董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年8月7日以现场表决方式召开 会议通知已于2025年8月1日通过短信及专人送达方式发出 [1] - 会议由董事长蒋春雷主持 应出席董事7人 实际出席7人 公司监事及高管列席会议 [1] 注册资本及公司章程变更 - 2024年度利润分配方案：以总股本8000万股为基数 每10股派发现金红利5元（含税） 合计派发4000万元 并以资本公积金每10股转增3股 合计转增2400万股 [1] - 转增完成后总股本由8000万股增至10400万股 股权登记日为2025年5月28日 [1] - 公司拟取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 同时将董事会席位由7名调整为9名（含3名独立董事） [2] 限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已达成 向72名激励对象归属121820股 上市流通日为2025年6月 [2] 董事会成员调整 - 提名蒋淞舟为第二届董事会非独立董事候选人 董事会中高管及职工代表董事人数未超总数二分之一 [3] 募集资金管理 - 新增设立募集资金专项账户于中国农业银行余姚陆埠支行及宁波银行余姚支行 用于智能底盘热控系统生产基地项目资金管理 [6] - 使用部分超募资金投资建设新项目 决策程序符合监管规则 保荐机构已出具核查意见 [7] 股东大会安排 - 拟于2025年8月25日召开第三次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [7]

董事会结构调整 - 董事会成员数量从7名增至9名 其中非独立董事6人（含职工董事1人） 独立董事3人 设董事长1人 [1] - 新增职工董事席位 优化董事会人员构成 [1] 公司章程修订 - 修订股东会召集与主持条款 降低临时提案权股东的持股比例 [2] - 新增董事会专门委员会章节 明确设置审计委员会行使监事会法定职权 [2] - 完善独立董事制度 明确独立性要求 任职条件及专门会议机制 [2] - 新增董事任职资格条款及高管职务侵权责任承担条款 [2] 治理制度更新 - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [4] - 新修订制度需经股东会三分之二以上表决权通过 [4] 董事提名任命 - 提名王卫青女士为第五届董事会新增非独立董事 [4] - 增选后独立董事比例不低于三分之一 高管兼任董事不超过二分之一 [5] 融资授权延期 - 向特定对象发行股票的股东会决议有效期延长12个月至2026年8月20日 [5][6] - 相关授权有效期同步延长12个月至2026年8月20日 [6] 临时股东会安排 - 定于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会 [6] - 会议将审议章程修订 制度更新 董事增选及授权延期等议案 [4][5][6] 募集资金管理 - 董事会通过设立募集资金专用账户及相关授权议案 [6][7]

公司治理变动 - 新疆火炬第四届董事会第五次会议审议通过增加董事会席位及修订《公司章程》的议案 表决结果为全票8票同意[20][21] - 董事会成员人数调整是为满足公司未来发展战略和业务拓展需求 由控股股东江西中燃天然气投资有限公司提名发起[32] - 修订后的《公司章程》需经2025年第一次临时股东大会审议批准 并在工商行政管理部门备案生效[33] 董事任命事项 - 董事会提名康青山为非独立董事候选人 任期自股东大会通过至第四届董事会届满 需以董事会席位增加议案通过为前提[23][24][27] - 康青山曾任昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事长兼总经理等职 当前未持有公司股份且无关联关系[3] - 增补后公司兼任高管的董事人数未超过董事会总人数的二分之一[1] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于4月23日在喀什火炬大厦召开 采用现场与网络投票结合方式[5][6] - 网络投票通过上证所系统进行 交易时段投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网平台投票时间为9:15-15:00[6] - 会议将审议董事会席位增加及康青山董事任命两项议案 中小投资者表决单独计票[8][9] - 股东登记需在4月22日完成 异地股东可采用信函或传真预登记[16][17] 董事会决议程序 - 第四届董事会第五次会议出席董事8人 全票通过三项议案 包括召开临时股东大会的提议[19][25][29] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 监事及高管列席会议[19]