公司IPO募资调整 - 中诚咨询拟在北交所上市 计划募资金额从3.3亿元缩减至2亿元 主要投向工程咨询服务网络建设和研发信息化项目[1][2] - 原募投项目中EPC业务拓展(7000万元)和补充流动资金(6000万元)被剔除 调整后募资规模减少39%[6][7][10][12] EPC业务争议 - 公司计划通过EPC项目提升工程总承包能力 但缺乏成功项目经验 被北交所三轮问询合理性[8][9] - 公司回应称已签订4.21亿元EPC合同 具备人员技术储备 但最终仍删除该项目[9][10] 财务运作情况 - 2021-2023年累计分红8543万元 实控人许学雷直接持股57.4% 个人获得约4904万元[14][15][17] - 持有1.72亿元理财产品 占总资产28.55% 同时曾计划募资6000万元补充流动资金[12][13][17] 股权结构特征 - 实控人许学雷通过直接持股和合伙企业控制86.98%表决权 配偶陆俊虽任董事长但未持股[15][17] - 2023年追加认定陆俊为共同实控人 该变更被北交所重点关注[17] 主营业务构成 - 提供工程造价 招标代理 工程监理 BIM服务等专业技术服务及全过程咨询服务[5] - 工程咨询服务网络建设项目保留 拟投入1.23亿元 占总募资额61.5%[7][10]

IPO募资计划变更 - 公司将于8月4日在北交所上会审议 拟募资金额从最初3.3亿元缩减至2亿元[1] - 募投项目从四项调整为两项 取消了EPC业务拓展项目（原拟投入7000万元）和补充流动资金项目（原拟投入6000万元）[1][5][9] - 调整后募资将专注于工程咨询服务网络建设（拟投入1.23亿元）和研发及信息化建设（拟投入7689.4万元）[3] EPC业务争议 - 公司原计划募资7000万元拓展EPC总承包业务 但被监管指出缺乏成功项目经验[5][6][7] - 公司声称具备人员技术储备 并披露子公司已签订一项EPC合同 金额达4.21亿元[8][9] - 北交所在三轮问询中持续质疑该项目合理性 最终公司从募投计划中移除[7][9] 财务运作特征 - 公司报告期内持有大额理财资金 2024年末余额达1.72亿元 占总资产28.55%[10][11] - 2020-2023年累计现金分红8542.86万元 其中控股股东许学雷通过直接持股57.4%获得约4903.6万元[12][13] - 在持有理财和大额分红背景下 原拟募资6000万元补充流动资金的计划被取消[10][13] 股权与控制结构 - 控股股东许学雷直接持股57.4% 并通过合伙平台间接控制29.58%股份 合计支配86.98%表决权[13] - 董事长陆俊虽未持股 于2023年被追加认定为共同实际控制人 该变更受到监管关注[13][15] - 公司曾于2016年在新三板挂牌 原认定许学雷为单一实际控制人[15]

下周一（8月4日），中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称"中诚咨询"）将在北交所上 会，接受上市委的审议。 本次IPO，中诚咨询拟募资约2亿元，分别用于工程咨询服务网络建设项目和研发及信息化建设项 目。而之前的招股书显示，中诚咨询拟募集资金约3.3亿元，募集资金总额扣除发行费用后，拟用于工 程咨询服务网络建设项目、研发及信息化建设项目、EPC业务拓展项目、补充流动资金。 对比来看，公司的投资项目和募集资金大大缩水。 | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目 | 总投资额 | 拟投入募集 资金 | 实施主体 | | | 工程咨询服务网络建设项目 | 12,300.12 | 12,300.12 | 发行人、中发设计、 中诚智汇 | | 2 | 研发及信息化建设项目 | 7,689.40 | 7,689.40 | 发行人 | | | 合计 | 19, 989. 52 | 19, 989. 52 | | 为无经验项目募资七千万 公司依托优秀的技术团队及丰富的项目经验，致力于为客户提供工程造价、 招标代理、工程监理 及管理、BIM服务、 ...