董事会第七次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议（临时）通知 已于2025年7月19日前以专人送达、传真、邮寄、微信等方式送达全体董事。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-040 2、召开方式：本次会议于2025年7月25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室 以现场结合电子通讯表决方式召开。 广东精艺金属股份有限公司第八届 3、出席情况：本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事曾鸣授权委托独立 董事赵继臣代为出席。 4、主持人和列席人员：会议由董事长顾冲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过 ...