董事会会议召开情况 - 八方电气（苏州）股份有限公司董事会于2025年召开会议，应出席董事6名，实际出席6名，监事及高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告》，董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议，全文及摘要于上海证券交易所网站披露[1] - 审议通过《关于调整公司及全资子公司2025年度日常经营关联交易额度的议案》，将2025年度日常经营关联交易额度从不超过人民币400万元调整为410万元[1][2] - 新增全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与高乐普电气（苏州）有限公司关联交易，主要涉及采购，交易额度不超过10万元，定价参考市场价格及同类业务交易价格[2] - 调整后2025年度日常经营关联交易总额度410万元，占公司2024年度经审计后归属于上市公司股东净资产的0.15%[3] - 审议通过《关于取消监事会、新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东大会审议，具体内容详见指定信息披露媒体[3][4] - 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订制度，其中制度1-6需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》，具体内容详见《2025年半年度报告》[4] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，通知详见指定信息披露媒体[4][5] 关联交易调整详情 - 关联方Velostar株式会社（公司控股股东王清华先生持股）向公司销售产品，预计交易额度200万元，年度实际发生金额2.26万元[2] - 关联方高乐普电气（贺先兵先生控制的企业）通过戈雅贸易委托代销产品，预计交易额度100万元，年度实际发生金额63.84万元[2] - 全资子公司八方新能源向关联方采购产品，预计交易额度未明确列示但包含在总额中[2] - 2025年度关联交易预计总额度410万元，截至公告日实际发生金额79.61万元[2]