监事会会议决议 - 第十届监事会第十五次会议于2025年8月13日以现场方式召开 全体5名监事出席 会议由监事会主席韩奉进主持 [1] - 监事会全票通过决议 5票同意 0票反对或弃权 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审核 - 监事会确认2025年半年度报告及摘要编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月14日同步披露于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 [2] 应收账款核销 - 监事会批准核销截至2025年6月30日已计提坏账准备的应收账款 原值15.69万元 净值0元 [2] - 相关核销公告于2025年8月14日通过指定媒体及巨潮资讯网披露 [2]

应收账款核销概述 - 核销应收账款原值合计人民币15,688,602.98元 截至2025年6月30日已计提坏账金额人民币15,688,602.98元 账面净值为0元 [1] - 核销原因为客户处于已注销 已吊销状态或长时间未能收回欠款 账龄均为4年以上 [2] - 核销后公司保留继续追索的权利 财务与销售部门将建立备查账目并继续跟踪 [2] 核销对公司财务影响 - 本次核销应收账款已计提100%坏账准备 对公司利润无影响 [2] - 核销基于会计谨慎性原则 真实反映企业财务状况 符合会计准则要求 [2] - 不涉及公司关联方 不存在损害公司和股东利益的情况 [2] 会计处理方法 - 根据《企业会计准则应用指南》规定 对确实无法收回的应收款项经批准后作为坏账转销 借记"坏账准备"科目 贷记"应收账款"科目 [2] 董事会审计委员会意见 - 核销符合《企业会计准则》及相关法律法规 能更公允反映公司财务状况和经营成果 [3] - 核销依据充分 不涉及关联方 不存在损害中小股东利益的情形 [3]

核心观点 - 公司召开董事会审议通过多项议案 包括核销应收账款 调整资产出租方案 收缩互联网数字营销业务 处置固定资产 使用闲置募集资金补充流动资金等 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 应收账款核销 - 董事会同意核销截至2025年6月30日无法收回的应收账款合计180.82万元 [1] 资产出租调整 - 出租标的一挂牌底价由年租金1,042万元变更为803万元 [3] - 出租标的二挂牌底价由年租金165万元变更为132万元 [3] - 出租标的三增加办公化验楼 建筑面积由7,967.24平方米变更为8,297.24平方米 年租金由266万元变更为286万元 [3] - 调整后全部租赁收入达到股东大会审议标准 需提交股东大会审批 [4] 业务战略调整 - 互联网数字营销板块受经济环境变化和行业竞争加剧影响 营收和毛利率明显下降 [5] - 子公司营运资金不足 经营状况严重下滑且短期内扭亏无望 [5] - 董事会同意收缩并停止子公司互联网数字营销业务 以聚焦核心战略方向 [6] - 该议案需提交股东大会审议 [6] 固定资产处置 - 董事会同意公开挂牌处置13台陈旧固定资产设备 包括海德堡四色印刷机等 [7] - 最终成交价格不得低于首次挂牌价格的90% [7] 募集资金管理 - 董事会同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [10] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [10] 公司治理 - 截至2025年6月30日 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况 [8] - 除为控股子公司提供担保外 公司不存在为其他主体提供担保的情况 [8]

核销应收账款情况 - 核销截至2025年6月30日无法收回的应收账款合计180.82万元 [1] - 核销原因为历史形成且通过协商、诉讼等方式确认无法收回 [2] - 核销后公司保留继续追索权利并继续催收款项 [2] 核销对公司财务影响 - 已全额计提坏账准备180.82万元 [2] - 不会对公司当期损益产生重大影响 [2] - 符合会计准则要求且不涉及关联方 [2] 董事会及监事会意见 - 董事会同意核销以真实反映财务状况和资产价值 [2] - 监事会认为核销依据充分且决策程序规范 [2] - 核销符合公司整体利益且不损害股东权益 [2]