公司治理结构调整 - 股东大会通过取消监事会并修订公司章程的议案 公司治理结构从监事会模式转变为由董事会审计委员会行使原监事会职权 [4][11] - 职工代表大会决议免去吴春梅职工代表监事职务 监事会相关制度将相应废止 [11][12] - 董事会选举郑安政为代表公司执行事务的董事 郑安政同时担任公司董事长兼总裁职务 [17][18] 制度体系全面更新 - 股东大会审议通过12项制度修订议案 包括对外担保、信息披露、关联交易、对外投资、利润分配等核心管理制度 [4][5][6] - 新制定《会计师选聘制度》和《董事、高级管理人员管理制度》 进一步完善公司治理制度体系 [6] - 续聘2025年度外部审计机构的议案获得通过 确保财务报告审计工作的连续性 [4] 股份回购与减持计划 - 公司计划减持不超过187.004万股已回购股份 占当前总股本的0.48% 减持期间为公告日起15个交易日后至2026年1月15日 [22][23] - 减持目的为补充日常经营所需流动资金 减持所得资金将计入资本公积 [24][25] - 预计减持完成后公司回购专用账户持股将从388.834万股减少至201.83万股 持股比例从1%降至0.52% [25] 会议召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 所有议案均获通过 [2][4][5][6] - 董事会会议应出席董事6人 实际出席6人 所有议案均获全票通过无反对票 [15][18][19] - 股东大会和董事会会议均由董事长郑安政主持 律师出具法律意见认为会议程序合法有效 [2][8][15]

董事会会议基本情况 - 第九届董事会第二十二次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司上半年财务状况、经营成果和现金流量 [1] - 报告编制符合法律法规及证券交易所要求 不存在虚假记载或误导性陈述 [1] 资产减值准备计提 - 董事会审议通过计提资产减值准备议案 计提过程遵循企业会计准则和公司会计政策 [2] - 计提基于谨慎性原则 旨在客观公允反映财务状况 防范资产风险 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市公司募集资金监管规则要求 [2] - 资金存放于专项账户 使用合法合规 未发生改变资金用途或损害股东利益的情形 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 获得全体董事一致通过 [2][3]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十次会议于2025年8月29日以线上线下同步方式召开 出席董事7名 部分董事通过腾讯会议参会 高级管理人员列席 会议由董事长张杨主持 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《公司2025年半年度报告》 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过《公司2025年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 该议案经审计委员会事前审议 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告详细内容披露于上海证券交易所网站 [1] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告同步披露于上海证券交易所网站 [2]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第三十次会议于2025年8月29日以现场结合视频方式召开 全体6名董事出席 符合公司法及公司章程规定 [1] 财务报告审议 - 董事会全票通过2025年上半年财务报告 审核委员会提前审议并全票通过 [1] - 董事会全票通过2025年半年度报告及中期业绩公告 报告同步披露于上交所、港交所及四大证券报 [2] 利润分配方案 - 通过2025年中期利润分配方案 每10股派发现金股利0.22元（含税） 基于股东大会授权无需再次提交审议 [2] 股份回购计划 - 批准A股回购方案 回购数量不低于决议前30日交易均价的150% 使用自有及自筹资金 回购期限至2025年股东大会结束 [3][4] - 同步推进H股回购 依据2024年股东大会授予的一般性授权实施 [4] 资本运作事项 - 全票通过对海南航运增资23.125亿元人民币 其下属两家子公司分别获增资3.8亿元和1.945亿元 资金用于已签约船舶投资项目 [4] - 全票通过2025年投资及处置调整计划 投资战略委员会提前全票审议通过 [4] 关联交易审议 - 通过集团财务公司风险持续评估报告 3名关联董事回避表决 风险与合规管理委员会提前全票审议通过 [5]

董事会决议 - 第十届董事会第二次会议于2025年8月19日通过电子邮件通知并于2025年8月29日以通讯表决方式召开 董事长李俊龙主持会议 [1] - 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 赞成9票 反对0票 弃权0票 [1] - 半年度报告已于2025年8月30日在上交所网站披露 编号2025-038 [1] - 该议案已经董事会审计委员会2025年第二次专门会议审议通过 [1] 关联交易额度调整 - 董事会审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2] - 关联董事陈林国 汪丽丽回避表决 [2] - 该议案已经独立董事2025年第一次专门会议和审计委员会2025年第二次会议审议通过 [2] 资产减值准备 - 董事会审议通过2025年半年度计提资产减值准备事项 赞成9票 反对0票 弃权0票 [2] - 相关公告已于2025年8月30日在上交所网站披露 编号2025-040 [2] - 该议案已经董事会审计委员会2025年第二次专门会议审议通过 [2] 财务公司风险评估 - 董事会审议通过对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2] - 关联董事陈林国 汪丽丽回避表决 [2] - 风险评估报告已于2025年8月30日在上交所网站披露 [2]

董事会决议 - 第十一届董事会第二十七次会议于2025年8月召开 全体9名董事出席 所有议案均获通过 [1][2] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 风险持续评估报告 - 审议通过《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 关联董事张辰 任志坚 范春羚 王锋回避表决 独立董事专门会议及审计委员会已前置审议 [1] 半年度报告 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 报告经审计委员会审议后提交 全文披露于上海证券交易所网站及2025年8月30日《上海证券报》 [2] 股份回购计划 - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 具体回购方案详见上海证券交易所网站及2025年8月30日《上海证券报》临时公告 [2]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月26日以通讯方式召开 应到董事8人 实到8人 含独立董事3名 高管列席会议 [2] - 会议由董事长施俊明主持 符合法律法规及公司章程规定 [2] - 所有议案均获全票通过 赞成票8票 反对0票 弃权0票 [2][3][4] 审议通过事项 - 2025年中期财务报表及报表附注经审计委员会审议通过 [2] - 2025年中期利润分配预案获董事会通过 需提交股东会审议 独立董事认为该预案符合公司发展战略及股东利益 [3] - 新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整议案获非关联董事全票通过 关联董事施俊明等5人回避表决 需提交股东会审议 [4] - 终止对外投资设立合资公司议案获全票通过 [4] 信息披露安排 - 详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》相关公告 [2][3][4] - 2025年半年度报告其他披露事项参见第三节第五部分第二项 [4]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年08月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应参加表决董事9名 实际参加表决董事9名 其中1人以通讯方式参加 [1] - 董事长李裕陆主持会议 高级管理人员列席会议 [1] 会议审议通过事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票议案 表决结果为8票同意0票反对0票弃权 董事王彦会回避表决 [2] - 审议通过拟变更公司注册资本与修订公司章程并办理工商变更登记议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过召开公司2025年第二次临时股东会议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3] 委员会审议情况 - 2025年半年度报告及摘要议案已经董事会审计委员会审议并取得明确同意意见 [1] - 限制性股票激励计划调整议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见 [2] - 变更注册资本及修订公司章程议案已经董事会审计委员会审议并取得明确同意意见 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月16日以专人送达与邮件送达相结合方式通知全体董事 [1] - 应出席董事8人 实际出席董事8人 其中2名独立董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长王晓主持 部分监事会成员与高级管理人员列席 [1] 审议通过事项 - 公司2025年半年度报告及半年度报告摘要获全票通过(8票同意 0票反对 0票弃权) [1] - 取消监事会设置并修订公司章程议案获全票通过 需提交股东会审议 [2][3] - 修订股东会议事规则议案获全票通过 需提交股东会审议 [3] - 修订董事会议事规则议案获全票通过 需提交股东会审议 [3] - 市值管理制度议案获全票通过 [4] - 续聘大信会计师事务所议案获全票通过 需提交股东会审议 [4] - 召开2025年第二次临时股东会议案获全票通过 [4][5] 公司治理结构变更 - 根据新修订《公司法》及配套制度规则 取消监事会设置 [2][3] - 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2][3] - 相应修订公司章程及配套议事规则 [2][3]

董事会会议基本情况 - 第九届董事会第四次会议于2025年8月26日下午3:00在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人 实际参与表决董事7人 公司部分监事及高管人员列席会议 [1] - 本次会议由董事长周梁辉先生主持 会议以记名投票表决方式审议议案 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议并通过《2025年半年度报告及摘要》 [1] - 该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [1] - 表决结果为同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [1] 应收账款核销事项 - 董事会审议并通过《公司关于子公司核销部分应收账款及其他应收款的议案》 [2] - 核销的应收账款及其他应收款已全额计提坏账准备 不会对公司当期损益及以前年度损益产生影响 [2] - 核销行为符合《企业会计准则》和公司财务管理制度要求 不涉及关联交易 不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [2] - 表决结果为同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [2]