董事会结构调整 - 董事会成员数量从7名增至9名 其中非独立董事6人（含职工董事1人） 独立董事3人 设董事长1人 [1] - 新增职工董事席位 优化董事会人员构成 [1] 公司章程修订 - 修订股东会召集与主持条款 降低临时提案权股东的持股比例 [2] - 新增董事会专门委员会章节 明确设置审计委员会行使监事会法定职权 [2] - 完善独立董事制度 明确独立性要求 任职条件及专门会议机制 [2] - 新增董事任职资格条款及高管职务侵权责任承担条款 [2] 治理制度更新 - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [4] - 新修订制度需经股东会三分之二以上表决权通过 [4] 董事提名任命 - 提名王卫青女士为第五届董事会新增非独立董事 [4] - 增选后独立董事比例不低于三分之一 高管兼任董事不超过二分之一 [5] 融资授权延期 - 向特定对象发行股票的股东会决议有效期延长12个月至2026年8月20日 [5][6] - 相关授权有效期同步延长12个月至2026年8月20日 [6] 临时股东会安排 - 定于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会 [6] - 会议将审议章程修订 制度更新 董事增选及授权延期等议案 [4][5][6] 募集资金管理 - 董事会通过设立募集资金专用账户及相关授权议案 [6][7]