董事会会议召开情况 - 公司十届八次董事会会议于2025年召开 参会董事共7名 其中独立董事顾强和吕天文因工作原因以通讯方式参会 会议由董事长冯小玉主持 公司部分监事和全体高级管理人员列席会议 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 资产减值准备相关决议 - 公司为客观反映2025年半年度财务状况 对合并会计报表范围内资产进行减值测试 2025年半年度共转回信用减值准备444.02万元 同时计提合同资产减值准备 [2] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过 详细内容参见公司公告2025-033 [2] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 报告全文披露于上海证券交易所网站 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [2] 子公司减资安排 - 公司二级控股子公司牡丹招商的股东黑牡丹置业和招商局地产（苏州）有限公司按持股比例对其减资 合计减资28,000万元 减资后牡丹招商注册资本由73,000万元减少至45,000万元 黑牡丹置业出资额由37,230万元减少至22,950万元 [2] 融资及担保安排 - 公司及全资子公司常州黑牡丹科技园有限公司以自有资产担保向金融机构申请总额不超过57,000万元的融资额度 融资期限不超过15年 [3] - 公司二级控股子公司绿都房地产向金融机构申请不超过6亿元融资额度 公司按51%持股比例提供不超过3.06亿元贷款本金及利息的连带责任保证担保 绿都房地产以其名下土地使用权及在建工程提供抵押担保 担保期限不超过25年 [3] 对外捐赠事项 - 公司为履行社会责任 向常州市天宁区树人教育发展基金会捐赠500万元 捐赠期为五年（2025-2029年） 每年捐赠不低于100万元 用于教育事业相关事项 [4] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 并对《公司章程》进行修订 [4] - 该议案需提交股东大会审议 [4] 制度修订与制定 - 公司修订共33项内部管理制度 包括《股东会议事规则》《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》《累积投票制实施细则》等 多数制度需提交股东大会审议 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 [14] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [15]

股票账户加杠杆流程 - 开通信用账户需向证券公司提交申请材料并通过审核 信用账户具备融资功能 是实现杠杆操作的基础账户载体 [1] - 融资额度由证券公司根据投资者资产状况和风险评级动态调整 额度随账户资产变化而增减 确保与投资者实际承受能力匹配 [1] 杠杆操作规范 - 融资买入的股票必须为交易所规定的融资标的 标的需具备良好流动性和稳定性 通过信用账户专用交易界面操作避免违规 [2] 风险控制机制 - 维持担保比例为总资产与总负债比值 低于预警线时证券公司发出提醒 低于平仓线需追加资产或减少负债 否则面临强制平仓 [4] - 需实时关注维持担保比例变化 避免市场波动导致风险失控 [4]