上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （一）借款或委托贷款； 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 的对外提供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外提供财务资助决 策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）等法律、法规及《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指股份公司及全资、控股子公司、 对公司具有重大影响的参股公司在主营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资产等 方式向外部主体（包括非全资子公司、参股公司，但不包括公司合并报表范围内且持股 比例超过50%的控股子公司）提供资助的行为 ...

董事会会议情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年7月7日以现场结合通讯方式召开 应出席董事10名 实际出席10名（4名以通讯表决） 会议由董事长黄源浩主持 [2] - 会议审议通过6项议案 包括修订《公司章程》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》 制定《对外提供财务资助管理制度》 以及报送非经常性损益明细表 所有议案均以10票同意全票通过 [3][4][6][8][10][12] 公司章程修订 - 因2022年限制性股票激励计划第二个归属期完成1,098,840股归属 公司总股本从400,001,000股增至401,099,840股 据此修订《公司章程》中注册资本条款 [3][23] - 修订依据为2023年第一次临时股东大会授权 无需再提交股东会审议 工商变更登记及章程备案由董事会办理 [3][24] 股份回购实施 - 2025年4月启动回购计划 拟回购金额2,000-4,000万元 价格上限97元/股 期限3个月 [14] - 截至公告日累计回购403,622股（占总股本0.10%） 成交均价49.62元/股 总金额2,002.7万元 达到方案下限要求 [16] - 回购导致特别表决权比例上升 控股股东黄源浩将83,550份特别表决权股份转为普通股 保持其表决权比例56.62%不变 [17] 股权激励归属 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期新增股份1,098,840股于2025年6月23日上市流通 [3][21] - 部分董事及高管同期因归属获得股份：张丁军31,200股（0.0078%）、陈彬24,000股（0.0060%）、靳尚19,200股（0.0048%） [18] 专利侵权诉讼 - 公司起诉深圳市光鉴科技侵害2017XXXXXXXX.5号专利 索赔5,025万元（含合理费用25万元） 案件已由深圳中院立案 [28][29] - 诉讼请求包括停止制造销售侵权产品、销毁库存及模具 目前尚未开庭审理 对公司损益影响存在不确定性 [31]