登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-077 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于2025年11月19日在公司 总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2025年11月13日以书面、电话、 邮件等方式通知各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11 人，实到董事11人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《明阳智慧能源集团股份公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 董事会 2025年11月20日 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-078 明阳智慧能源集团股份公司 关于持有型不动产资产支持专项计划 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司实施持有型 ...