打击洗钱与国际监督 - 金融行动特别工作组（FATF）于2023年6月将喀麦隆列入"灰色名单"，认为其未达到国际反洗钱/反恐怖主义融资标准 [1] - 喀麦隆政府已采取措施加强反洗钱/反恐怖融资制度，并与国际和区域组织合作改善相关体系 [1] - 国际货币基金组织（IMF）在第七次扩大信贷机制审查报告中肯定了喀麦隆的努力 [1] IMF建议的具体措施 - 建议使国家反洗钱/反恐怖主义融资政策与国家风险评估结果保持一致 [2] - 要求企业在年度报告中提交实际受益人信息，以改善相关信息获取便利性 [2] - 需加强国家金融调查局（ANIF）与中非国家银行（BEAC）的合作框架，提升对可疑资金流的审计能力 [2] 灰色名单的经济影响 - 长期处于"加强监督"状态可能导致国际投资者信心下降，减少外国直接投资 [2] - 列入灰名单的国家可能难以进入国际金融市场，使发展项目融资更加困难 [2] - 涉及灰名单国家实体的金融交易可能面临额外审查和更高成本，增加商业活动难度 [2]

（原标题：欧盟将尼列入高洗钱风险名单） 尼泊尔《共和报》6月12日报道指出，本周二欧盟委员会发表声明，将包括尼泊尔在内的10个国家列入 高风险第三国洗钱与恐怖主义融资司法管辖区名单，同时将包括阿联酋在内的8个国家被移出名单。除 尼泊尔外，其他新列入名单的国家包括阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、摩纳 哥、纳米比亚和委内瑞拉。名单将接受欧洲议会、欧盟理事会审查，一个月内无异议即正式生效。 2024年2月，全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组（FATF）也对尼采取类似列入灰名单手段。本次 高洗钱风险名单内容与FATF的灰名单（全称为"需加强监测的司法管辖区名单"）保持一致。欧盟金融 服务专员表示，欧委会在经过全面技术评估后提交了名单最新版本，此举再次表明欧盟与国际标准尤其 是FATF标准保持坚定一致。FATF是总部位于巴黎的政府间组织，负责监测全球200余个国家打击洗钱 和恐怖主义融资的进展，并与亚太反洗钱组织（APG）等区域机构合作，尼是FATF成员国。 报道认为，尼被列入上述名单，凸显国际社会对尼金融治理体系缺陷尤其在监测、预防金融犯罪方面的 担忧。虽然列名单并不直接导致制裁，但国际金融机构 ...