登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-077 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于2025年11月19日在公司 总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2025年11月13日以书面、电话、 邮件等方式通知各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11 人，实到董事11人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《明阳智慧能源集团股份公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 董事会 2025年11月20日 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-078 明阳智慧能源集团股份公司 关于持有型不动产资产支持专项计划 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司实施持有型 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月19日晚间，明阳智能发布公告称，公司于2025年9月25日召开的第三届董事会第二十 四次会议，审议通过了《关于开展持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作的议案》，同意公司控 股子公司北京洁源新能投资有限公司（简称"北京洁源"）以其持有的陕西靖边明阳新能源发电有限公司 （简称"靖边明阳"）作为标的项目公司，并以靖边明阳持有的陕西靖边宁条梁风电场项目作为底层资 产，开展中信建投-明阳智能新能源持有型不动产资产支持专项计划（暂定名，简称"专项计划"）的申 报发行工作。截至本次公告发布日，公司已就专项计划向上海证券交易所进行申报并获得受理，专项计 划申报的各项工作正按计划有序开展。 ...

公司资产证券化安排 - 明阳智能董事会于2025年9月25日通过持有型不动产资产支持专项计划申报发行议案 [2] - 控股子公司北京洁源新能投资有限公司以陕西靖边明阳新能源发电有限公司为标的项目公司 [2] - 底层资产为陕西靖边宁条梁风电场项目 专项计划名称为中信建投-明阳智能新能源持有型不动产资产支持专项计划 [2] 公司治理程序 - 该议案经第三届董事会第二十四次会议审议通过 无需提交股东会审议 [2]