公司治理与董事会变动 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年12月10日召开，全体5名董事出席并审议通过了补选提名委员会委员的议案 [2] - 商晓红女士辞去公司第六届董事会非职工代表董事及提名委员会委员职务，随后被选举为职工代表董事，并被补选为第六届董事会提名委员会委员 [3][20][21][22] - 商晓红女士直接持有公司股份5,731,050股，通过员工持股计划间接持有255,306股，与公司控股股东、实际控制人商晓波先生为姐弟关系 [20][25][26] 可转换公司债券回售 - “鸿路转债”有条件回售条款因公司股票在2025年10月9日至11月19日连续30个交易日收盘价低于当期转股价32.08元/股的70%而触发 [7] - 本次回售价格为100.312元/张（含息税），其中当期应计利息为0.312元/张，计算依据为票面利率2.0%及计息天数57天 [6][11][12] - 回售申报期为2025年12月5日至12月11日，投资者回售款预计到账日为2025年12月18日 [9][15][17] - 回售期内债券可继续交易但暂停转股，业务处理优先级为交易或转让、回售、转托管 [17] 2025年第二次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年12月10日召开，共有297名股东及代理人出席，代表有表决权股份477,073,756股，占总股本的69.4060% [32] - 会议审议通过了2026年度公司及全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币236.501亿元的议案，同意票数占比99.3225% [33][35] - 会议审议通过了2026年度公司对子公司提供担保额度的议案，同意票数占比99.3063% [36] - 会议审议通过了关于开展应收账款保理业务的议案，同意票数占比99.8879% [37] - 会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意票数占比99.9365% [52][53] - 会议审议通过了制定及修订包括《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等在内的12项公司管理制度，各项议案同意票数占比均超过99.32% [38][40][42][43][44][45][46][48][49][50][51][52]

董事会会议决议 - 公司第十届董事会第二十四次会议于2025年12月10日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，符合相关规定 [2] - 会议审议并通过了三项议案，均以6票同意、0票反对、0票弃权的结果通过，包括聘请年审会计师事务所、原公司领导2023年度考核结果以及召开2025年第二次临时股东会 [3] - 其中关于聘请年审会计师事务所和召开临时股东会的议案需提交股东会审议 [4] 聘请年审会计师事务所 - 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务审计及内控审计机构，聘期1年，财务审计费90万元，内控审计费30万元，合计120万元 [9][17] - 大华会计师事务所2024年度业务总收入为210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元，2024年度上市公司审计客户家数为112家 [10] - 大华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次 [13] - 本次聘请事项已由董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准 [18][19][20] 召开临时股东会 - 公司定于2025年12月26日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [24][25] - 股权登记日为2025年12月23日，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月26日9:15至15:00 [25][26] - 会议将审议包括聘请年审会计师事务所在内的议案，并对中小股东表决进行单独计票 [31] - 会议地点为福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼公司会议室 [30]

董事会会议基本情况 - 铜陵有色金属集团股份有限公司第十届二十七次董事会会议于2025年11月20日召开 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式进行，应出席董事6人，实际出席6人，其中3名独立董事以通讯方式表决 [2] - 会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席，会议形成的决议合法有效 [2] 会议审议通过事项 - 审议通过《公司关于变更专门委员会委员的议案》，旨在提升董事会运行效率，表决结果为6票同意 [3] - 审议通过《公司关于制定、修订部分管理制度的议案》，涉及四项管理制度包括对外投资、对外担保、关联交易及募集资金管理办法 [4] - 制定和修订后的制度全文在公司指定信息披露网站巨潮资讯网同步披露 [4] - 审议通过《公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月29日召开临时股东会 [7] - 临时股东会将采用现场投票及网络投票相结合的方式，详细内容见公司同日披露的通知 [7][8] - 所有议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权 [3][6][9] 后续安排 - 《公司关于制定、修订部分管理制度的议案》尚需提交公司股东会审议 [5] - 公司2025年第三次临时股东会通知已按规定披露 [8]

董事会会议基本情况 - 公司第五届董事会第六十四次会议于2025年11月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中1名现场出席，7名以通讯方式参会 [1] - 会议由执行董事隋军先生主持 [2] - 股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押公司股权比例超过50%，其提名的彭玉龙董事表决权受到限制 [1] 审议通过的治理制度修订议案 - 审议通过关于修订《公司章程》的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [2] - 审议通过关于修订《公司股东会议事规则》的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [3] - 审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [4] - 以上三项修订议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [4] 股东大会安排及其他议案 - 审议通过关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [5] - 同意于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会 [6] - 审议通过关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司拟质押所持公司股份的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [7] 关联交易审议情况 - 审议通过重庆渝富资本运营集团有限公司授信类关联交易议案，表决结果为有效表决票6票，同意6票，董事胡淳女士回避表决 [8] - 审议通过重庆水务环境控股集团有限公司授信类关联交易议案，表决结果为有效表决票6票，同意6票，董事胡淳女士回避表决 [8] - 上述两项授信已包含在重庆渝富控股集团有限公司集团综合授信额度内，该额度已履行相关审批程序 [9] - 审议通过华润渝康资产管理有限公司集团授信类关联交易议案，表决结果为有效表决票6票，同意6票，董事胡淳女士回避表决 [9] - 审议通过华润渝康资产管理有限公司本部授信类关联交易议案，表决结果为有效表决票6票，同意6票，董事胡淳女士回避表决 [9] - 华润渝康相关议案已获董事会关联交易控制委员会审议通过，属于国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，无需提交股东大会审议 [9]

股东会决议公告核心内容 - 公司于2025年10月31日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第七次临时股东会 [4][5][7] - 会议审议并表决通过了四项议案包括关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案关于代理购电关联交易的议案关于修订《公司章程》的议案以及关于补选公司非独立董事的议案 [7][8] - 本次股东会通过的售热关联交易议案是对2025年6月3日第四次临时股东会相关议案的变更 [2] - 法律意见认为本次股东会的召集召开程序出席人员资格提案及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》决议合法有效 [8] 董事会会议决议核心内容 - 公司第十届董事会于2025年10月31日下午16:00以现场表决方式召开了2025年第十四次临时会议 [10] - 会议应到董事9名实到董事9名会议由董事长郑运先生主持 [11][12] - 会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》表决结果为8票同意0票反对0票弃权董事邓士奎先生回避表决 [14]

董事会会议基本情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年10月24日上午10点以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱志兰女士主持 [1] - 会议通知于2025年10月17日通过电话及电子邮件方式发出 [1] 2025年第三季度报告审议 - 董事会审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2025年第三季度报告》 [1] - 董事会认为三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司当期经营实际情况 [1] - 2025年第三季度报告已同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] 注册资本变更及公司章程修订 - 公司2025年限制性股票激励计划授予登记于2025年9月5日完成并上市 [3][9] - 公司股份总数由439,200,000股增加至440,670,000股，增幅为1,470,000股 [3][10] - 公司注册资本由439,200,000元相应变更为440,670,000元 [3][10] - 基于注册资本变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订 [4][12] 董事会专门委员会人员补选 - 董事会选举张勰先生为第六届董事会审计委员会委员及提名委员会委员 [5] - 补选完成后，战略委员会由朱志兰、潘志强、余显财组成，朱志兰任主任委员 [5] - 审计委员会由曹顼、余显财、张勰组成，曹顼任主任委员 [5] - 提名委员会由潘志强、曹顼、张勰组成，潘志强任主任委员 [5] - 薪酬与考核委员会由余显财、曹顼、陈磊组成，余显财任主任委员 [6]

公司治理结构调整 - 股东大会通过取消监事会并修订公司章程的议案 公司治理结构从监事会模式转变为由董事会审计委员会行使原监事会职权 [4][11] - 职工代表大会决议免去吴春梅职工代表监事职务 监事会相关制度将相应废止 [11][12] - 董事会选举郑安政为代表公司执行事务的董事 郑安政同时担任公司董事长兼总裁职务 [17][18] 制度体系全面更新 - 股东大会审议通过12项制度修订议案 包括对外担保、信息披露、关联交易、对外投资、利润分配等核心管理制度 [4][5][6] - 新制定《会计师选聘制度》和《董事、高级管理人员管理制度》 进一步完善公司治理制度体系 [6] - 续聘2025年度外部审计机构的议案获得通过 确保财务报告审计工作的连续性 [4] 股份回购与减持计划 - 公司计划减持不超过187.004万股已回购股份 占当前总股本的0.48% 减持期间为公告日起15个交易日后至2026年1月15日 [22][23] - 减持目的为补充日常经营所需流动资金 减持所得资金将计入资本公积 [24][25] - 预计减持完成后公司回购专用账户持股将从388.834万股减少至201.83万股 持股比例从1%降至0.52% [25] 会议召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 所有议案均获通过 [2][4][5][6] - 董事会会议应出席董事6人 实际出席6人 所有议案均获全票通过无反对票 [15][18][19] - 股东大会和董事会会议均由董事长郑安政主持 律师出具法律意见认为会议程序合法有效 [2][8][15]

董事会会议基本情况 - 第九届董事会第二十二次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司上半年财务状况、经营成果和现金流量 [1] - 报告编制符合法律法规及证券交易所要求 不存在虚假记载或误导性陈述 [1] 资产减值准备计提 - 董事会审议通过计提资产减值准备议案 计提过程遵循企业会计准则和公司会计政策 [2] - 计提基于谨慎性原则 旨在客观公允反映财务状况 防范资产风险 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市公司募集资金监管规则要求 [2] - 资金存放于专项账户 使用合法合规 未发生改变资金用途或损害股东利益的情形 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 获得全体董事一致通过 [2][3]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十次会议于2025年8月29日以线上线下同步方式召开 出席董事7名 部分董事通过腾讯会议参会 高级管理人员列席 会议由董事长张杨主持 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《公司2025年半年度报告》 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过《公司2025年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 该议案经审计委员会事前审议 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告详细内容披露于上海证券交易所网站 [1] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告同步披露于上海证券交易所网站 [2]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第三十次会议于2025年8月29日以现场结合视频方式召开 全体6名董事出席 符合公司法及公司章程规定 [1] 财务报告审议 - 董事会全票通过2025年上半年财务报告 审核委员会提前审议并全票通过 [1] - 董事会全票通过2025年半年度报告及中期业绩公告 报告同步披露于上交所、港交所及四大证券报 [2] 利润分配方案 - 通过2025年中期利润分配方案 每10股派发现金股利0.22元（含税） 基于股东大会授权无需再次提交审议 [2] 股份回购计划 - 批准A股回购方案 回购数量不低于决议前30日交易均价的150% 使用自有及自筹资金 回购期限至2025年股东大会结束 [3][4] - 同步推进H股回购 依据2024年股东大会授予的一般性授权实施 [4] 资本运作事项 - 全票通过对海南航运增资23.125亿元人民币 其下属两家子公司分别获增资3.8亿元和1.945亿元 资金用于已签约船舶投资项目 [4] - 全票通过2025年投资及处置调整计划 投资战略委员会提前全票审议通过 [4] 关联交易审议 - 通过集团财务公司风险持续评估报告 3名关联董事回避表决 风险与合规管理委员会提前全票审议通过 [5]