情况，且香港会计及财务汇报局近三年的执业质量检查未发现对其审计业务有重大影响的事项 [13][14] - 公司董事会审计委员会认可德勤香港的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及良好诚信记录，并考虑到其曾为公司发行H股并于香港主板上市的申报会计师，有利于审计工作的连续性，因此同意聘任 [17][18] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年3月10日14点30分在深圳市南山区公司二楼VIP会议室召开2026年第一次临时股东会 [22] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [22][23][24] - 本次股东会审议的议案为《关于聘任境外会计师事务所的议案》，该议案将对中小投资者单独计票 [24] - 股权登记日为2026年2月6日下午收市时，登记在册的股东有权出席，A股股东可通过指定方式进行会议登记，H股股东需参阅公司在香港联交所网站发布的通告 [27][29][31] - 公司计划使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [33]

公司董事会人事变动 - 公司第六届董事会第十一次会议于2026年1月14日召开，全体8名董事出席会议并表决 [1] - 会议选举董红波为公司第六届董事会副董事长，接替辞去该职务但仍任董事的任元滨，任期自董事会审议通过至第六届董事会届满 [1] - 会议同意聘任孙庆伟为公司副总裁，任期自董事会审议通过至第六届董事会届满，薪酬执行公司副总裁标准 [3] - 以上两项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [2][4] - 董红波自1997年加入公司，拥有近30年内部工作经验，历任操作工、技术员、车间主任、分公司经理、副总裁、高级副总裁等职，2024年12月起任公司总裁、董事 [7][8][9] - 孙庆伟拥有媒体、文化传媒及大型国企投资与管理背景，曾任职于山东高速集团及其多家关联公司，2025年12月加入公司任管理人员 [10] 高级管理人员股份减持计划 - 公司副总裁蔡颖辉持有公司股票1,200,000股，占公司总股本的0.058% [12] - 因自身资金需求，蔡颖辉计划自公告披露之日起15个交易日后3个月内，通过集中竞价方式减持不超过300,000股，占公司总股本的0.015% [12] 公司为子公司提供担保 - 公司全资子公司山东滨华新材料有限公司拟向中国太平洋财产保险股份有限公司山东分公司投保关税保证保险 [20] - 公司为此向太平洋产险签发《保函》，提供连带保证责任，担保金额为人民币4,000万元 [20] - 该担保事项在公司2024年年度股东会批准的2025年度预计担保总额度386,000万元之内，其中为滨华新材料提供的专项担保额度为70,000万元 [21] - 担保范围为滨华新材料需返还保险公司的保险金及相关费用，担保期间自保险合同生效起，最晚不超过保险起期后三年 [22][23] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为380,881.26万元，占公司最近一期经审计净资产的33.46%，其中对控股子公司担保总额为377,096.46万元，占比33.13%，无逾期担保 [26]

公司公告核心内容 - 海洋王于12月22日晚间发布公告，宣布其第六届董事会2025年第八次临时会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》[2] 公司治理与决策 - 公司董事会会议为第六届董事会2025年第八次临时会议[2] - 会议审议通过了向客户提供融资租赁业务回购担保的议案[2]

公司治理与董事会变动 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年12月10日召开，全体5名董事出席并审议通过了补选提名委员会委员的议案 [2] - 商晓红女士辞去公司第六届董事会非职工代表董事及提名委员会委员职务，随后被选举为职工代表董事，并被补选为第六届董事会提名委员会委员 [3][20][21][22] - 商晓红女士直接持有公司股份5,731,050股，通过员工持股计划间接持有255,306股，与公司控股股东、实际控制人商晓波先生为姐弟关系 [20][25][26] 可转换公司债券回售 - “鸿路转债”有条件回售条款因公司股票在2025年10月9日至11月19日连续30个交易日收盘价低于当期转股价32.08元/股的70%而触发 [7] - 本次回售价格为100.312元/张（含息税），其中当期应计利息为0.312元/张，计算依据为票面利率2.0%及计息天数57天 [6][11][12] - 回售申报期为2025年12月5日至12月11日，投资者回售款预计到账日为2025年12月18日 [9][15][17] - 回售期内债券可继续交易但暂停转股，业务处理优先级为交易或转让、回售、转托管 [17] 2025年第二次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年12月10日召开，共有297名股东及代理人出席，代表有表决权股份477,073,756股，占总股本的69.4060% [32] - 会议审议通过了2026年度公司及全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币236.501亿元的议案，同意票数占比99.3225% [33][35] - 会议审议通过了2026年度公司对子公司提供担保额度的议案，同意票数占比99.3063% [36] - 会议审议通过了关于开展应收账款保理业务的议案，同意票数占比99.8879% [37] - 会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意票数占比99.9365% [52][53] - 会议审议通过了制定及修订包括《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等在内的12项公司管理制度，各项议案同意票数占比均超过99.32% [38][40][42][43][44][45][46][48][49][50][51][52]

董事会会议决议 - 公司第十届董事会第二十四次会议于2025年12月10日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，符合相关规定 [2] - 会议审议并通过了三项议案，均以6票同意、0票反对、0票弃权的结果通过，包括聘请年审会计师事务所、原公司领导2023年度考核结果以及召开2025年第二次临时股东会 [3] - 其中关于聘请年审会计师事务所和召开临时股东会的议案需提交股东会审议 [4] 聘请年审会计师事务所 - 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务审计及内控审计机构，聘期1年，财务审计费90万元，内控审计费30万元，合计120万元 [9][17] - 大华会计师事务所2024年度业务总收入为210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元，2024年度上市公司审计客户家数为112家 [10] - 大华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次 [13] - 本次聘请事项已由董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准 [18][19][20] 召开临时股东会 - 公司定于2025年12月26日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [24][25] - 股权登记日为2025年12月23日，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月26日9:15至15:00 [25][26] - 会议将审议包括聘请年审会计师事务所在内的议案，并对中小股东表决进行单独计票 [31] - 会议地点为福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼公司会议室 [30]

董事会会议基本情况 - 铜陵有色金属集团股份有限公司第十届二十七次董事会会议于2025年11月20日召开 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式进行，应出席董事6人，实际出席6人，其中3名独立董事以通讯方式表决 [2] - 会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席，会议形成的决议合法有效 [2] 会议审议通过事项 - 审议通过《公司关于变更专门委员会委员的议案》，旨在提升董事会运行效率，表决结果为6票同意 [3] - 审议通过《公司关于制定、修订部分管理制度的议案》，涉及四项管理制度包括对外投资、对外担保、关联交易及募集资金管理办法 [4] - 制定和修订后的制度全文在公司指定信息披露网站巨潮资讯网同步披露 [4] - 审议通过《公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月29日召开临时股东会 [7] - 临时股东会将采用现场投票及网络投票相结合的方式，详细内容见公司同日披露的通知 [7][8] - 所有议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权 [3][6][9] 后续安排 - 《公司关于制定、修订部分管理制度的议案》尚需提交公司股东会审议 [5] - 公司2025年第三次临时股东会通知已按规定披露 [8]

董事会会议基本情况 - 公司第五届董事会第六十四次会议于2025年11月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中1名现场出席，7名以通讯方式参会 [1] - 会议由执行董事隋军先生主持 [2] - 股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押公司股权比例超过50%，其提名的彭玉龙董事表决权受到限制 [1] 审议通过的治理制度修订议案 - 审议通过关于修订《公司章程》的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [2] - 审议通过关于修订《公司股东会议事规则》的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [3] - 审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [4] - 以上三项修订议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [4] 股东大会安排及其他议案 - 审议通过关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [5] - 同意于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会 [6] - 审议通过关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司拟质押所持公司股份的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [7] 关联交易审议情况 - 审议通过重庆渝富资本运营集团有限公司授信类关联交易议案，表决结果为有效表决票6票，同意6票，董事胡淳女士回避表决 [8] - 审议通过重庆水务环境控股集团有限公司授信类关联交易议案，表决结果为有效表决票6票，同意6票，董事胡淳女士回避表决 [8] - 上述两项授信已包含在重庆渝富控股集团有限公司集团综合授信额度内，该额度已履行相关审批程序 [9] - 审议通过华润渝康资产管理有限公司集团授信类关联交易议案，表决结果为有效表决票6票，同意6票，董事胡淳女士回避表决 [9] - 审议通过华润渝康资产管理有限公司本部授信类关联交易议案，表决结果为有效表决票6票，同意6票，董事胡淳女士回避表决 [9] - 华润渝康相关议案已获董事会关联交易控制委员会审议通过，属于国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，无需提交股东大会审议 [9]

股东会决议公告核心内容 - 公司于2025年10月31日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第七次临时股东会 [4][5][7] - 会议审议并表决通过了四项议案包括关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案关于代理购电关联交易的议案关于修订《公司章程》的议案以及关于补选公司非独立董事的议案 [7][8] - 本次股东会通过的售热关联交易议案是对2025年6月3日第四次临时股东会相关议案的变更 [2] - 法律意见认为本次股东会的召集召开程序出席人员资格提案及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》决议合法有效 [8] 董事会会议决议核心内容 - 公司第十届董事会于2025年10月31日下午16:00以现场表决方式召开了2025年第十四次临时会议 [10] - 会议应到董事9名实到董事9名会议由董事长郑运先生主持 [11][12] - 会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》表决结果为8票同意0票反对0票弃权董事邓士奎先生回避表决 [14]

董事会会议基本情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年10月24日上午10点以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱志兰女士主持 [1] - 会议通知于2025年10月17日通过电话及电子邮件方式发出 [1] 2025年第三季度报告审议 - 董事会审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2025年第三季度报告》 [1] - 董事会认为三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司当期经营实际情况 [1] - 2025年第三季度报告已同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] 注册资本变更及公司章程修订 - 公司2025年限制性股票激励计划授予登记于2025年9月5日完成并上市 [3][9] - 公司股份总数由439,200,000股增加至440,670,000股，增幅为1,470,000股 [3][10] - 公司注册资本由439,200,000元相应变更为440,670,000元 [3][10] - 基于注册资本变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订 [4][12] 董事会专门委员会人员补选 - 董事会选举张勰先生为第六届董事会审计委员会委员及提名委员会委员 [5] - 补选完成后，战略委员会由朱志兰、潘志强、余显财组成，朱志兰任主任委员 [5] - 审计委员会由曹顼、余显财、张勰组成，曹顼任主任委员 [5] - 提名委员会由潘志强、曹顼、张勰组成，潘志强任主任委员 [5] - 薪酬与考核委员会由余显财、曹顼、陈磊组成，余显财任主任委员 [6]

公司治理结构调整 - 股东大会通过取消监事会并修订公司章程的议案 公司治理结构从监事会模式转变为由董事会审计委员会行使原监事会职权 [4][11] - 职工代表大会决议免去吴春梅职工代表监事职务 监事会相关制度将相应废止 [11][12] - 董事会选举郑安政为代表公司执行事务的董事 郑安政同时担任公司董事长兼总裁职务 [17][18] 制度体系全面更新 - 股东大会审议通过12项制度修订议案 包括对外担保、信息披露、关联交易、对外投资、利润分配等核心管理制度 [4][5][6] - 新制定《会计师选聘制度》和《董事、高级管理人员管理制度》 进一步完善公司治理制度体系 [6] - 续聘2025年度外部审计机构的议案获得通过 确保财务报告审计工作的连续性 [4] 股份回购与减持计划 - 公司计划减持不超过187.004万股已回购股份 占当前总股本的0.48% 减持期间为公告日起15个交易日后至2026年1月15日 [22][23] - 减持目的为补充日常经营所需流动资金 减持所得资金将计入资本公积 [24][25] - 预计减持完成后公司回购专用账户持股将从388.834万股减少至201.83万股 持股比例从1%降至0.52% [25] 会议召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 所有议案均获通过 [2][4][5][6] - 董事会会议应出席董事6人 实际出席6人 所有议案均获全票通过无反对票 [15][18][19] - 股东大会和董事会会议均由董事长郑安政主持 律师出具法律意见认为会议程序合法有效 [2][8][15]