董事会会议召开与审议情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2026年2月2日召开，会议应出席董事9名，实际全部出席，其中4名董事以通讯方式参会 [2] - 会议审议并通过了三项议案，所有议案表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [3][4][5][6][7] 2026年度融资与担保计划 - 公司及全资子公司赣州澳克泰计划向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度，申请总额合计不高于人民币70亿元或等值外币 [9] - 该额度将用于办理各类融资业务，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、供应链融资、项目扶持资金借款等 [9] - 公司拟使用自有的土地使用权、房产、机器设备、存货、采矿权等资产为上述融资提供抵押或质押担保 [10] - 董事会授权法定代表人及其代理人在授权期限内签署相关法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至2027年6月30日止 [10] - 该融资及担保事项需提交公司2026年第二次临时股东会审议 [9][10] 2026年第二次临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会 [14] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年2月27日14:30在公司二楼多媒体会议室举行 [15][16][19] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易系统投票时间为2026年2月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [15][32][33] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月13日 [17] - 会议将审议《关于2026年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》一项提案 [20] - 该提案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露 [21]